证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2023-021
安徽六国化工股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年04月06日
(二)股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈胜前先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于为子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2022年度非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2022年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案
13.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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13.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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13.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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13.04议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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13.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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13.06议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
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13.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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13.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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13.09议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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13.10议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：关于修订《公司章程》及附件《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：关于增补马健为公司第八届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23、议案名称：关于增补路漫漫为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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24、议案名称：关于增补监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、 审议议案6、12、13、14、15、16、17、18、19、20涉及关联交易事项，由非关联股东进行表决，关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决。
2、议案12、13、14、15、16、17、18、19、20、21属于特别决议事项，需经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过。
3、本次议案全部通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：刘倩怡、冉合庆
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2023年4月7日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2023-022
安徽六国化工股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举潘明为第八届监事会主席的议案》。
公司监事会同意选举潘明先生为公司第八届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会通过之日至第八届监事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，监事会认为潘明先生具备履行监事会主席职责所必需的条件和能力。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司监事会
2023年4月7日
附简历：
监事会主席简历
潘明，男，1972年11月出生，芜湖繁昌人，现任铜化集团总经理助理。
1994年7月，安徽省屯溪茶叶学校茶叶专业毕业，1994年8月至1996年7月，繁昌县峨桥镇政府办事员，1996年8月至2016年10月，繁昌县公安局民警，2016年11月至2017年12月繁昌县荻港镇党委委员、副镇长，2017年12月经组织批准辞职，2022年1月至今任铜化集团总经理助理。
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