证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临2023-008
中国船舶重工集团海洋防务
与信息对抗股份有限公司
关于公司董事退休辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事顾浩先生的书面辞呈,顾浩先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》等有关规定，顾浩先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
顾浩先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对顾浩先生做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2023-007
中国船舶重工集团海洋防务
与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年3月29日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议以通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体董事。本次会议由公司董事长吴传利先生主持，应出席会议董事8名，实际参会董事8名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事的议案》
选举王松岩先生为本公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人，简历如下：
王松岩：男，1978年7月出生，中共党员，大学本科学历，工程学硕士，研究员级高级工程师。曾任中国船舶集团第七一六研究所第一研究部主任助理、副主任，第四研究部主任；自2016年9月至2022年5月，担任第七一六研究所副所长；自2022年5月至2023年3月，担任第七一六研究所党委书记、副所长；自2023年3月起担任第七一六研究所所长、党委副书记；同时自2021年11月起兼任中国船舶集团智海创新研究院有限公司副总经理。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2023年3月30日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
