证券代码:600241 证券简称:ST时万 编号:临2022-022
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第一次会议(临时会议)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况:
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第一次会议(临时会议)于2022年7月1日16时,在辽宁时代大厦12楼会议室现场召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事共同推举李军先生主持。
二、董事会会议审议情况:
会议经过认真的审议,以逐项表决方式通过了如下事项:
1、豁免本次董事会提前通知的议案;
因公司换届选举股东大会刚刚结束,参会董事经举手表决,一致同意免除本次董事会提前通知的要求,以现场通知的方式召开本次董事会。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2、选举董事长议案;
公司第八届董事会已经2022年第一次临时股东大会选举产生,由四名非独立董事:李军、温云松、魏辉、曲运盛及三名独立董事:杨英锦、单忠强、陈弘基共七名董事组成,任期三年,自2022年7月1日至2025年6月30日届满。
参会董事经投票表决,一致选举李军先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自2022年7月1日起至2025年6月30日止。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
3、董事会专门委员会组成议案;
经参会董事共同商议、推举,按照各位董事的专业背景、工作履历及相关法规的要求,表决通过了如下董事会专门委员会的人员组成,及各委员会委员选举产生的主任委员(召集人)。
(1)战略委员会
李军(主任委员)、温云松、单忠强;
(2)审计委员会
杨英锦(主任委员)、魏辉、陈弘基;
(3)提名委员会
单忠强(主任委员)、曲运盛、杨英锦;
(4)薪酬与考核委员会
陈弘基(主任委员)、李军、杨英锦。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
4、修订战略、提名、薪酬与考核委员会实施细则部分内容的议案;
根据公司目前董事会人员构成情况,结合公司的管理需求和相关法规要求,特对董事会战略、提名、薪酬与考核委员会实施细则(2020年修订)部分内容进行修订。
明确三个委员会人员构成为三人,提名、薪酬与考核委员会独立董事占多数,战略委员会至少有一位独立董事,三个委员会组成人员由董事会选举产生,提名、薪酬与考核委员会主任委员(召集人)由委员选举产生。
修订对照详见下表:
(除表中所列修订外,实施细则其他内容保持不变。)
■
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
5、关于公司总经理和其他高管换届选聘的议案;
由于公司第八届董事会刚刚换届完成,公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等高管的选聘工作将依据《公司章程》等相关规定陆续开展。公司总经理将面向社会公开选聘,其他高管通过社会招聘与内部选聘相结合的方式确定。在公司新一届总经理和其他高管人员(含董事会秘书、副总经理、财务总监等)选聘完成前,原有的高管继续履行各自职责,直至新的任免决定出台。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
二○二二年七月二日
证券代码:600241 证券简称:ST时万 编号:临2022-023
辽宁时代万恒股份有限公司第八届监事会第一次会议(临时会议)决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第八届监事会第一次会议(临时会议)于2022年7月1日下午在辽宁时代大厦12楼会议室召开。公司新一届暨第八届监事会由3名监事组成,即公司2022年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事陆正海、郝春光及公司职工大会选举产生的职工监事王双华。新当选的3名监事均出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事陆正海先生主持。
会议以投票表决方式通过如下事项:
选举陆正海先生为第八届监事会主席。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
监 事 会
二○二二年七月二日
证券代码:600241 证券简称:时代万恒 公告编号:2022-021
辽宁时代万恒股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年7月1日
(二) 股东大会召开的地点:辽宁省大连市中山区港湾街7号,辽宁时代大厦12楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长李军先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席5人,董事王昕刚、张东卓因工作原因未能出席;
2、 公司在任监事3人,出席2人,监事谢长升因工作原因未能出席;
3、 董事会秘书庄绍英出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00关于公司董事会换届选举提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
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2.00关于公司董事会换届选举提名第八届董事会独立董事候选人的议案
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3.00关于公司监事会换届选举提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案
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(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1-《关于公司董事会换届选举提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、议案2-《关于公司董事会换届选举提名第八届董事会独立董事候选人的议案》及议案3-《关于公司监事会换届选举提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》为对中小投资者单独计票的议案,计票结果如上(二)所列。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:辽宁恒信律师事务所
律师: 张贞东、翟春雪
2、 律师见证结论意见:
见证律师出具的《辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。”
四、 备查文件目录
1、 辽宁时代万恒股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;
2、 辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
辽宁时代万恒股份有限公司
2022年7月2日
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