证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2023-036
株洲冶炼集团股份有限公司
关于2022年年度股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议延期后的召开时间：2023年6月9日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2022年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2023年6月8日
3.原股东大会股权登记日
■
二、股东大会延期原因
公司分别于2023年4月14日、2023年5月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）、《关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-032），现因工作统筹安排需要，公司决定将2022年年度股东大会延期至2023年6月9日15:00召开，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2023年6月9日 15点 00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2023年6月8日
至2023年6月9日
投票时间为：2023年 6 月 8 日15：00至2023年 6 月 9日15：00
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2023年5月20日刊登的公告（公告编号:2023-032）。
四、其他事项
（一）会议登记联系方式
联系人：周古可
联系电话：0731-28392172
传真：0731-28390145
登记地址：湖南省株洲市天元区衡山东路12号
株洲冶炼集团股份有限公司证券部
邮编：412007
（二）会议费用情况与会股东的住宿及交通费自理。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2023年6月2日
● 报备文件
股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2023-035
株洲冶炼集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”、“本次重组”）已获得中国证券监督管理委员会核准。标的资产水口山有色金属有限责任公司（以下简称“水口山有限”）100.00%股权和湖南株冶有色金属有限公司（以下简称“株冶有色”）20.8333%股权的过户手续及相关工商变更备案登记已完成。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年3月8日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》，公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。具体内容详见2023年1月21日、2023年2月14日、2023年3月11日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临2023-006）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：临2023-010）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临2023-016）。
截至本公告披露日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已完成水口山有限和株冶有色（以下简称“标的公司”）资产交割过渡期损益审计工作，现就有关情况公告如下：
一、标的资产过渡期间损益安排
根据株冶集团与湖南水口山有色金属集团有限公司（以下简称“水口山集团”）签署的《株洲冶炼集团股份有限公司与湖南水口山有色金属集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》，水口山有限过渡期内归属于母公司所有者权益增加，则增加部分归上市公司享有；如根据《专项审计报告》，水口山有限过渡期内归属于母公司所有者权益增加减少，则减少部分由水口山集团以现金方式在《专项审计报告》出具之日起30个工作日内向上市公司补足。
根据株冶集团与湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“湘投金冶”）签署的《株洲冶炼集团股份有限公司与湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）之发行股份购买资产协议》，株冶有色过渡期内归属于母公司所有者权益的增加或减少由本次交易前原股东按照其对株冶有色的持股比例享有/承担。
二、标的资产过渡期间
本次交易的收购基准日（不包含收购基准日当日）至交割审计基准日（含当日）为过渡期。为专项审计的可实现性考虑，交割审计基准日为交割日前月最后一日，交割审计基准日为2023年1月31日，本次重组的收购基准日为2021年11月30日，因此本次重组的过渡期为2021年12月1日至2023年1月31日。
三、标的资产过渡期间审计情况
公司聘请天职国际对本次重组的标的公司水口山有限过渡期间损益进行了专项审计，并出具了《水口山有色金属有限责任公司过渡期损益专项审计报告》（天职业字[2023]23715号）。根据上述专项审计报告，本次重组过渡期间，水口山有限实现净利润397,772,641.27元。水口山有限在过渡期间未发生亏损，因此交易对方水口山集团无需现金补足，过渡期内水口山有限整体实现的收益由上市公司享有。
公司聘请天职国际对本次重组的标的公司株冶有色过渡期间损益进行了专项审计，并出具了《湖南株冶有色金属有限公司过渡期损益专项审计报告》（天职业字[2023]24785号），根据上述专项审计报告，本次重组过渡期间，株冶有色实现净利润158,396,076.60元。株冶有色在过渡期间未发生亏损，其整体实现的收益由上市公司与湘投金冶按照本次重组前原其对株冶有色的持股比例享有。
四、备查文件
1、天职国际出具的《水口山有色金属有限责任公司过渡期损益专项审计报告》（天职业字[2023]23715号）
2、天职国际出具的《湖南株冶有色金属有限公司过渡期损益专项审计报告》（天职业字[2023]24785号）
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2023年6月2日
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