广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第九次（临时）会议决议公告

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-012

广东省高速公路发展股份有限公司

第十届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月7日（星期三）下午3点以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2023年6月5日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》，同意公司于2023年6月28日（星期三）下午15:00在公司45楼会议室召开2022年年度股东大会，会议将审议以下事项：

1、关于2022年度财务决算报告的议案；

2、关于2022年度利润分配方案的议案；

3、关于2023年度全面预算的议案；

4、2022年度董事会工作报告；

5、2022年度监事会工作报告；

6、关于2022年年度报告及其摘要的议案；

7、关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案；

8、关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案；

9、关于2023年度投资计划的议案；

10、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第九次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2023年6月8日

证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2023-013

广东省高速公路发展股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2022年年度股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2023年6月7日召开的公司第十届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023年6月28日（星期三）下午3:00

（2）网络投票时间为：2023年6月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年6月28日上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、本次股东大会的股权登记日：2023年6月20日。

B股股东应在2023年6月15日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

■

另，独立董事作2022年度述职报告。

1、上述议案已经第十届董事会第七次会议和第八次（临时）会议以及第十届监事会第三次会议审议通过。议案的内容详见本公司于2023年3月21日、4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第十届董事会第七会议决议公告》、《第十届监事会第三次会议决议公告》和《第十届董事会第八次（临时）会议决议公告》。

2、提案2.00、提案7.00、提案8.00属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。

3、提案10.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席：

（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件1）及委托人的证券账户卡办理登记手续；

（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件1）及委托人的股权证明办理登记手续；

（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

地址：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司证券事务部

邮政编码：510623

3、登记时间：2023年6月27日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。

2、联系人：王莉

电话：（020）29004525

电子邮箱：ygs@gdcg.cn

七、备查文件

1、广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第七次会议决议；

2、广东省高速公路发展股份有限公司第十届监事会第三次会议决议；

3、广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第八次（临时）会议决议；

4、广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第九次（临时）会议决议；

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2023年6月8日

附件1

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2023年6月28日召开的2022年年度股东大会，并按以下授权代为行使表决权。

■

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期： 附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360429”，投票简称为“粤高投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间2023年6月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年6月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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