证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2022-084
广州越秀资本控股集团股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月3日、2022年12月16日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-081）和《关于召开2022年第五次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2022-083），现将2022年第五次临时股东大会的决议情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2022年12月20日下午15:00开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月20日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。
召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
会议召集人：公司董事会。
现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东53人，代表股份1,223,974,277股，占上市公司总股份的24.3959％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份586,932,703股，占上市公司总股份的11.6986％；通过网络投票的股东51人，代表股份637,041,574股，占上市公司总股份的12.6973％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份97,718,262股，占上市公司总股份的1.9477％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东50人，代表股份97,718,262股，占上市公司总股份的1.9477％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。
4、受疫情影响，见证律师以远程视频方式出席并见证了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：
（一）审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
总表决情况：同意632,994,331股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.2906％；反对4,522,705股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.7094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意93,195,557股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的95.3717％；反对4,522,705股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的4.6283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（二）审议《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持证券业务的议案》
总表决情况：同意1,219,481,770股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.6330％；反对4,492,507股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.3670％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意93,225,755股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的95.4026％；反对4,492,507股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的4.5974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（三）审议《关于控股子公司越秀金控资本发行中期票据的议案》
总表决情况：同意1,209,673,375股，占出席会议有表决权的股东所持股份的98.8316％；反对14,300,902股，占出席会议有表决权的股东所持股份的1.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意83,417,360股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的85.3652％；反对14,300,902股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的14.6348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（四）审议《关于与控股股东建立资金借款额度暨关联交易的议案》
总表决情况：同意1,219,481,770股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.6330％；反对4,492,507股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.3670％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意93,225,755股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的95.4026％；反对4,492,507股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的4.5974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（五）审议《关于向控股子公司越秀租赁提供财务资助的议案》
总表决情况：同意1,198,637,532股，占出席会议有表决权的股东所持股份的97.9300％；反对25,336,745股，占出席会议有表决权的股东所持股份的2.0700％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意72,381,517股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的74.0716％；反对25,336,745股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的25.9284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（六）审议《关于控股子公司越秀租赁向上海越秀租赁提供财务资助的议案》
总表决情况：同意1,219,451,572股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.6305％；反对4,522,705股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.3695％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意93,195,557股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的95.3717％；反对4,522,705股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的4.6283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（七）审议《关于2023年对外担保额度的议案》
总表决情况：同意1,198,637,532股，占出席会议有表决权的股东所持股份的97.9300％；反对25,336,745股，占出席会议有表决权的股东所持股份的2.0700％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意72,381,517股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的74.0716％；反对25,336,745股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的25.9284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
（二）律师姓名：余洪彬、何尔康。
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司2022年第五次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2022年12月20日
证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2022-085
广州越秀资本控股集团股份有限公司
第九届董事会第五十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十一次会议通知于2022年12月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月20日在广州国际金融中心63楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中非独立董事李锋、朱晓文、舒波和独立董事沈洪涛、王曦、谢石松、刘中华通讯参加，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司越秀租赁出资设立子公司暨关联交易的议案》
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于控股子公司越秀租赁对外投资设立融资租赁子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-087）。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2022年12月20日
证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2022-086
广州越秀资本控股集团股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议通知于2022年12月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月20日在广州国际金融中心63楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事姚晓生、李青云通讯参加，会议由监事会主席李红主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会监事经审议表决，形成以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司越秀租赁出资设立子公司暨关联交易的议案》
本议案的具体内容详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会
2022年12月20日
证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2022-087
广州越秀资本控股集团股份有限公司
关于控股子公司越秀租赁对外投资设立融资租赁子公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日召开第九届董事会第五十一次会议及第九届监事会第二十四次会议，审议通过《关于控股子公司越秀租赁出资设立子公司暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）与公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）全资子公司成拓有限公司共同投资设立浙江融资租赁子公司。关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避本议案的审议与表决。公司现将相关情况公告如下：
一、对外投资暨关联交易概况
（一）越秀租赁近年业务投放规模不断加大，区域覆盖面广，目前已设立上海子公司、江苏子公司、杭州分公司、北京分公司等分支机构，围绕绿色租赁、普惠租赁等领域开展业务。为推动融资租赁业务深耕及专业化升级，增强业务发展后劲，提高发展绿色金融、服务民生工程、服务实体经济的能力，公司同意越秀租赁与成拓有限公司共同投资8亿元人民币（或等值港元）在浙江省设立融资租赁子公司。其中，越秀租赁出资5.2亿元人民币（或等值港元），持股比例65%；成拓有限公司出资2.8亿元人民币（或等值港元），持股比例35%。双方均以自有现金形式出资，新设子公司拟注册为30年存续的有限责任公司，由越秀租赁控制并表。
（二）成拓有限公司是公司控股股东越秀集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，成拓有限公司为公司的关联方，本次越秀租赁与成拓有限公司共同投资设立融资租赁子公司构成关联交易。
（三）本次关联交易金额超过公司最近一期经审计的归母净资产的0.5%，根据公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内。
公司于2022年12月20日召开第九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于控股子公司越秀租赁出资设立子公司暨关联交易的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决，7名非关联董事全票表决通过本议案。独立董事对本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
公司同日召开的第九届监事会第二十四次会议审议通过了本议案。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次投资新设子公司事项已获得拟设地地方金融监督管理局批复，尚需经工商部门核准登记。
（五）投资协议将于各方履行审批程序后签署。
二、关联方基本情况
公司名称：成拓有限公司
注册资本：0.0001万港元
成立日期：2012年1月5日
注册地址：香港湾仔骆克道160号越秀大厦26楼
股权结构：越秀集团间接持有成拓有限公司100%股权。
关联关系说明：成拓有限公司为公司控股股东越秀集团全资子公司，根据《上市规则》等相关规定，成拓有限公司是公司关联方。
截至2021年12月31日，成拓有限公司经审计的主要财务数据如下：总资产387,045万港元，净资产52,982万港元；2021年营业收入14,945万港元，净利润15,451万港元。截至2022年9月30日，成拓有限公司未经审计的主要财务数据如下：总资产434,233万港元，净资产65,645万港元；2022年1-9月营业收入16,820万港元，净利润12,662万港元。
经查询，成拓有限公司不是失信被执行人。
三、投资标的基本情况
注册资本：8亿元人民币（或等值港元）
注册地点：浙江省
组织形式：有限责任公司
经营期限：30年
经营范围：融资租赁及相关业务（最终以工商核准登记为准）。
股东及出资情况：越秀租赁认缴5.2亿元人民币（或等值港元），持股比例为65%；成拓有限公司认缴2.8亿元人民币（或等值港元），持股比例为35%。
为保障投资进度，公司拟授权越秀租赁经营管理层在合法合规、不损害公司及非关联方股东合法权益、有利于开展业务与发挥协同价值的原则下，与成拓有限公司商讨确定拟设子公司的公司名称、注册资本币种、注册地址、具体经营范围等信息，并以工商核准登记为准。
四、交易的定价原则
本次与关联方共同对外投资设立子公司是在各方自愿、平等、协商一致的基础上实施的，双方均以自有现金形式出资，并按照各自认缴出资额确定在新设子公司的股权比例，履行股东职责，行使股东权利。
关联交易定价遵循市场化原则，公平、合理、公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体非关联股东、特别是中小股东合法权益的情况，不会对公司业务独立性产生影响。
五、出资协议的主要内容
（一）协议主体
越秀租赁，成拓有限公司
（二）拟设公司基本信息
注册资本：8亿元人民币（或等值港元）
注册地点：浙江省
组织形式：有限责任公司
经营期限：30年
营业范围：融资租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（最终以工商核准登记为准）
（三）股东及出资情况
越秀租赁认缴5.2亿元人民币（或等值港元），持股比例为65%；成拓有限公司认缴2.8亿元人民币（或等值港元），持股比例为35%。
（四）利润分配与风险承担
出资双方按照各自出资比例分配新设子公司利润，以各自出资额为限对新设子承担有限责任。新设子公司以其全部财产对外承担责任。
出资协议将于各方履行完各自审批程序后签署。
六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资新设融资租赁业务子公司，是落实越秀资本“十四五”战略规划的重要举措，能巩固现有融资租赁业务优势，提升展业与管理的专业化水平，增强服务实体经济的能力。
子公司的设立和运营可能面临一定的信用风险、市场风险和管理风险，出现经营不及预期的状况。新设子公司将在管理中接入公司的全面风险管理体系，降低相关风险，保障高质量运营。
本次投资不涉及人员安置、土地租赁等情况，不构成与控股股东同业竞争，公司、越秀租赁不因本次投资对控股股东产生依赖。
七、与越秀集团累计已发生的各类关联交易情况
公司年初以来至2022年11月30日与越秀集团（包含同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生各类关联交易总额356,405万元，其中向关联方借款本息最高发生额为290,871万元，与关联方共同投资设立融资租赁江苏子公司关联交易金额为52,000万元。相关关联交易均已履行必要的审批程序或信息披露义务。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
本次越秀租赁与关联方共同投资设立融资租赁业务子公司，是提升专业化经营与管理能力、夯实后续发展基础、提高服务实体经济能力的重要举措。投资各项安排遵循公平、公正及市场化原则，符合法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关联交易事项提交公司第九届董事会第五十一次会议审议，并提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。
（二）独立董事发表的独立意见
本次越秀租赁与关联方共同投资设立融资租赁业务子公司，符合提升经营管理水平、增强发展动能的内在需求。投资各项安排遵循公平、公正及市场化原则，符合法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司已事前将本议案及相关材料交予我们审阅，公司董事会审议本事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定，我们同意本议案。
九、备查文件
（一）第九届董事会第五十一次会议决议；
（二）第九届监事会第二十四次会议决议；
（三）独立董事关于公司第九届董事会第五十一次会议相关事项的事前认可意见；
（四）独立董事关于公司第九届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见；
（五）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司
董事会
2022年12月20日
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