大连美吉姆教育科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议的公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：002621 证券简称：美吉姆公告编号：2022-124

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　2022年第六次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　2、会议方式：本次股东大会采用线上会议和网络投票相结合的方式召开。

　　3、会议召开时间：

　　（1）线上会议召开时间：2022年12月1日（星期四）15:30。

　　（2）网络投票时间：2022年12月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年12月1日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月1日9:15至2022年12月1日15:00的任意时间。

　　4、会议地点：线上会议（因疫情原因，公司不设置现场会议场所）。

　　5、会议主持人：董事长马红英女士。

　　6、会议的通知：公司分别于2022年11月16日、2022年11月28日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2022年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-122）、《关于疫情防控期间以线上形式召开2022年第六次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2022-123）。

　　本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东共8名，代表公司股份数量81,907,000股，占公司有表决权股份总数的比例为9.9615％。其中，通过网络方式投票的股东8名，代表公司股份81,907,000股，占公司有表决权股份总数的比例为9.9615％，无线上出席会议的股东。

　　2、中小股东出席的情况：通过线上会议和网络投票的股东7人，代表股份111,100股，占公司总股份的0.0135％。其中：通过网络投票的股东7人，代表股份111,100股，占公司总股份的0.0135％，无线上出席会议股东。

　　3、公司全体董事、监事、高级管理人员列席线上会议；北京市中伦律师事务所冯泽伟律师和耿佳祎律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以线上会议和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：

　　议案1、《关于修订〈大连美吉姆教育科技股份有限公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意81,838,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9161％；反对67,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意42,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的38.1638％；反对67,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的60.7561％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.0801％。

　　该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，该议案获得通过。

　　议案2、《关于修订〈大连三垒机器股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，该议案获得通过。

　　议案3、《关于修订〈大连三垒机器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，该议案获得通过。

　　议案4、《关于修订〈大连三垒机器股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　该议案获得通过。

　　议案5、《关于修订〈大连三垒机器股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

　　该议案获得通过。

　　议案6、《关于修订〈大连三垒机器股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

　　该议案获得通过。

　　议案7、《关于修订〈大连三垒机器股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

　　该议案获得通过。

　　议案8、《关于修订〈大连三垒机器股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

　　该议案获得通过。

　　议案9、《关于修订〈大连三垒机器股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》

　　该议案获得通过。

　　议案10、《关于修订〈大连三垒机器股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，该议案获得通过。

　　议案11、《关于修订〈大连美吉姆教育科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

　　该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所冯泽伟律师和耿佳祎律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、大连美吉姆教育科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于大连美吉姆教育科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月2日

　　北京市中伦律师事务所关于

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　2022年第六次临时股东大会的

　　法律意见书

　　致：大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2022年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

　　在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

　　本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集程序、召开程序

　　（一）本次股东大会的召集程序

　　1、2022年11月14日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》。

　　2、根据公司第六届董事会第十三次会议决议，2022年11月16日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《大连美吉姆教育科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知的公告》。据此，公司董事会已于会议召开十五日前以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。2022年11月28日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《大连美吉姆教育科技股份有限公司关于疫情防控期间以线上形式召开2022年第六次临时股东大会的提示性公告》。据此，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。

　　（二）本次股东大会的召开程序

　　1、本次股东大会线上会议于2022年12月1日（星期四）下午15:30线上召开。董事长马红英主持召开本次股东大会。

　　2、经核查，本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2022年12月1日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月1日9:15至2022年12月1日15:00期间的任意时间。

　　据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、出席本次股东大会人员、召集人的资格

　　（一）股东及股东代理人

　　本次股东大会的股权登记日为2022年11月28日。经查验，出席公司本次股东大会线上会议的股东及股东代理人共0名。

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共8名，代表股份81,907,000股，占公司股份总数的9.9615%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

　　上述线上出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计8名，代表有表决权的公司股份数81,907,000股，占公司有表决权股份总数的9.9615%。其中通过线上和网络参加本次股东大会中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计7名，拥有及代表的股份数111,100股，占公司有表决权股份总数的0.0135％。

　　（二）董事、监事、高级管理人员及其他人员

　　全体董事、监事、高级管理人员以通讯方式参会。公司聘请的见证律师以通讯方式列席本次股东大会。

　　（三）本次股东大会由公司董事会召集。

　　据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　三、本次股东大会的表决程序及表决结果

　　经见证，本次股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，未出现修改原议案和提出新议案的情形。

　　经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。

　　经验证，本次股东大会的表决结果如下：

　　1《关于修订〈大连美吉姆教育科技股份有限公司章程〉的议案》

　　同意81,838,300股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9161%；反对67,500股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0824％%；弃权1,200股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0015%。

　　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意42,400股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的38.1638%；反对67,500股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的60.7561%；弃权1,200股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.0801%。

　　表决结果：该项议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）表决通过。

　　2 《关于修订〈大连三垒机器股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　同意81,838,300股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9161%；反对67,500股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0824%；弃权1,200股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0015%。

　　表决结果：该项议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）表决通过。

　　3 《关于修订〈大连三垒机器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：该项议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）表决通过。

　　4 《关于修订〈大连三垒机器股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：该项议案表决通过。

　　5 《关于修订〈大连三垒机器股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

　　其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意42,400股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的38.1638%；反对67,500股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的60.756%；弃权1,200股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.0801%。

　　表决结果：该项议案表决通过。

　　6 《关于修订〈大连三垒机器股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：该项议案表决通过。

　　7 《关于修订〈大连三垒机器股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

　　表决结果：该项议案表决通过。

　　8 《关于修订〈大连三垒机器股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：该项议案表决通过。

　　9 《关于修订〈大连三垒机器股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》

　　表决结果：该项议案表决通过。

　　10 《关于修订〈大连三垒机器股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：该项议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）表决通过。

　　11 《关于修订〈大连美吉姆教育科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》