湖南宇晶机器股份有限公司

签字注册会计师：张乐，2010 年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司（或IPO公司）审计，2010年开始在中审众环执业，2017年起为湖南宇晶机器股份有限公司提供审计服务。近三年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为苏同生，2015年成为中国注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2022年起为湖南宇晶机器股份有限公司提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人苏同生、项目合伙人舒畅、签字注册会计师张乐最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人舒畅、签字注册会计师张乐、项目质量控制复核合伙人苏同生不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年度审计收费为人民币80万元（含税），其中财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用20万元。2023年度审计收费将参照2022年度收费由公司提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2023年的审计工作量与中审众环协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会于2023 年3月16日召开第八次会议，会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。

审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在诚信状况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司2023 年度审计的工作要求，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计）的事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在诚信状况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司2023 年度审计的工作要求，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计）的事项提交公司董事会审议。

独立意见：

经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，在诚信状况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司2023年度财务审计的工作要求。我们认为续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益，相关审议程序的履行充分、恰当。独立董事一致同意该议案并提请公司2022年年度股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023年3月29日召开的第四届董事会第二十次会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），并同意将该议案提交股东大会审议。

4、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2023年3月29日召开的第四届监事会第十八次会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则，监事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构（包含财务审计和内控审计），并同意将该议案提交股东大会审议。

5、生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交2022年年度股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

3、董事会审计委员会履职情况的证明文件；

4、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2023年3月29日

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-019

湖南宇晶机器股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司将在不影响募集资金投资项目和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币10,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，投资使用额度在决议有效期内可循环滚动使用。本次事项无需提交公司股东大会表决通过。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确同意意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2812号）文件核准，公司向特定对象非公开发行A股股票20,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币17.10元，募集资金总额为人民币342,000,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额4,719,600.00元，其他发行费用不含税金额1,140,659.72元，本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币336,139,740.28元。上述募集资金已于2022年12月15日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》（众环验字(2022)1110022号）。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据《湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》，公司本次非公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元人民币

■

截至2023年2月28日止，募集资金账户余额168,448,813.28元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高暂时闲置募集资金使用效率，在确保募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。具体情况如下：

1、现金管理的投资产品品种：公司使用部分暂时闲置募集资金拟投资的产品为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的低风险现金管理产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，产品发行主体为商业银行及其他金融机构。

上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》关于风险投资的规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将按照深圳证券交易所相关要求履行备案及信息披露手续。

投资品种不用于以证券投资、衍生品交易等高风险投资为目的投资行为。

2、现金管理额度：公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（含）部分暂时闲置募集资金进行现金管理。部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资期限：本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效，投资使用额度在决议有效期内可循环滚动使用。

4、实施方式上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

2、针对投资风险拟采取的措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种；

（2）公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督，定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过现金管理能够有效提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

六、履行的相关程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2023年3月29日，公司召开第四届董事会第二十次会议，全体董事对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司在不影响募集资金投资项目和资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

（二）监事会审议情况及意见

2023年3月29日，公司召开第四届监事会第十八次会议，经审核，监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营,同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目和资金安全的情况下使用不超过人民币10,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

（三）公司独立董事意见

公司独立董事对公司提交第四届董事会第二十次会议审议的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：

我们认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，有利于保护投资者合法权益，该事项的决策和审议程序合法、合规，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，公司内控程序健全。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司在合法合规范围内使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元（含）进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、湖南宇晶机器股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；

3、湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、方正证券承销保荐有限责任公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2023年3月29日

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-020

湖南宇晶机器股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：低风险、流动性好的理财产品

2、投资金额：不超过人民币5,000.00万元（含）

3、特别风险提示：尽管现金管理投资的产品品种为低风险、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，投资的实际收益不可预期。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司将在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币5,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性好的理财产品，为公司和股东创造更好的收益。

（二）资金来源及投资额度

用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。公司拟使用额度不超过人民币5,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，期限内任一时点使用自有闲置资金进行现金管理的总额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

（三）投资产品品种

为控制风险，公司使用上述额度内的闲置自有资金投资产品的品种为低风险、流动性好的理财产品。

（四）决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效，单项投资产品的投资期限不超过 12 个月。

（五）具体实施方式

在投资额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露自有资金现金管理的投资与损益情况。

1. 董事会授权公司董事长决策并签署相关合同文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、履行的相关程序及相关意见

（一）董事会审议情况及意见

2023年3月29日，公司召开第四届董事会第二十次会议，全体董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司将在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币5,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会审议情况及意见

2023年3月29日，公司召开第四届监事会第十八次会议，经审核，监事会认为，在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币5,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于低风险、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司将在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下使用不超过人民币5,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

（三）公司独立董事意见

公司独立董事对公司提交第四届董事会第二十次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：

我们认为公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司使用闲置的自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，公司内控程序健全。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币5,000.00万元（含）的闲置自有资金适时进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

五、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、湖南宇晶机器股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；

3、湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、方正证券承销保荐有限责任公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2023年3月29日

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-021

湖南宇晶机器股份有限公司

关于为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）为控股、全资子公司和全资孙公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次被担保的全资孙公司湖南宇晶光伏科技有限公司（以下简称“宇晶光伏”）资产负债率超过70%。公司提醒投资者充分关注担保风险。

公司于2023年3月29日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，会议审议并全票通过了《关于为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

公司考虑到宇晶光伏的生产经营情况和未来发展前景，公司拟为其向银行申请总额为5,000.00万元的综合授信额度提供担保，担保额度签署有效期限为自公司2022年年度股东大会审议通过后起，至2023年年度股东大会召开之日止；在担保总额度不变的情况下，提请股东大会授权董事会和管理层在各子公司和孙公司审批额度有空余的情况下可进行调剂：调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度，与协议相关的文件签署授权相关经营管理人员办理。拟为全资孙公司申请银行授信提供担保的具体情况如下：

单位：万元人民币

■

二、被担保人基本情况

1、公司名称：湖南宇晶光伏科技有限公司

2、统一社会信用代码：91430902MABUH0M82C

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：湖南省益阳市资阳区资阳大道北侧01号（五里堆社区宇晶机器智能装备基地项目研发办公楼501室）

5、法定代表人：马莉

6、注册资本：200万元人民币

7、成立日期：2022年07月27日

8、营业期限：长期

9、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

10、与公司关系：宇晶光伏为公司的全资孙公司，公司间接持股100.00%。

11、是否失信被执行人：宇晶光伏不属于失信被执行人。

12、财务状况：

单位：元人民币

■

注：因宇晶光伏成立于2022年7月，故无最近一年财务数据。

三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任担保。

2、担保额度签署有效期限：自公司2022年年度股东大会审议通过后起，至2023年年度股东大会召开之日止，具体日期以双方签订保证合同为准。

3、担保期限：具体期限以双方签订保证合同为准。

4、担保金额合计：人民币5,000.00万元。

截至本公告披露日，本次担保事项尚未签署正式的担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

四、对公司的影响

1、公司为全资孙公司宇晶光伏贷款提供担保，是保障其生产经营正常运转的有效措施，是公司综合考虑了宇晶光伏目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定。

2、公司间接持有宇晶光伏100.00%的股权，对宇晶光伏经营活动具有控制权，其经营及风险情况可控，不存在损害公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司为全资子公司和全资孙公司申请银行授信提供担保总金额为119,000.00万元（其中：本次新增担保总金额为5,000.00万元，尚在有效期内的担保金额为114,000.00万元），占公司最近一期经审计净资产的98.39%；截至2023年3月29日，公司及全资子公司、全资孙公司对外担保总余额为11,700.00万元，占公司最近一期经审计净资产的9.67%；公司及全资子公司、全资孙公司不存在对合并报表外单位提供的担保。公司及全资子公司和全资孙公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

六、履行的相关程序及相关意见

（一）董事会审议情况及意见

2023年3月29日，公司召开第四届董事会第二十次会议，全体董事对《关于为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》进行了审议，董事会认为：公司为全资孙公司湖南宇晶光伏科技有限公司申请银行授信提供担保，是公司综合考虑了全资孙公司目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定。湖南宇晶光伏科技有限公司为公司全资孙公司，对于向全资孙公司提供的担保，公司对其具有实际控制权且有能力对其经营管理风险进行控制，为其提供担保风险可控。

公司本次提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，执行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

我们同意公司为本次申请银行授信提供担保事项。

（二）监事会审议情况及意见

2023年3月29日，公司召开第四届监事会第十八次会议，经审核，监事会同意公司为全资孙公司湖南宇晶光伏科技有限公司向银行申请总额5,000.00万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保额度签署有效期限为自公司2022年年度股东大会审议通过后起，至2023年年度股东大会召开之日止，贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同为准。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司为全资孙公司提供担保相关事项，符合公司和全体股东的利益。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需经公司股东大会审议，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、第四届监事会第十八次会议决议；

3、方正证券承销保荐有限责任公司关于湖南宇晶机器股份有限公司为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的核查意见。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2023年3月29日

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-023

湖南宇晶机器股份有限公司

关于增加注册资本及修改

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下称“公司”）于 2023年3月29日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

具体变更内容如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司第四届董事会第六次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司非公开发行新增股份20,000,000股，公司股份总数由10,000万股增加至12,000万股，注册资本由10,000万元变更为12,000万元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述总股本及注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体内容如下：

■

上述条款修订后，原《公司章程》的其他条款除序号相应调整外内容不变。本次修改《公司章程》尚需提交2022年年度股东大会审议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2023年3月29日

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-024

湖南宇晶机器股份有限公司关于

召开2022年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2022年年度报告》。

为使投资者更全面地了解公司2022年度经营情况，公司定于2023年4月18日（星期二）15:00一17:00举行2022年度网上业绩说明会（以下简称“本次年度业绩说明会”）。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

公司本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事、总经理杨佳葳先生，副总经理、董事会秘书、财务总监周波评先生，独立董事江云辉先生，保荐代表人戴水峰先生。

为提升公司与投资者的交流效率和针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司2022年度网上业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2023年3月29日

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