证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-033
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月1日
（二）股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事王逸斐、张春雨、苏小禾、李春以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事姚建铭、吴宇珺以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书易华荣出席会议；公司高级管理人员李翔宇、马涛、耿安锋列席会议。
4、北京中伦（武汉）律师事务所褚思宇、浮文婷列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司调整利润分配政策及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司修订部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案8、议案9为涉及关联股东回避的议案，相关股东均进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所
律师：褚思宇、浮文婷
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会
2023年6月2日
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