安徽华业香料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

　　证券代码：300886 证券简称：华业香料公告编号：2022-069

　　安徽华业香料股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年12月20日（星期二），下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、会议地点：现场会议召开地点为安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司会议室。

　　3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第四届董事会第十五次会议审议通过。

　　5、会议主持人：公司董事长华文亮先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东的总体情况：

　　出席现场会议和参加网络投票的股东（或授权代表，下同）共9人，代表股份数52,411,596股，占公司有表决权股份总数的70.2992%。

　　其中，出席现场会议的股东共4人，代表股份数46,800,000股，占公司有表决权股份总数的62.7724%；根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共5人，代表股份数5,611,596股，占公司有表决权股份总数的7.5268%。

　　2、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人5人，代表股份数5,611,596股，占公司有表决权股份总数的7.5268%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份数5,611,596股，占公司有表决权股份总数的7.5268%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会。北京市天元律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于〈安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　表决情况：同意52,411,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对30股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者同意5,611,566股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的99.9995%；反对30股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0.0005%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0.0000%。

　　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上同意通过。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于〈安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上同意通过。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

　　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上同意通过。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上同意通过。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所律师王志强、王炀见证本次股东大会并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、安徽华业香料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于安徽华业香

　　料股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　安徽华业香料股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月20日

　　安徽华业香料股份有限公司

　　关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年11月30日，安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2022年12月1日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）首次公开披露了相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内（即 2022年5月30日至2022年11月30日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

　　2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

　　二、核查对象买卖公司股票情况说明

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2022年12月7日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有2名激励对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象均不存在买卖公司股票的情形。

　　上述2名激励对象在买卖公司股票前未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，其在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

　　三、结论意见

　　综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单。