北京乾景园林股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-035

北京乾景园林股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日以通讯表决方式召开了第四届董事会第四十次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2023年5月30日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长回全福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-036）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-037）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2023年6月3日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-036

北京乾景园林股份有限公司

关于公司为控股孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏国晟世安新能源有限公司（以下简称“江苏国晟世安”）为北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏国晟世安提供担保金额为12,000万元；已实际为江苏国晟世安提供的担保余额为6,000万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足生产经营的需要，公司控股孙公司江苏国晟世安拟与苏州金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，以设备直租方式进行融资，融资金额12,000万元。公司与江苏国晟世安另一股东国晟能源股份有限公司（以下简称“国晟能源”）拟对上述融资租赁业务提供连带责任保证，保证期间至主债务履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2023年6月2日，公司召开第四届董事会第四十次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》，同意公司为江苏国晟世安融资租赁12,000万元提供连带责任保证。本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，尚须提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、江苏国晟世安基本情况

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2、江苏国晟世安最近一年及一期财务数据：

单位：万元

■

（二）被担保人与公司的关系

被担保人江苏国晟世安的股权结构为：江苏乾景睿科新能源有限公司（以下简称“江苏乾景睿科”）持股51%，国晟能源持股49%。江苏乾景睿科为公司的全资子公司。

三、协议主要内容

1、出租人：苏州金融租赁股份有限公司

2、承租人：江苏国晟世安新能源有限公司

3、租赁物：HDT高效异质结太阳能电池生产线

4、租赁模式：直租

5、融资金额：12,000万元

6、租赁期限：36个月

7、保证人：北京乾景园林股份有限公司、国晟能源股份有限公司

8、债权人：苏州金融租赁股份有限公司

9、担保方式：不可撤销的连带责任保证

10、担保范围：债权人依据主合同中12,000万元租赁本金所享有的债权金额

11、担保期间：自本合同签订之日至主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足江苏国晟世安日常生产经营的需要，有利于其稳健经营和长远发展。江苏国晟世安是公司的控股孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，财务风险处于公司可控制范围内。江苏国晟世安资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。另一股东国晟能源和公司均为江苏国晟世安提供连带责任保证担保，风险可控。

五、董事会意见

董事会认为，江苏国晟世安为满足日常生产经营的需要向苏州金融租赁股份有限公司融资租赁，由公司及国晟能源为其提供连带责任保证担保，有利于其稳健经营和长远发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。故董事会同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司、孙公司对外担保总额为38,300万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的37.57%；公司对控股子公司、孙公司提供的担保总额为38,000万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的37.27%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司、孙公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2023年6月3日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-037

北京乾景园林股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月19日14点00分

召开地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月19日

至2023年6月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，相关公告于2023年6月3日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席现场会议的股东需按照以下方法进行登记：

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

2、单位股东由法定代表人持单位盖章的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证办理登记。

3、授权委托：个人股东授权委托，由委托代理人持股东签署的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记；单位股东授权委托的，由委托代理人持单位盖章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证、代理人身份证办理登记。

4、登记方式：

（1）现场登记

股东、法定代表人或委托代理人可持上述相应证件资料原件在下述时间、地址办理登记：

时间：2023年6月16日，上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

地址：北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林董事会办公室

（2）其他方式登记

股东、法定代表人或委托代理人可通过信函、电子邮件等方式将上述证件资料原件邮寄或电子版发送至公司董事会办公室，联系方式如下：

联系人：杨晓凤

电话：010-88862070-201

地址：北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林 邮编：100093

邮箱：dongshiban@qjyl.com

（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记。

六、其他事项

1、股东、法定代表人或委托代理人出席股东大会需要出示会议登记中所述的相应证件资料的原件。

2、会议时间预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会

2023年6月3日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京乾景园林股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月19日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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