广东电力发展股份有限公司

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2023-25

公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东电力发展股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-22）。经事后审核，因工作人员疏漏，原公告中股东回避表决提示及提案编码为6.00的提案名称填报有误，现对相关内容更正如下：

更正前：

一、召开会议的基本情况

……

7、出席对象：

（1）……

股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对提案11、提案12进行回避表决，公司已在《关于投资建设汕尾电厂二期5、6号机组（2×1000MW）扩建工程项目的议案》（公告编号：2023-13）、《关于平海电厂与惠州液化天然气公司签订补偿协议的公告》（公告编号：2023-21）中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

……

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一：本次股东大会提案编码表

■

附件2：

授权委托书

本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使如下表决权：

■

更正后：

一、召开会议的基本情况

……

7、出席对象：

（1）……

股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人，根据关联交易的有关规定，需在本次股东大会上对提案11进行回避表决。股东广州发展集团股份有限公司拥有本公司交易对方广州发展电力集团有限公司的直接控制权，是本公司的关联股东，根据关联交易的有关规定，需在本次股东大会上对提案12进行回避表决。公司已在《关于投资建设汕尾电厂二期5、6号机组（2×1000MW）扩建工程项目的议案》（公告编号：2023-13）、《关于平海电厂与惠州液化天然气公司签订补偿协议的公告》（公告编号：2023-21）中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

……

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一：本次股东大会提案编码表

■

附件2：

授权委托书

本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使如下表决权：

■

除上述更正内容外，原公告中其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二○二三年四月七日

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