重庆渝开发股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：000514 证券简称: 渝开发 公告编号:2023-029

债券代码：112931 债券简称：19渝债01

重庆渝开发股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年5月29日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第三十八次会议的书面通知。2023年6月2日，会议以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事7人，实到7人，会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司提名艾云先生、罗异先生和罗升平先生为公司第十届董事会董事候选人。上述候选人的当选条件、选择程序经董事会提名委员会审查通过，公司第十届董事会董事任期为三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议批准之日起至公司第十届董事会届满之日止。（第十届董事会董事候选人简历详见附件1）

董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，对提名董事候选人发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过，本次选举董事将实行累积投票制。

公司董事会对李尚昆先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司发展作出的贡献表示感谢。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名曾德珩先生、陈定文先生、宋宗宇先生和崔恒忠先生为公司第十届董事会独立董事候选人，陈定文先生为会计专业人士。所有候选人的当选条件、选择程序经董事会提名委员会审查通过，公司第十届董事会独立董事任期为三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议批准之日起至公司第十届董事会届满之日止。（第十届董事会独立董事候选人简历详见附件2。）

独立董事候选人曾德珩先生、宋宗宇先生和陈定文先生已取得中国证监会所认可的独立董事资格证书。崔恒忠先生在被提名前未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，崔恒忠先生已按相关规定出具书面承诺参加独立董事任前线上培训并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事认真核实了候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，对提名独立董事候选人发表了独立意见。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议表决。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过，本次选举独立董事将实行累积投票制。

公司董事会对袁林女士、余剑锋先生和陈煦江先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司发展作出的贡献表示感谢。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2023年6月19日上午10:00时在重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2023年6月3日

附件1

公司第十届董事会董事候选人简历

艾云，男，汉族，1969年4月出生，大学本科，正高级工程师，中共党员。曾任中建一局华中建设有限公司重庆分公司总经理助理、副总经理，广厦重庆一建技术质量部副经理，重庆市建筑管理总站进出管理科科员，重庆市建筑管理总站建筑劳务管理科科长，重庆市建筑管理总站副站长，重庆市城乡建设委员会建筑管理处副处长，重庆市城市建设综合开发管理办公室项目管理处处长，重庆市建设工程施工安全管理总站正处级领导干部、重庆渝开发股份有限公司党委副书记、总经理。现任重庆渝开发股份有限公司党委书记、第九届董事会董事长。

艾云先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

罗异，男，1974年4月出生，大学本科，高级经济师，中共党员。曾任重庆市城市建设投资公司财务部干事、投融资部副经理；重庆市城市建设投资(集团)有限公司投融资部经理、财务部部长、股权管理部部长、副总会计师；重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员、重庆药品交易所股份有限公司董事；中交航空港有限公司董事；重庆港九股份有限公司董事。现任渝中区人大代表、渝中区人大财经专委会委员、渝中区人民代表大会财政经济委员会副主任委员、重庆兴农融资担保集团有限公司董事、重庆渝开发股份有限公司党委副书记、第九届董事会董事、总经理。

罗异先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

罗升平，男，1967年8月出生，汉族，大学专科，群众文化馆员（中级职称），中共党员。曾任重庆永川市文化体育委员会办公室主任兼市体育场场长，重庆渝西矿业集团党委副书记兼副总经理，重庆市城市建设投资公司办公室副主任、监事办主任兼审计监察室主任，重庆市城市建设投资（集团）有限公司党群工作部（人力资源部）部长兼纪检监察部部长。现任重庆渝开发股份有限公司党委副书记、纪委书记。

罗升平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件2

公司第十届董事会独立董事候选人简历

曾德珩，男，1979年4月出生，汉族，管理学博士，硕士生导师，中共党员。曾任澳大利亚昆士兰大学访问学者，重庆大学建设管理与房地产学院讲师、副教授。现任重庆大学管理科学与房地产学院教授、房地产系系主任；中国建筑学会建筑经济分会第七届专业委员会学术委员会委员；《建设管理研究》编辑；重庆市社科基地重庆大学建设经济与管理中心（省部级）研究员；重庆大学城乡建设与发展研究院研究员；重庆渝开发股份有限公司第九届董事会独立董事。

曾德珩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈定文，男，1971年7月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、资产评估师、房地产估价师、司法会计及评估鉴定等执业资格、高级会计师职称。曾任中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司会计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计部经理、专业技术标准部经理、合伙人。现任重庆勤业会计师事务所有限公司和重庆勤业五联资产评估房地产土地估价有限公司合伙人；重庆勤业税务师事务所有限公司合伙人、法定代表人；重庆城市交通开发投资（集团）有限公司监事；重庆妍忻建材有限公司监事；重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事。

陈定文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宋宗宇，男，1968年7月出生，法学博士，管理学博士后，二级教授，中共党员。曾任重庆建筑高等专科学校讲师，重庆大学贸易及法律学院讲师，重庆大学法学院副教授、教授、三级教授、二级教授、博士生导师，澳大利亚DEAKIN UNIVERSITY访问学者，重庆市高级人民法院民一庭庭长助理，重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事。现任重庆大学法学院民商法学科负责人、博士生导师、博士后合作导师；重庆大学建筑与房地产法研究中心主任；重庆中钦国彦律师事务所兼职律师；兼任中国法学会民法学研究会理事、环境资源法学研究会理事；重庆市法学会副秘书长、首席法律咨询专家、房地产法建筑法研究会会长；重庆市高级人民法院以及多地中级、基层人民法院和检察院咨询专家；重庆仲裁委员会仲裁员、专家咨询委员会委员、建筑房地产专业委员会主任；天津、武汉、石家庄、海南、南昌、广州、合肥、贵阳、西安等地仲裁委员会仲裁员。

宋宗宇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

崔恒忠，男，1968年10月出生，工学硕士，中共党员。曾任江苏省盐城市建筑工程总公司工程师、江苏省盐城建筑工程学校教师、冶金部建筑研究总院工程师、北京万达房地产开发有限公司工程部经理、北京龙湖项目总监、北京龙湖副总经理分管运营和工程、龙湖集团副总裁兼重庆龙湖总经理、重庆市第五届政协委员。现任海南名起投资有限公司执行董事。

崔恒忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；在被提名前未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，已按相关规定出具书面承诺参加独立董事任前线上培训并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-030

债券代码：112931 债券简称：19渝债01

重庆渝开发股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于2023年5月29日以通讯方式告知全体监事。2023年6月2日，会议在公司会议室以现场方式如期召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监事3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名朱江先生、米沙先生为公司第十届监事会监事候选人。

监事的选举将实行累积投票制。监事任期为三年，自公司股东大会审议批准之日起至公司第十届监事会届满之日止。

2023年6月2日，公司职工代表大会民主选举衣振威女士为公司第十届监事会职工监事。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司监事会

2023年6月3日

附件

公司第十届监事会监事候选人、职工监事简历

朱江，男，汉族，1963年6月出生，大学本科，工程师，中共党员。曾任重庆市电信局工程师，加拿大北电网络中国公司工程师、高级经理、西南地区总监，中国卫星通信集团公司重庆分公司负责人，重庆西永微电子产业园区开发有限公司副总经理、党委委员。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员，第九届监事会主席。

朱江先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

米沙，男，汉族，1975年10月出生，大学本科，高级经济师（金融），中共党员。曾任中国建设银行重庆分行杨家坪支行出纳、会计；重庆李家沱长江大桥合作有限公司出纳、管养科科长；重庆市城市建设投资公司鹅公岩项目部出纳；重庆市城市建设投资公司财务部业务员，投融资部业务员、主办、业务经理，财务部预算科科长、重庆市城市建设投资（集团）有限公司财务部副部长，现任重庆市城投公租房建设有限公司财务总监、总法律顾问，重庆城投基础设施建设有限公司财务总监、总法律顾问，兼任重庆康居西城城投商街资产管理有限公司执行董事、经理，重庆渝开发股份有限公司监事，重庆市城投路桥管理有限公司监事，重庆华融天泽基础设施发展有限公司董事，重庆中交二航长江大桥建设发展有限公司董事。

米沙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

衣振威，女，汉族，1981年4月出生，大学本科学历，硕士学位，经济师，中共党员。曾任重庆和府饭店经营管理有限公司职员；重庆渝开发股份有限公司发展计划部、董事会办公室员工，党委工作部（人力资源部）主任助理、副主任，纪检监察部副部长（主持工作）、部长。现任重庆渝开发股份有限公司第二党支部书记，纪委委员，纪律检查室主任。

衣振威女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-031

债券代码：112931 债券简称：19渝债01

重庆渝开发股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2023年6月2日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2023年6月19日（星期一）上午10:00；

（2）网络投票时间：2023年6月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月19日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月19日上午9:15一下午3:00。

5、会议召开方式：

（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年6月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议题提案编码及名称

■

议案1.00、2.00和3.00为选举董事、监事，将采用累积投票方式进行。应选非独立董事3人，独立董事4人，监事2人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）披露情况

上述议案已经公司2023年6月2日召开的第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第十五次会议审议通过。（具体内容详见2023年6月3日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯www.cninfo.com.cn刊登的2023-029号、2023-030号公告）。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年6月16日下午5：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、登记时间： 2023年6月14日至6月16日上午9：30-11：30，下午2：00-5：30。

5、登记地点：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦2810A室

6、会议联系方式

联 系 人：谌 畅、吴 静

联系电话：023-63856995

联系传真：023-63856995

联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

邮 编：400015

7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。

8、授权委托书（见附件2）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第三十八次会议决议

2、公司第九届监事会第十五次会议决议

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2023年6月3日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。

填报表决意见或选举票数。

2、 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为4位）股东所 拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 ，股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2023年6月19日上午9:15一下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

重庆渝开发股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对股东大会各项议案表决意见如下：

■

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份的性质：

委托人持股数： 股

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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