江苏悦达投资股份有限公司

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2023-007号

江苏悦达投资股份有限公司

关于江苏悦达集团财务有限公司

未分配利润转增注册资本

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2020年5月27日，本公司第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于参与江苏悦达集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》，本公司按持股比例增资1亿元（公告编号：临2020－029号）。因政策调整，该项增资未实施。为进一步满足江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“悦达集团财务公司”）业务发展需要，本公司参股子公司悦达集团财务公司拟以未分配利润3亿元转增注册资本方式同比例增资。

● 由于江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）为本公司控股股东，悦达资本股份有限公司（以下简称“悦达资本公司”）为悦达集团控股子公司，本次转增构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 因连续12个月内公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易累计金额未达公司股东大会审议标准，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次转增尚需政府相关部门批准。

一、关联交易概述

为进一步满足悦达集团财务公司业务发展需要，增强资金实力及抗风险能力，为成员单位提供更多的资金支持和更丰富高效的金融服务，悦达集团财务公司拟以未分配利润3亿元转增注册资本方式同比例增资。本次转增后，悦达集团财务公司注册资本由人民币8亿元增加到人民币11亿元，悦达集团财务公司各股东持股比例不变。

二、关联方介绍

（一）悦达集团

悦达集团成立于1991年5月16日，法定代表人：张乃文，注册资本：67亿元，注册地点：江苏省盐城市世纪大道东路2号，经营范围：实业投资，企业总部管理，汽柴油整车制造，新能源整车制造，汽车零部件及配件制造，汽车销售等。盐城市人民政府持有其91.3%股份，江苏省财政厅持有其8.7%股份。

截至2022年9月30日，悦达集团总资产761.39亿元，所有者权益286.25亿元，资产负债率为62.40%。2022年1-9月实现营业收入166.42亿元，归属于母公司所有者的净利润7.52亿元（数据未经审计）。

（二）悦达资本公司

悦达资本公司成立于2011年9月19日，法定代表人：刘德兵，注册资本：40.96亿元，注册地点：盐城经济技术开发区希望大道南路5号，经营范围：资产管理，创业投资，实业投资等。悦达集团持有其61.03%股份，云南国际信托有限公司持有其23.83%股份，盐城永泰投资发展有限公司持有其15.14%股份。

截至2022年9月30日，悦达资本公司总资产135.14亿元，所有者权益83.14亿元，资产负债率为38.48%。2022年1-9月实现营业收入12.43亿元，归属于母公司所有者的净利润1.08亿元（数据未经审计）。

三、关联交易标的基本情况

悦达集团财务公司成立于2015年12月23日，法定代表人：郭如东，注册资本：8亿元，注册地点：江苏省盐城市城南新区世纪大道东路2号悦达集团总部大楼，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。悦达集团持有其51%股份，本公司持有其25%股份，悦达资本公司持有其24%股份。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，悦达集团财务公司总资产41.34亿元，所有者权益12.01亿元，资产负债率为70.95%。2022年1-12月实现营业收入0.95亿元，净利润0.56亿元。

四、关联交易的主要内容

悦达集团财务公司拟以未分配利润3亿元转增注册资本方式同比例增资。本次转增后，悦达集团财务公司注册资本由人民币8亿元增加到人民币11亿元，本公司增加出资0.75亿元，悦达集团增加出资1.53亿元，悦达资本公司增加出资0.72亿元，悦达集团财务公司各股东持股比例不变。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次转增有利于增强悦达集团财务公司资金实力及抗风险能力，加大金融创新，丰富业务渠道和盈利模式，更有效的发挥服务实体经济的作用。本次转增不涉及货币出资，不会对公司现金流和经营状况产生影响。

六、独立董事意见

本次转增符合悦达集团财务公司发展需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2023年3月29日

● 报备文件

公司第十一届董事会第二十次会议决议

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2023-005号

江苏悦达投资股份有限公司

关于公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

为满足经营所需，公司预计了2023年度公司日常关联交易，主要包括上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行公司”）向江苏悦达起亚汽车有限公司（以下简称“悦达起亚公司”）购买乘用车，江苏悦达棉纺有限公司（以下简称“悦达棉纺公司”）向江苏悦达南方控股有限公司（以下简称“悦达南方公司”）购买原材料棉花纱线，盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司（以下简称“悦达戴卡公司”）向悦达起亚公司销售轮毂，悦达智行公司向江苏悦达摩比斯贸易有限公司（以下简称“悦达摩比斯公司”）购买汽车零配件，江苏悦达长久物流有限公司（以下简称“悦达长久公司”）向悦达摩比斯公司提供运输服务，日常关联交易相关情况如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2023年3月29日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案需提交公司股东大会审议，关联股东江苏悦达集团有限公司需回避表决。

2.公司独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见：（1）公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；（2）公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并提交公司股东大会审议。

3.公司审计委员会对本次关联交易事项发表了书面审核意见：公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。我们同意公司本次日常关联交易议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元

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二、关联方介绍及关联关系

（一）悦达南方公司。法定代表人：张正林，注册资本：12.01亿元，成立于2000年2月15日，注册地点：江苏省南京市大桥南路7-9号，经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口等。本公司控股股东江苏悦达集团有限公司持有其89.95%股份。

截至2022年9月30日，悦达南方公司总资产为133.42亿元，净资产为52.43亿元，2022年1-9月主营业务收入62.30亿元，归属于母公司净利润7.29亿元（数据未经审计）。

（二）悦达起亚公司。法定代表人：张乃文，注册资本：122,400万美元，成立于1992年9月12日，注册地点：江苏省盐城市经济开发区希望大道南路1号3幢，经营范围：乘用车制造和销售等。本公司持有其4.2%股份。本公司董事长张乃文先生同时担任该公司董事长，与该公司构成关联法人。

截至2022年9月30日，悦达起亚公司总资产为104.95亿元，净资产为-8.18亿元，2022年1-9月主营业务收入90.40亿元，净利润-23.85亿元（数据未经审计）。

（三）悦达摩比斯公司。法定代表人：曾金林，注册资本：500万美元，成立于2004年11月16日，注册地点：江苏省盐城市盐渎路696号，经营范围：汽车零部件及配件、汽车用品批发等。江苏悦达汽车配件有限公司持有其50%股份，现代摩比斯株式会社持有其50%股份。本公司控股股东江苏悦达集团有限公司为江苏悦达汽车配件有限公司实际控制人。

截至2022年9月30日，悦达摩比斯公司总资产为4.45亿元，净资产为 4.20亿元，2022年1-9月主营业务收入5.47亿元，净利润0.95亿元（数据未经审计）。

本公司及控股子公司与上述关联公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关联公司经营情况良好，均具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司本次预计的关联交易属于正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次预计的关联交易是为满足日常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的市场原则确定，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，也不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2023年3月29日

●报备文件

（一）公司第十一届董事会第二十次会议决议；

（二）经独立董事事前认可的声明；

（三）经独立董事签字确认的独立董事意见；

（四）审计委员会意见。

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2023-013号

江苏悦达投资股份有限公司

关于江苏悦达纺织集团有限公司为

江苏悦达棉纺有限公司提供担保的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人：

江苏悦达棉纺有限公司（以下简称“悦达棉纺公司”）

●本次担保数量及累计为其担保数量

本公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“悦达纺织公司”）为悦达棉纺公司不超过680万美元（折合人民币约4,760万元）的采购合同提供连带责任担保，期限一年。

●对外担保累计数量

截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保金额166,792.30万元（含本次），其中为控股子公司提供担保47,760.00万元，为控股股东及其子公司提供担保119,032.30万元，分别占公司2022年12月31日经审计净资产的38.76%、11.10%、27.66%。

●截至目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

因经营需要，悦达纺织公司为悦达棉纺公司不超过680万美元（折合人民币约4,760万元）的采购合同提供连带责任担保，期限一年。经悦达纺织公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意为上述采购合同提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

悦达棉纺公司成立于2014年6月26日，法定代表人：颜国华，注册资本：30,000万元人民币，注册地点： 江苏省盐城市世纪大道699号，经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维及其纯、混纺纱线、织物的制造及销售等。悦达纺织公司持有其100%股份，本公司持有悦达纺织公司100%股份。

截至2022年9月30日，悦达棉纺公司总资产10.57亿元，所有者权益4.08亿元。2022年1-9月实现营业收入6.66亿元，归属于母公司净利润为0.04亿元（数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1.担保方式：连带责任保证

2.担保金额：680万美元（折合人民币约4,760万元）

3.担保期限：一年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保金额166,792.30万元（含本次），其中为控股子公司提供担保47,760.00万元，为控股股东及其子公司提供担保119,032.30万元，分别占公司2022年12月31日经审计净资产的38.76%、11.10%、27.66%。公司无对外担保逾期。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2023年3月29日

●报备文件

悦达纺织公司第四董事会第二次会议决议

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2023－012号

江苏悦达投资股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第十一届监事会第六次会议，会议地点：公司总部1003会议室，会议方式：现场召开。本次应参会监事5人，实际参会监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论一致通过并形成以下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

本报告对2022年度监事会工作做了总结。

同意5人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

公司监事会一致认为：

（一）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

（二）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况；

（三）在提出本意见前，未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过《2022年度监事薪酬的议案》

2022年度监事薪酬如下：葛俊兰46.70万元、周旻昊28.90万元、施洪亮2.35万元（12月份）、董广勇33.83万元（1-11月份）。

同意5人，反对0人，弃权0人。

四、审议通过《2022年度利润分配的预案》

公司拟订的2022年度利润分配预案符合公司2022年度实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求，不存在损害公司股东利益的情形。

上述事项需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2023年3月29日

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