福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2022年6月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2022年6月24日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　因董事会成员变动，同意对董事会各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成如下：

　　1.战略委员会

　　主任委员：王金星

　　委员：华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥

　　2.提名委员会

　　主任委员：刘伟英

　　委员：黄光阳、肖阳、郑建新、华万征

　　3.薪酬与考核委员会

　　主任委员：肖阳

　　委员：黄光阳、刘伟英、黄明耀、郑胜祥

　　4.审计委员会

　　主任委员：黄光阳

　　委员：刘伟英、肖阳、谢增华

　　5.预算委员会

　　主任委员：王金星

　　委员：华万征、谢增华、黄光阳、黄明耀、郑胜祥

　　（二）审议通过《关于制定董事会向经理层授权管理办法的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会向经理层授权管理办法全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　（三）审议通过《公司经理层任期制和契约化管理的实施方案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《公司债务风险防控暂行办法》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本办法全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　（五）审议通过《关于修订公司对外担保管理办法的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的对外担保管理办法全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　（六）审议通过《关于制定对外捐赠管理制度的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司对外捐赠管理制度全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月2日

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