上海梅林正广和股份有限公司_新浪财经

公司上述关联交易的主要内容为采购/出售商品、提供/接受劳务、租赁房产物业等，是根据公司经营和业务发展的实际需要，对2023年度日常关联交易的预计。根据公司《关联交易管理办法》，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适合国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及公司控股子公司与关联方的日常经营关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司及公司控股子公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：600073 证券简称：上海梅林公告编号： 2023-010

上海梅林正广和股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次计提资产减值准备，合计计提资产减值准备9,269.97万元。

● 议案已通过上海梅林第九届董事会第七次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“公司”或“上市公司”）于2023年3月28日以现场方式召开公司第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况概述

按照《企业会计准则》和上海梅林相关会计政策，依据谨慎性原则，真实、准确反映公司2022年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2022年末有关资产进行相关减值测试，对存货可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币9,269.97万元，将减少2022年度归母净利润4,401.74万元；对长期股权投资可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币4,266.03万元,并计入母公司当期损益，不影响公司2022年度归母净利润。

二、计提减值的依据、数额和原因说明

（一）存货

上海梅林存货包括原材料、消耗性生物资产、产成品等。年末按照成本与可变现净值孰低计量，公司对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。2022年，受猪价持续低迷及全球牛肉价格回调影响，本年计提存货跌价准备为9,269.97万元，减少2022年度归母净利润4,401.74万元。

（二）长期股权投资

报告期对合并报表苏食肉品股权合并事项产生商誉计提减值准备，上海梅林母公司对持有的该公司60%股权，同时聘请东洲评估对长期股权投资进行减值测试。根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2023】第0521号）的评估结果测算，2022年计提减值准备4,266.03万元并计入母公司当期损益。该事项不影响上海梅林合并净利润及归母净利润。

三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少归母净利润4,401.74万元。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、相关审批程序及意见

1、2023年3月28日，公司召开第九届董事会审计委员会2023年第三次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、2023年3月28日，公司召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》的决议，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。

3、2023年3月28日，公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发表独立意见。独立董事认为：同意《关于计提资产减值准备的议案》；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

4、2023年3月28日，公司召开第九届监事会第五次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》的决议，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

五、备查文件

（一）上海梅林第九届董事会第七次会议决议；

（二）上海梅林独立董事关于第九届董事会第七次会议的独立意见；

（三）上海梅林第九届监事会第五次会议决议。

（四）上海梅林以财务报告为目的资产减值测试所涉及的江苏省苏食肉品有限公司60%股权可回收价值项目资产评估报告（东洲评报字【2023】第0521号）

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：600073 证券简称：上海梅林编号： 2023-002

上海梅林正广和股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“公司”或“母公司”）第九届董事会第七次会议于2023年3月18日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023年3月28日以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名,由董事长吴坚主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分审议，通过了如下决议：

一、审议通过了2022年度董事会工作报告，并提交股东大会审议

同意2022年度董事会工作报告。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了2022年度财务决算报告，并提交股东大会审议

同意2022年度财务决算报告。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

三、审议通过了2023年度财务预算编制说明

同意公司2023年度财务预算编制说明。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

四、审议通过了关于2022年度利润分配方案的议案，并提交股东大会审议

同意关于2022年度利润分配方案的议案。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2022年度累计年末可供分配利润为1,975,721,788.24元。2022年度利润分配方案为：按年末总股本937,729,472股为基准，每10股派发现金股利1.61元（含税），共计派发现金股利现金金额150,974,444.99 元（现金分红比例30.03%），所需现金分红资金由上海梅林流动资金解决。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2022年度利润分配方案的公告》，编号：2023-004）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过了2022年年度报告全文及摘要

同意2022年年度报告全文及摘要。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2022年年度报告摘要》，编号：2023-005）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

六、审议通过了2022年度内部控制评价报告

同意2022年度内部控制评价报告。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2022年度内部控制评价报告》）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

七、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告

同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告》）

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）

八、审议通过了关于公司与光明食品集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案

同意关于公司与光明食品集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林与光明食品集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》）

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）

九、审议通过《2022年度社会责任暨可持续发展报告》

同意2022年度社会责任暨可持续发展报告。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2022年度社会责任暨可持续发展报告》）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

十、审议通过了关于总部2023年向各银行申请授信的议案，其中第5和第6项须提交股东大会审议

同意基于公司经营需求、各银行贷款利率以及银行放款额度等因素，2023年上海梅林向各银行申请授信如下：

(1)向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(2)向上海银行股份有限公司市北分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(3)向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(4)向中国民生银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(5)向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(6)向中国农业银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(7)向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(8)向招商银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(9)向中国银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币15,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(10)向兴业银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币18,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(11)向中国建设银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币15,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(12)向宁波银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

十一、审议通过了关于光明农牧科技有限公司申请银行授信的议案

同意子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）根据企业经营需求：1、向兴业银行股份有限公司上海长宁支行申请综合授信额度20,000万元；2、向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请综合授信额度18,000万元；3、向中国银行股份有限公司上海市分行及其所属支行申请综合授信额度20,000万元；4、向交通银行股份有限公司上海市分行及其所属支行申请综合授信额度20,000万元；5、向中国农业发展银行上海市奉贤支行申请综合授信额度20,000万元，以上授信期限均为1年（具体日期以合同约定为准），担保方式均为信用担保，款项用于光明农牧及所属子公司采购种猪、饲料、原料、动保产品等日常营运资金用途及替换金融机构借款等。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

十二、审议通过了关于2023年为子公司提供担保额度预计的议案，并提交股东大会审议

同意2023年根据下属子公司的经营目标及实际情况，为下属子公司授信额度提供担保总额39,000万元。

各下属公司具体银行授信担保情况如下：

1、被担保人的名称：上海联豪食品有限公司（以下简称“联豪食品”）

截止2022年12月31日，联豪食品经审计的资产总额18,944万元，净资产12,186万元，负债总额6,758万元，资产负债率为35.67%；截止2023年2月28日，未经审计的资产总额18,928万元，净资产12,190万元，负债总额6,738万元，资产负债率为35.60%。

2023年为子公司上海联豪食品有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、中国农业银行股份有限公司上海市分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请综合授信总额度人民币5,000万元，上海梅林按60%股权比例提供担保，担保金额为3,000万元。担保期限为自生效日起至2023年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

2、被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食肉品”）

截止2022年12月31日，苏食肉品经审计的资产总额74,407万元，净资产56,651万元，负债总额17,756万元，资产负债率为23.86%；截止2023年2月28日，未经审计的资产总额73,767万元，净资产56,450万元，负债总额17,317万元，资产负债率23.48%。

2023年为子公司苏食肉品：

（1）向光明食品集团财务有限公司申请的综合授信额度人民币15,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供9,000万元的贷款担保；

（2）向中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行申请的综合授信额度人民币5,000万元，并追加提供200万保证金做质押担保，上海梅林按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保；

（3）向招商银行股份有限公司上海川北支行申请的综合授信额度人民币10,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供6,000万元的贷款担保；

（4）向上海梅林成员企业申请的合计5,000万元委托贷款，上海梅林按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保；

上述担保期限均为自生效日起至2023年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

3、被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）

截止2022年12月31日，鼎牛饲料经审计的资产总额60,408万元，净资产14,302万元，负债总额46,106万元，资产负债率76.32%；截止2023年2月28日，未经审计的总资产58,187万元，净资产14,506万元，负债总额43,681万元，资产负债率75.07%。

2023年为子公司鼎牛饲料向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请的综合授信总额度人民币15,000万元提供担保，担保期限为自生效日起至2023年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于为子公司提供担保的公告》，公告编号：2023-006）

十三、审议通过了关于公司及子公司通过光明食品集团财务有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案，并提交股东大会审议

同意公司（母公司）及下属子公司上海鼎牛饲料有限公司、江苏省苏食肉品有限公司、上海冠生园食品有限公司之间通过光明食品集团财务有限公司或银行以委托贷款的方式借款，委托贷款金额不高于人民币9亿元，贷款利率参考同期银行贷款利率，期限为自生效日起至2023年年度股东大会召开之日止。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林及子公司关于通过光明食品集团财务有限公司进行委托贷款暨关联交易的公告》，编号：2023-007）

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）

十四、审议通过了关于2023年度预计日常经营关联交易的议案，并提交股东大会审议

同意关于2023年度预计日常经营关联交易的议案。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于2023年度预计日常经营关联交易的公告》，编号：2023-008）

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）

十五、审议通过了关于计提商誉减值准备的议案

同意关于计提商誉减值准备的议案。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于计提商誉减值准备的公告》，编号：2023-009）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

十六、审议通过了关于计提资产减值准备的议案

同意关于计提资产减值准备的议案。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于计提资产减值准备的公告》，编号：2023-010）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

十七、审议通过了关于江苏淮安苏食肉品有限公司申请流动资金借款续贷的议案

同意江苏淮安苏食肉品有限公司以土地房产作为抵押，向中国建设银行股份有限公司淮安楚州支行申请4,800万元流动资金贷款，贷款期限1年。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

十八、审议通过了关于会计政策变更的议案

同意关于会计政策变更的议案。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于会计政策变更的公告》，编号：2023-011）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

十九、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，并提交股东大会审议

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告和内控的审计机构，审计报酬为308万元（含各项税费、交通费、食宿费等相关费用），其中：财务报告审计报酬为235万元，内控报告审计报酬为73万元。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于续聘会计师事务所的公告》，编号：2023-012）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

二十、审议通过了关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案

同意关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

二十一、审议通过了董事会审计委员会2022年度履职情况报告

同意董事会审计委员会2022年度履职情况报告。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林董事会审计委员会2022年度履职情况报告》）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

二十二、审议通过了独立董事2022年度述职报告，并向股东大会报告

同意独立董事2022年度述职报告。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林独立董事2022年度述职报告》）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：600073 证券简称：上海梅林编号： 2023-006

上海梅林正广和股份有限公司

关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告

重要内容提示：

● 被担保人名称：

1.上海联豪食品有限公司（以下简称“联豪食品”）

2.江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食肉品”）

3.上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）

以上被担保人均为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“上市公司”或“公司”）下属控股子公司。

● 2023年度公司预计为上述子公司提供担保总额为39,000万元，其中为联豪食品提供担保金额3,000万元，为苏食肉品提供担保金额 21,000万元，为鼎牛饲料提供担保金额 15,000万元。

● 截止本公告披露日，公司为联豪食品提供的担保余额为3,000万元，为苏食肉品提供的担保余额为4,200万元, 为鼎牛饲料提供的担保余额为18,000万元。

● 本次担保无反担保。

● 本公司无对外逾期担保。

● 特别风险提示：被担保人鼎牛饲料的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

2023年度根据下属公司的经营目标及实际情况，为保证下属公司生产经营发展的需要，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“上市公司”或“公司”）拟为下属公司银行授信额度提供担保总额为39,000万元。

具体担保事项如下：

1、2023年为控股子公司联豪食品申请的银行综合授信额度5,000万元按60%股权比例提供担保，担保金额为3,000万元，其他股东根据其股权比例提供担保，担保期限为自生效日起至2023年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）；

2、2023年为控股子公司苏食肉品申请的银行综合授信额度30,000万元及向上海梅林成员企业申请的委托贷款额度5,000万元，按60%股权比例提供担保，担保金额21,000万元，其他股东根据其股权比例提供担保，担保期限为自生效日起至2023年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）；

3、2023年为控股子公司鼎牛饲料申请的银行综合授信额度15,000万元提供担保，担保期限为自生效日起至2023年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

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（二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年3月28日召开第九届董事会第七次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，董事长吴坚主持会议。会议审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案还须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海联豪食品有限公司；注册地址：上海市奉贤区奉城镇航塘公路5008号2幢，注册资本：人民币2,500万元，法定代表人：方霞；主要经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用百货销售；品牌管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；国内货物运输代理。上海梅林持股比例为60%，张贤东持股20.40%，万多兵持股12%，张贤祥持股4%，廖长茂持股2%，熊爱华持股1.60%。

截止2022年12月31日，联豪食品经审计的资产总额18,944万元，净资产12,186万元，负债总额6,758万元，资产负债率35.67%；截止2023年2月28日，未经审计的资产总额18,928万元，净资产12,190万元，负债总额6,738万元，资产负债率为35.60%。

2、被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司；注册地址：南京市浦东北路9号；注册资本：人民币20,000万元，法定代表人：蒋维群；主要经营范围：许可项目:食品销售;烟草制品零售;酒类经营;道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品零售；水产品批发；谷物销售；豆及薯类销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。上海梅林持股比例60%，江苏省食品集团有限公司持股40%。

截止2022年12月31日，苏食肉品经审计的资产总额74,407万元，净资产额56,651万元，负债总额17,756万元，资产负债率23.86%；截止2023年2月28日，未经审计的资产总额73,767万元，净资产56,450万元，负债总额17,317万元，资产负债率23.48%。

3、被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司；注册地址：上海市静安区万荣路379号101室，注册资本：人民币1亿元，法定代表人：张林；主要经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品（除有毒及危险品）、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询；食用农产品零售。上海梅林持股比例100%。

三、担保协议的主要内容

1、上海联豪食品有限公司

为子公司联豪食品向中国工商银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、中国农业银行股份有限公司上海市分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请的综合授信总额度人民币5,000万元，上海梅林按60%股权比例提供担保，担保金额为3,000万元。担保期限为自生效日起至2023年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

2、江苏省苏食肉品有限公司

为子公司苏食肉品：

（1）向光明食品集团财务有限公司申请的综合授信额度人民币15,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供9,000万元的贷款担保；

（3）向招商银行股份有限公司上海川北支行申请的综合授信额度人民币10,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供6,000万元的贷款担保；

（4）向上海梅林成员企业申请的合计5,000万元委托贷款，上海梅林按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保；

上述担保期限均为自生效日起至2023年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

3、上海鼎牛饲料有限公司

为子公司鼎牛饲料向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请的综合授信总额度人民币15,000万元提供担保，担保期限自生效日起至2023年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

四、董事会意见

公司独立董事在会前发表事前认可意见认为：公司拟提交第九届董事会第七次会议审议的《关于2023年为子公司提供担保的议案》，符合公司生产经营的需要，同意将上述议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

公司独立董事在会上发表了独立意见认为：上述担保事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险均在可控范围，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案的审议、表决程序等均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

公司董事会审议认为：上述担保事项是为了满足公司子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为59,152.5万元，公司对控股子公司提供的担保总额合计为59,152.5万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.21%。本公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保事项。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：600073 证券简称：上海梅林公告编号： 2023－009

上海梅林正广和股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

重要内容提示：

● 公司对收购苏食肉品60%股权形成的商誉计提48,570,539.48元减值准备。

● 议案已通过上海梅林第九届董事会第七次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

一、本次计提商誉减值准备情况概述

2012年9月，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“本公司”）以人民币27,000.00万元完成收购江苏省苏食肉品有限公司(以下简称“苏食肉品”)60%股权。本次收购完成后，形成合并报表商誉金额260,671,496.59元。自收购完成后，以前年度已计提商誉减值准备累计102,596,372.91元。

2022年四季度，受猪肉市场消费需求疲软及生猪存栏量大、供大于求的影响，猪肉价格持续下跌。随着消费市场复苏刺激猪肉需求的提升，有望带动猪价逐步企稳回升，但市场的整体恢复仍需要一个过程，猪周期带来的猪肉价格波动及未来走势仍存在一定的不确定性。同时，受市场竞争及外部环境影响，苏食肉品储备肉补贴下降，叠加公司销售渠道结构变化以及自身部分营运成本预计上升的影响，压缩了公司的利润空间。

根据财政部《企业会计准则第8号一资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》及公司会计政策等相关规定，公司于2022年期末对收购苏食肉品股权而形成的商誉进行了减值测试。为客观评价相关资产组价值，基于谨慎性原则，公司聘请了上海东洲资产评估有限公司（简称“东洲评估”）对苏食肉品商誉减值测试所涉及的资产组可回收价值进行资产评估，并经公司年度审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本次东洲评估对形成苏食肉品商誉相关的资产组的可回收价值最终按照预计未来现金流量的现值确定，将测算结果与对应包含全部整体商誉的资产组账面价值进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2023】第0522号），经测试，苏食肉品包含全部整体商誉的资产组可回收价值为316,000,000.00元，低于账面价值，其中本期归属于上海梅林应确认商誉减值损失48,570,539.48元，本次计提减值后的商誉期末余额为109,504,584.20元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备48,570,539.48元对公司2022年度合并财务报表的影响为：减少当期归属于母公司的净利润48,570,539.48元。本次计提商誉减值准备后，因收购苏食肉品60%股权形成的商誉价值期末留存额为109,504,584.20元。

本次计提商誉减值准备事宜已在公司2022年年度报告中反映。

三、相关审批程序及意见

1、上海梅林于2023年3月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》的决议。表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

2、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的意见

公司于2023年3月28日召开第九届董事会审计委员会2023年第三次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》的决议。表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

公司审计委员会认为：基于公司及控股子公司苏食肉品的实际情况，本着谨慎性原则，聘请专业评估机构及审计机构对计提商誉减值准备进行了充分论证，该处理方式符合《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》及会计准则相关规定，能够更加合理地反映公司的财务状况。

3、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

公司独立董事认为：公司本次计提商誉减值准备事项根据《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》及会计准则相关规定，符合公司实际情况，可保证公司会计信息质量，公允地反映公司2022 年12月31日的财务状况和2022年度的经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

4、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

公司于2023年3月28日召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》的决议。表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

公司监事会认为：公司根据《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》及会计准则相关规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

四、备查文件

（一）上海梅林第九届董事会第七次会议决议；

（二）上海梅林独立董事关于第九届董事会第七次会议的独立意见；

（三）上海梅林第九届监事会第五次会议决议。

（四）上海梅林正广和股份有限公司拟对合并江苏省苏食肉品有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的相关资产组可回收价值项目资产评估报告（东洲评报字【2023】第0522号）

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：600073 证券简称：上海梅林公告编号： 2023-011

上海梅林正广和股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不会对公司2022年1月1日留存收益和2022年度净利润产生影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）具体情况

根据《企业会计准则第16号一一政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，政府补助可以采用总额法和净额法两种方法进行核算。上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）拟自2023年1月1日起，对符合净额法核算条件的政府补助改按净额法核算，并采用追溯调整法变更相关财务报表列报具体情况如下：

1、与资产相关的政府补助：

■

2、与收益相关的政府补助

■

（二）审议程序

公司于2023年3月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，同意本次会计政策变更采用追溯调整法处理。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

为了能够提供更可靠、更相关的会计信息，根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，本次会计政策变更采用追溯调整法处理。对追溯年度报表影响如下：

1、对2022年12月31日合并资产负债表各项目的影响汇总

■

2、对2022年度合并利润表各项目的影响汇总：

■

本次会计政策变更不会对公司2022年1月1日留存收益和2022年度净利润产生影响。

三、董事会、独立董事和监事会的意见

1、董事会意见

董事会认为：公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律法规。公司本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及以前年度追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润无重大影响。董事会同意公司实施本次会计政策变更。

2、独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以前年度追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

3、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是依照财政部相关文件进行的，不涉及以前年度追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生重大影响。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

4、会计师事务所意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计政策变更出具了《关于上海梅林2023年度会计政策变更事项的专项报告》（毕马威华振专字第2300332号），认为基于其所实施的鉴证程序和所获取的相关证据，未发现上海梅林的会计政策变更事项说明在所有重大方面存在不符合企业会计准则规定的情况。

四、备查文件

1、上海梅林第九届董事会第七次会议决议；

2、上海梅林独立董事关于第九届董事会第七次会议的独立意见；

3、上海梅林第九届监事会第五次会议决议；

4、《关于上海梅林正广和股份有限公司2023年会计政策变更事项的专项报告》（毕马威华振专字第2300332号）。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：600073 证券简称：上海梅林公告编号：2023-012

上海梅林正广和股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

（1）基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至2022年12月31日，毕马威华振有合伙人225人，注册会计师1,088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

毕马威华振2021年经审计的业务收入总额超过人民币40亿元，其中审计业务收入超过人民币38亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币8亿元，其他证券业务收入超过人民币11亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.55亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振对公司所在行业具有过往审计业务经验。

（2）投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

（3）诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

（1）基本信息

毕马威华振承做公司2023年度财务报表审计项目的拟定项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人黄锋先生，2007年取得中国注册会计师资格。黄锋先生2003年开始在毕马威华振执业，从事上市公司审计超过7年，从2020年开始为本公司提供审计服务。黄锋先生近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

本项目的签字注册会计师王粟先生，2020年取得中国注册会计师资格。王粟先生于2015加入毕马威华振，从事上市公司审计超过3年，从2020年开始为本公司提供审计服务。

本项目的项目质量控制复核人凌云女士，1999年取得中国注册会计师资格。凌云女士1995年开始在毕马威华振执业，从2020年开始为本公司提供审计服务。凌云女士近三年签署或复核上市公司审计报告12份。

（2）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（3）独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

（4）审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）2023年度财务报告和内部控制的审计报酬与上年度保持不变，合计人民币308万元（含各项税费、交通费、住宿费等相关费用），其中：财务报告审计报酬为235万元、内部控制审计报酬为73万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司于2023年3月28日召开第九届董事会审计委员会2023年第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会认真审阅了毕马威华振提供的相关材料，对毕马威华振的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意向公司董事会提议续聘毕马威华振为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经认真核查相关资料，毕马威华振具有从事证券相关业务执业资格，2022年度为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度财务报告审计和内部控制审计的任务，履行的审议程序充分、恰当，为保持审计工作的连续性，我们一致同意公司续聘毕马威华振作为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提交公司第九届董事会第七次会议审议。

独立意见：毕马威华振具有证券、期货执业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当，同意董事会提交公司股东大会审议。

3、董事会对本次聘任会计事务所的审议和表决情况

公司于2023年3月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司提供审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。

4、本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：600073 证券简称：上海梅林公告编号：2023-013

上海梅林正广和股份有限公司

2022年度主要经营数据公告

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条相关规定，现将上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度主要经营数据（经审计）公告如下：

一、2022年度主要经营数据

1、主营业务分产品情况

单位：元币种：人民币

■

2、主营业务分渠道情况

单位：元币种：人民币

■

3、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

■

二、报告期经销商变动情况

单位：家

■

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：600073 证券简称：上海梅林编号： 2023-003

上海梅林正广和股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2023年3月18日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2023年3月28日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席方珉主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经过充分审议，通过了如下决议：

一、审议通过了2022年度监事会工作报告，并提交股东大会审议

同意2022年度监事会工作报告。

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了2022年度内部控制评价报告

同意2022年度内部控制评价报告。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2022年度内部控制评价报告》）

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票

三、审议通过了关于2023年度预计日常经营关联交易的议案，并提交股东

大会审议

同意关于2023年度预计日常经营关联交易的议案。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2023年度预计日常经营关联交易的公告》，编号：2023-008）

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票

四、审议通过了关于计提商誉减值准备的议案

监事会认为：公司根据《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》及会计准则相关规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票

五、审议通过了关于计提资产减值准备的议案

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票

六、审议通过了关于会计政策变更的议案

同意关于会计政策变更的议案。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于会计政策变更的公告》，编号：2023-011）

监事会认为：本次会计政策变更依照财政部相关文件进行，不涉及以前年度追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生重大影响。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票

七、审议通过了2022年年度报告全文及摘要

同意2022年年度报告全文及摘要。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2022年年度报告摘要》，编号：2023-005）

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司2022年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：

1、公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项。

3、我们保证公司2022年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司监事会

2023年3月30日

证券代码：600073 证券简称：上海梅林公告编号： 2023-004

上海梅林正广和股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利1.61元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”）2022年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润502,770,556.40元，加上年初未分配利润1,609,429,032.98元，减去提取法定盈余公积42,704,853.94元，减去本年度已分配利润93,772,947.20元，累计年末可供分配利润为1,975,721,788.24元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

按年末总股本937,729,472股为基准，每10股派发现金股利1.61元（含税），共计派发现金股利现金金额150,974,444.99 元（现金分红比例30.03%），所需现金分红资金由上海梅林流动资金解决。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月28日召开第九届董事会审计委员会2023年第三次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）独立董事意见

公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司行业特点、公司经营模式、盈利水平、资金需求、发展阶段、以及未来可能面临的风险等方面，兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于为投资者获取更大价值，保障公司稳健发展，不存在损害中小股东利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。我们同意公司2022年度利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，对公司经营现金流不会产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2023年3月30日