长园科技集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告_新浪财经

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2023045

长园科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2023年6月2日以通讯方式召开，会议通知于2023年5月26日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》

公司子公司长园深瑞继保自动化有限公司等向银行申请授信额度，公司根据银行要求为子公司申请授信提供担保。具体详见公司2023年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2023046）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于子公司设立境外子公司的议案》

为推动公司海外业务持续发展，公司全资子公司长园（珠海）控股发展有限公司（简称“长园控股”）于马来西亚槟城设立长园自动化（马来西亚）有限公司，注册资本150万美元，长园控股持有其100%股权，主要业务为自动化设备相关产品的市场开发、产品安装调试和售后支持。长园控股以现金出资，根据业务需求情况缴纳出资。公司控股子公司长园半导体设备（珠海）有限公司（公司持股占比83.33%，以下简称“长园半导体”）以现金出资0.2万美元于香港设立全资子公司长园半导体设备（香港）有限公司，主要业务为半导体自动化设备相关产品的市场开发。长园半导体以现金出资，根据业务需求情况缴纳出资。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司在珠海设立子公司的议案》

公司于珠海设立全资子公司长园光学自动化设备（珠海）有限公司（暂定名，以工商批准注册名称为准），主要从事光学方案相关检测设备及制程设备的市场与技术布局，注册资本人民币500万元，公司持有其100%股权。公司以现金出资，根据其业务需求情况缴纳出资。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2023年6月19日召开2023年第五次临时股东大会。具体详见公司2023年6月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023047）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年六月三日

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2023046

长园科技集团股份有限公司

关于子公司申请银行授信并由公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司、长园电力技术有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额合计不超过56,000万元人民币，已实际为前述子公司担保的余额159,463.66万元。

●本次对子公司担保是否有反担保：无

一、授信申请及担保情况概述

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月2日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。前述事项需提交股东大会审议。具体如下：

1、公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，授信额度为不超过人民币20,000万元，授信期限两年，长园深瑞使用授信额度时，由公司提供保证责任担保。

2、公司全资子公司长园深瑞向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过人民币20,000万元，授信期限一年，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等综合业务，具体以正式签署的协议为准。长园深瑞使用授信额度时，由公司提供连带责任保证担保，并提供公司所持参股公司深圳市道元实业有限公司18%的股权（对应公司出资额125万元）及公司全资子公司珠海赫立斯电子有限公司所持参股公司深圳市安科讯电子制造有限公司25%的股权（对应赫立斯出资额700万元）作为质押担保。

3、公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）、公司全资子公司长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）分别向广东顺德农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请不超过9,000万元、3,000万元授信额度，期限不超过一年，公司为长园共创、长园电力申请授信提供连带责任担保，长园共创其他股东未提供担保。

4、长园共创、长园电力分别向广州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请授信额度不超过2,000万元，合计授信额度不超过4,000万元，期限不超过两年，公司为长园共创、长园电力申请授信提供连带责任担保，长园共创其他股东未提供担保。

二、担保对象基本情况

（一）长园深瑞

1、名称：长园深瑞继保自动化有限公司

2、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路13号

3、法定代表人：吴启权

4、注册资本：100,000万元

5、成立日期：1994-06-30

6、经营范围：一般经营项目是:电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备、电源系统及设备、储能系统及设备、电池管理系统及设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控系统及设备的技术研发、设计、销售及技术服务等。

7、股权情况：公司持有长园深瑞100%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

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（二）长园共创

1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司

2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路11号A栋

3、法定代表人：王贺

4、注册资本：10,000万元

5、成立日期：1993-06-01

6、经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网应用服务等。许可项目：安全技术防范系统设计施工服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全系统监控服务；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权情况：公司持有其98.30%股权，珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其1%股权，自然人伍保兴持有其0.70%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

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（三）长园电力

1、名称：长园电力技术有限公司

2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路89号厂房

3、法定代表人：姚泽

4、注册资本：30,005万元

5、成立日期：2006-09-15

6、经营范围：智能电力电缆附件、高低压成套开关设备及配件的研发、生产、销售，以及提供相关技术咨询、设计、培训和服务；电力系统相关软件开发、计算机系统集成、交换机、电子产品、通信设备系统的研发、生产、销售，以及提供相关技术咨询、设计、培训和服务；电力咨询服务；工程设计；工程咨询；工程监理；工程造价咨询；地质勘查；环境保护监测；电力工程及安装；建筑装修装饰工程；机电设备安装工程；恢复电缆本体连接、模注熔接终端的工程安装及技术服务；局部放电在线监测的工程安装及技术服务；商业批发、商业零售、自有房屋出租、工程安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、股权情况：公司持有长园电力100%股权。

8、主要财务数据：

单位：万元

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三、质押物情况

截至2023年3月31日，公司所持深圳市道元实业有限公司18%股权及公司全资子公司珠海赫立斯电子有限公司所持深圳市安科讯电子制造有限公司25%股权账面价值未达到公司最近一期经审计净资产的10%。前述股权目前不存在质押或其他权利受限的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司提供担保，有利于子公司日常经营的有序开展，符合子公司业务发展需要，符合公司经营实际和整体发展战略。本次担保对象长园共创非公司全资子公司，长园共创其他股东持股比例较小，未按比例提供担保。本次公司提供担保对象均为公司合并范围内子公司，公司能对前述子公司均保持良好控制，可以及时掌握其资信状况，且前述子公司经营情况正常，资信情况良好，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司2023年6月2日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为354,646.31万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为70.98%，占公司最近一期经审计总资产的比例为25.75%；公司对控股子公司提供的担保总额为354,646.31万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为70.98%，占公司最近一期经审计总资产的比例为25.75%。除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年六月三日

证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2023047

长园科技集团股份有限公司关于

召开2023年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月19日 14点00分

召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月19日

至2023年6月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司2023年6月3日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年6月13日上午8:30－12:00，下午2:00－5:00；（传真登记日期为 2023年6月13日），公司接受股东大会现场登记。

2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼证券部；邮政编码：518057。

3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

1、与会人员食宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门：本公司证券部

联系电话：0755－26719476

传真：0755－26719476

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

2023年6月3日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书