远程电缆股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002692             证券简称：ST远程               公告编号：2022-034

　　远程电缆股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2022年5月23日以邮件与电话方式发出，受疫情管控的影响，会议于2022年5月26日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于与关联方签署项目采购合同暨关联交易的议案

　　同意公司与华光环保能源（西安）设计研究院有限公司签署关于建设4000KW分布式光伏电站的项目合同，项目金额合计1,895万元。

　　《关于与关联方签署项目采购合同暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　独立董事意见：同意。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事汤兴良先生、李建康先生回避表决。

　　二、关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案

　　同意公司委托国联财务有限责任公司向江苏小天鹅集团有限公司申请总额6亿元人民币的借款，借款期限不超过24个月，年利率不超过同类同期市场利率，公司将以名下部分或全部土地、厂房、机器设备和未来三年的应收账款为委托借款提供抵押（或质押）担保。

　　《关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　独立董事意见：同意。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事汤兴良先生、李建康先生回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、关于与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　同意公司与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》，交易限额为结算资金存款不超过5亿元人民币，综合授信不超过8亿元人民币，协议有效期限2年。

　　《关于与国联财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　独立董事意见：同意。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事汤兴良先生、李建康先生回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、关于为全资子公司提供担保的议案

　　同意公司为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司、无锡市苏南电缆有限公司各自向招商银行股份有限公司申请的1亿元借款提供连带责任担保。

　　《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　独立董事意见：同意。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

　　公司拟定于2022年6月13日（星期一）14:30时在江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司董事会

　　二零二二年五月二十六日

　　证券代码：002692             证券简称：ST远程               公告编号：2022-040

　　远程电缆股份有限公司

　　关于公司股票被实行其他风险警示

　　相关事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因存在未履行审批决策程序对外担保的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3条相关规定，公司股票于2019年6月4日开市起被实施其他风险警示，具体内容详见公司披露的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2019-042）。

　　2、2020年5月15日，公司披露了《关于公司部分银行账户被冻结事项触发其他风险警示情形的公告》（公告编号：2020-040），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3条第(二)款的相关规定，公司因主要银行账号被冻结，被叠加实施其他风险警示。

　　3、按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.8.4条规定，“上市公司因触及本规则第9.8.1条第（一）项、第（二）项情形其股票交易被实施其他风险警示的，在风险警示期间，应当至少每月披露一次进展公告，披露资金占用或者违反规定程序对外担保的解决进展情况，直至相应情形消除”，公司将每月披露一次其他风险警示的进展情况，提示相关风险。

　　一、公司被实施其他风险警示相关事项的进展情况

　　1、违规担保情况及进展

　　截至本公告披露日，公司违规对外担保余额为1,788.06万元，具体情况及进展如下：

　　■

　　截至目前，公司因违规担保等相关案件导致被划扣46,365.77万元，已追偿损失890.43万元，累计产生损失45,475.34万元。

　　2、部分银行账户被冻结的进展情况

　　截至2022年5月25日，公司账户被冻结5,447.47万元人民币，被冻结银行账户信息如下：

　　■

　　二、解决措施

　　1、公司已聘请专业的律师团队就因违规担保造成的损失，通过法律手段向相关当事人展开追偿。公司董事会及管理层根据国家相关法律法规，妥善处理银行账号冻结事项，积极与法院协商，争取早日解除被冻结账户并恢复正常状态。

　　2、公司已逐步落实并实施内部控制整改措施，持续完善印章管理制度、对外担保管理制度等内部控制制度，并强化执行力度。

　　三、风险提示

　　截至目前，公司日常生产经营一切正常。公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，积极采取各种措施切实维护上市公司及中小股东的合法利益。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司董事会

　　二零二二年五月二十六日

　　证券代码：002692             证券简称：ST远程               公告编号：2022-035

　　远程电缆股份有限公司关于与关联方

　　签署项目采购合同暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与关联方签署项目采购合同暨关联交易的议案》，审议此议案时，关联董事汤兴良先生、李建康先生回避表决。公司独立董事对该审议事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体情况如下：

　　一、关联交易概述

　　为积极响应“能耗双控”政策，减少电费支出，舒缓电力高峰、降低企业能耗，公司拟与华光环保能源（西安）设计研究院有限公司（以下简称“华光设计院”）签订关于建设4000KW分布式光伏电站的项目合同，项目金额合计1,895万元。

　　公司和华光设计院同为无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华光设计院为公司关联法人，此次交易为关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：华光环保能源（西安）设计研究院有限公司

　　住址：西安市新城区金花北路406号三楼

　　法定代表人：赵旭东

　　注册资本：10,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91610102220611663W

　　企业性质：其他有限责任公司

　　成立时间：1991年4月26日

　　主要股东：无锡国联华光电站工程有限公司

　　实际控制人：无锡市国联发展（集团）有限公司

　　经营范围：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；工业工程设计服务；生物质能技术服务；工程和技术研究和试验发展；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；环境保护专用设备销售；特种设备销售；合同能源管理；固体废物治理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；特种设备设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　（二）主要业务及财务数据

　　华光设计院（曾用名：西安大唐电力设计研究院有限公司）成立于1991年，现为无锡华光环保能源集团股份有限公司（600475）、无锡国联华光电站工程有限公司的国有控股子公司，是国内总承包项目的承接载体。华光设计院致力于资质范围内的咨询规划、工程设计、工程总承包等业务领域，在能源规划研究、火力发电、风力发电、垃圾发电、秸秆发电、环保、固废处置、市政污泥处置、市政热力等方面保持全面的行业技术先进的优势，具备为客户提供全周期一体化服务的能力。华光设计院自2014年涉足新能源光伏发电领域，至今已完成总装机容量超过1GW的光伏电站总承包建设。总承包建设形式涵盖：地面、山地、农光、漂浮、渔光等集中式以及各类型分布式屋顶项目。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，华光设计院总资产126,109.69万元、净资产16,357.13万元，2021年度营业收入84,985.46万元、净利润4,080.87万元。

　　（三）与本公司的关联关系

　　公司和华光设计院同为国联集团的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华光设计院为公司关联法人。

　　（四）其他

　　华光设计院信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　1、工程名称：远程电缆股份有限公司4MWp分布式光伏电站项目

　　2、工程范围：工程项目管理、电站设计、屋面加固设计、设备采购及安装工程。

　　4、工程项目管理包括：协调管理设计方和设备采购及安装，项目实施过程中的各项管理工作。

　　5、设备采购及安装包括：光伏电站设备及材料采购，机电设备安装及安装所需的土建工程（满足并网接入设计方案及批复要求），以及整座电站的调试试验、性能保证、技术服务、售后服务及各项并网验收等所有工作。

　　6、协议的生效条件、生效时间、支付方式、支付期限等内容具体以签订的合同为准。

　　四、关联交易的定价政策与定价依据

　　本次关联交易遵照公平、公正的市场原则，交易价格按照市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

　　五、本次交易的目的和对公司的影响

　　本次关联交易旨在于减少公司运行成本，缓解用电压力，是基于公司业务发展与实际经营的正常需要，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会对关联方产生依赖。

　　六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易的总金额

　　截至披露日，除本次交易外，公司与无锡华光环保能源集团股份有限公司（华光设计院控股股东的母公司）累计已发生的各类关联交易的总金额为348.29万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　1、事前认可意见

　　公司已事先就拟与关联方签署项目采购合同暨关联交易情况与我们进行了沟通，我们对此进行了事前审查工作。我们认为，公司本次关联交易事项符合公司发展的需要，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　公司与关联方签署项目采购合同暨关联交易事项符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营需求，关联交易定价公允，符合公司及股东利益，未损害公司及股东特别是中小股东利益。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此我们同意本次关联交易事项。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司董事会

　　二零二二年五月二十六日

　　证券代码：002692             证券简称：ST远程               公告编号：2022-036

　　远程电缆股份有限公司关于公司向关

　　联方申请委托借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案》，审议此议案时，关联董事汤兴良先生、李建康先生回避表决。公司独立董事对该审议事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体情况如下：

　　一、关联交易概述

　　为进一步抵御疫情对公司造成的影响，确保公司生产经营的有序开展，公司将委托国联财务有限责任公司（以下简称“国联财务”）向江苏小天鹅集团有限公司（以下简称“小天鹅集团”）申请6亿元人民币的借款，借款期限不超过24个月，年利率不超过同类同期市场利率，公司将以名下部分或全部土地、厂房、机器设备和未来三年的应收账款为委托借款提供抵押（或质押）担保。

　　公司和小天鹅集团同为无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，小天鹅集团为公司关联法人，此次交易为关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：江苏小天鹅集团有限公司

　　住址：无锡市惠钱路67号

　　法定代表人：何方

　　注册资本：19,707.35万元人民币

　　统一社会信用代码：9132020013600318XE

　　企业性质：有限责任公司

　　成立时间：1995年12月27日

　　主要股东：无锡市国联发展（集团）有限公司

　　实际控制人：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；自有资金投资的资产管理服务；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）主要业务及财务数据

　　小天鹅集团是经无锡市梁溪区行政审批局审批同意而设立的，主要从事资本市场服务。截至目前，小天鹅集团已对外投资了无锡金融资产交易中心有限公司、无锡国联和富投资中心（有限合伙）等企业。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，小天鹅集团总资产76,482.51万元、净资产25,717.90万元，2021年度营业收入0万元、净利润8,238.68万元。

　　（三）与本公司的关联关系

　　公司和小天鹅集团同为国联集团的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，小天鹅集团为公司关联法人。

　　（四）其他

　　小天鹅集团信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、借款主体：远程电缆股份有限公司

　　2、借款金额：人民币6亿元

　　3、借款期限：不超过24个月

　　4、借款利率：年利率不超过同类同期市场利率

　　5、资金用途：增强公司的抗风险能力和资金流动性能力，确保生产经营的有序开展

　　6、担保方式：以公司名下部分或全部土地、厂房、机器设备和未来三年的应收账款提供抵押（或质押）担保

　　四、关联交易的定价政策与定价依据

　　本次借款利率参照市场同期利率水平协商确定，低于公司向银行申请贷款的利率水平，不存在损害上市公司及中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。

　　五、本次交易的目的和对公司的影响

　　本次委托借款一方面可以有效增强公司的规模优势和成本优势，确保公司在上游原材料采购中处于相对有利的优势地位，获得较低的采购成本，抵御有色金属等大宗商品的通胀压力；另一方面可以继续增强公司在疫情持续下的抗风险能力和面对复杂经济环境下的资金流动性能力，从而降低综合运营成本，扩大产品竞争力和市场份额，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会对关联方产生依赖。

　　六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易的总金额

　　本年年初至今，不含本次委托借款，公司与小天鹅集团未发生关联交易。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　1、事前认可意见

　　我们对本次公司向关联方申请委托借款事项进行了事前审查，认为：公司以持有部分或全部资产提供抵押（或质押）担保的方式向关联方申请委托借款是为了保证生产经营的资金需要，委托借款利率低于公司向银行申请贷款的利率水平，有利于降低公司资金成本，符合公司发展需要，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　本次公司向关联方申请委托借款事项可为公司获取更多的资金保障，有利于公司发展对营运资金的需求，符合公司的整体利益。关联交易定价依据未偏离贷款利率市场的公允性，未损害公司及股东特别是中小股东利益。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　八、其他相关事项

　　为保证本次委托借款工作能够有序、高效进行，提请由董事会授权管理层办理本次借款和担保的相关事项并签署相关合同文本，详细信息以公司与相关方签订的最终合同为准。

　　九、备查文件

　　1、第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司董事会

　　二零二二年五月二十六日

　　证券代码：002692             证券简称：ST远程               公告编号：2022-037

　　远程电缆股份有限公司

　　关于与国联财务有限责任公司

　　签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与国联财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，审议此议案时，关联董事汤兴良先生、李建康先生回避表决。公司独立董事对该审议事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体情况如下：

　　一、关联交易概述

　　公司将在国联财务有限责任公司（以下简称“国联财务”）开立账户，在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，国联财务为公司及控股子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、代理开立银行承兑汇票、开立资金证明等其他金融服务，交易限额为结算资金存款不超过5亿元人民币，综合授信不超过8亿元人民币，协议有效期限2年。

　　公司和国联财务同为无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，国联财务为公司关联法人，此次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：国联财务有限责任公司

　　住址：无锡市滨湖区金融一街8号18楼

　　法定代表人：朱小明

　　注册资本：50,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91320200680528879M

　　企业性质：有限责任公司

　　成立时间：2008年9月22日

　　主要股东：

　　■

　　实际控制人：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的买方信贷及融资租赁；除股票投资以外类有价证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）主要业务及财务数据

　　国联财务有限责任公司于2008年3月26日获得中国银行业监督管理委员会批准筹建（银监复〔2008〕111号），2008年9月13日获得中国银行业监督管理委员会批准开业（银监复〔2008〕364号），2008年9月22日正式成立，是自1993年以来江苏省内首家经中国银监会批准设立的财务公司。成立十三年来，功能作用逐渐显现，社会经济效益明显，法人治理架构完善，制度内控体系完整，员工队伍持续增强，企业社会责任突出。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，国联财务总资产561,771.58万元、净资产77,201.49万元，2021年度营业收入13,546.04万元、净利润7,634.64万元。

　　（三）与本公司的关联关系

　　公司和国联财务同为国联集团的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，国联财务为公司关联法人。

　　（四）其他

　　国联财务信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易基本情况

　　在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，国联财务为公司及控股子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、代理开立银行承兑汇票、开立资金证明、一般性策划咨询以及专项财务顾问等其他金融服务，交易限额为结算资金存款不超过5亿元人民币，综合授信不超过8亿元人民币。

　　四、《金融服务协议》主要内容和定价政策

　　公司与国联财务续签《金融服务协议》，该协议的主要内容如下：

　　（一）协议签署方

　　甲方：远程电缆股份有限公司

　　乙方：国联财务有限责任公司

　　（二）服务内容

　　1、乙方为甲方及成员企业办理资金结算业务，协助甲方及成员企业实现交易款项的顺畅收付，具体包括但不限于以下结算业务品种：交易资金的收付、吸收存款并办理定期存款、通知存款、协定存款等。

　　2、乙方按照信贷规则向甲方及成员企业提供综合授信融资，综合授信额度的使用范围包括但不限于以下综合授信融资品种：人民币贷款、对外担保、买方信贷、融资租赁、财务公司承兑汇票、保函、代理开立银行承兑汇票、代理开立保函等。

　　3、乙方为甲方及成员企业提供资金管理、银行承兑汇票贴现、委托代理、开立资金证明、一般性策划咨询以及专项财务顾问等其他金融服务。

　　（三）交易限额及服务价格

　　1、交易限额

　　（1）结算资金存款：甲方及成员企业在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币伍亿元整（不包括应计利息及来自乙方的任何贷款所得款项）。

　　（2）经综合考虑甲方及成员企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，乙方拟为甲方及成员企业提供综合授信不超过人民币捌亿元，在依法合规的前提下，为甲方及成员企业提供资金融通业务。综合授信的使用应符合外部监管政策、乙方内部管理制度的要求。

　　2、服务价格

　　（1）甲方及成员企业在乙方的结余资金，乙方保证按照甲方指令及时足额解付，利率应不低于中国国内主要商业银行同类存款的存款利率。

　　（2）乙方承诺向甲方及成员企业提供优惠的贷款利率及费率，同等条件下不高于甲方及成员企业在其它国内金融机构取得的同类同期同档次贷款利率及费率水平，特殊情况经双方协商后确定。

　　（3）乙方向甲方及成员企业提供其他金融服务收取的费用标准应不高于中国国内主要商业银行就同类服务所收取的费用。

　　（4）乙方免予收取甲方及成员企业在乙方进行资金结算的资金汇划费用，免予收取乙方为甲方及成员企业开立询证函的费用，免予收取乙方为甲方及成员企业提供的一般性策划咨询服务费用，但专项财务顾问项目除外。

　　（5）除以上金融服务外的其他各项金融服务，乙方收费标准均不得高于中国国内主要商业银行同等业务费用水平。

　　（四）风险控制措施

　　1、乙方保证严格按照中国银保监会颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要的监管指标应符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定及中国银保监会的其他要求；发生可能影响乙方正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项应及时通知甲方及成员企业，甲方及成员企业有权中止、终止乙方的服务。

　　2、乙方章程第八十三条规定：当乙方在出现支付困难的紧急情况时，应立即要求无锡市国联发展（集团）有限公司按照国联集团董事会的承诺和解决乙方支付困难的实际需要，增加相应的资本金。

　　3、甲方及成员企业使用综合授信应向乙方提供符合乙方内外部制度规定的风险缓释措施。

　　（五）协议的生效

　　经甲乙双方董事会和/或股东大会批准，并经双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章后生效。

　　（六）有效期：2年。

　　五、风险评估情况

　　2022年3月25日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于国联财务有限责任公司2021年度风险评估报告的议案》，对国联财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体内容详见公司于2022年3月29日在指定信息披露媒体披露的《国联财务有限责任公司2021风险评估审核报告》。

　　六、风险防范及处置措施

　　2020年6月30日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于在国联财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》，为保障上市公司资金的安全性，制定了相关的风险处置预案，具体内容详见公司于2020年7月2日在指定信息披露媒体披露的《关于在国联财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。

　　七、关联交易的目的和对公司的影响

　　本次关联交易旨在于满足公司进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金使用效率的需求，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会对关联方产生依赖。

　　八、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至披露日，除本次交易外，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为32,608.95万元。其中，存款利息收入15.50万元；向国联财务申请借款2.6亿元，支付借款利息合计51.95万元；申请保函1,573.34万元，保函手续费9.89万元；发生票据贴现4,905.52万元，贴现利息52.75万元。

　　九、独立董事事前认可和独立意见

　　1、事前认可意见

　　国联财务具有合法有效的金融机构法人许可证、企业法人营业执照。公司与国联财务签署《金融服务协议》，可为公司获取更多的资金保障，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，有利于公司中长期发展对营运资金的需求，符合公司整体的、长远的利益，相关风险评估报告和风险处置措施能有效规避风险。关联交易协议主要条款符合相关规定，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　国联财务具有合法有效的金融机构法人许可证、企业法人营业执照。本次公司与国联财务签署《金融服务协议》可为公司获取更多的资金保障，有利于本公司中长期发展对营运资金的需求，符合本公司整体的、长远的利益。本次交易依据未偏离贷款利率市场的公允性，未损害公司及股东特别是中小股东利益。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　十、其他相关事项

　　本协议生效后，公司于2020年6月30日审议通过的原《金融服务协议》作废。

　　十一、备查文件

　　1、第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司董事会

　　二零二二年五月二十六日

　　证券代码：002692             证券简称：ST远程               公告编号：2022-038

　　远程电缆股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满足日常生产经营需要，公司全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司（以下简称“裕德电缆”）、无锡市苏南电缆有限公司（以下简称“苏南电缆”）将各自向招商银行股份有限公司申请1亿元借款，借款期限1年，裕德电缆、苏南电缆将以名下房产、土地为上述借款业务提供抵押担保，公司将为上述借款业务提供连带责任担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人：无锡裕德电缆科技有限公司

　　住址：宜兴市官林镇工业园C区

　　法定代表人：孙振华

　　注册资本：18,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91320282585539596Q

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2011年11月8日

　　与本公司关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司

　　经营范围：防火电缆及新能源、轨道交通、海洋工程领域特种电缆的技术研发、制造、销售；电缆附件、高温高导铜及合金材料的技术研发、制造、加工、销售；电线电缆的制造、销售；电工器材、金属材料的销售；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　裕德电缆信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、被担保人：无锡市苏南电缆有限公司

　　住址：宜兴市杨巷镇工业集中区

　　法定代表人：俞国平

　　注册资本：13,800万元人民币

　　统一社会信用代码：91320282773216196D

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2005年5月11日

　　与本公司关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司

　　经营范围：电线电缆的制造、销售；塑料造粒、金属拉丝、铜带的加工、销售；电缆盘的加工、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　苏南电缆信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、拟签署的担保协议主要内容

　　（1）为无锡裕德电缆科技有限公司提供担保

　　债权人：招商银行股份有限公司

　　担保方：远程电缆股份有限公司

　　被担保方（债务人）：无锡裕德电缆科技有限公司

　　担保方式：连带责任担保

　　担保金额：1亿元

　　担保期限：1年

　　目前相关担保合同尚未签署，具体内容以最终签署的担保合同为准。

　　（2）为无锡市苏南电缆有限公司提供担保

　　债权人：招商银行股份有限公司

　　担保方：远程电缆股份有限公司

　　被担保方（债务人）：无锡市苏南电缆有限公司

　　担保方式：连带责任担保

　　担保金额：1亿元

　　担保期限：1年

　　目前相关担保合同尚未签署，具体内容以最终签署的担保合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司本次为裕德电缆、苏南电缆提供连带责任担保，是为了满足其日常生产经营的需要，有利于子公司的持续发展。被担保主体财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保主体全部为公司合并范围内子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　经核查，公司为全资子公司提供连带责任担保，目的是为了满足全资子公司经营及业务发展需要，确保资金正常周转。我们认为，本次被担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制。本次公司对子公司担保事项履行了必要的审批程序，不会给公司带来重大财务风险，未损害公司及股东特别是中小股东利益。因此，我们同意本次担保事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至披露日，除本次公司向子公司提供的担保外，公司对子公司担保余额为30,000万元，占归属于上市公司股东净资产的30.02%，违规对外担保余额为1,788.06万元，占归属于上市公司股东净资产的1.79%。

　　七、其他

　　对于公司为全资子公司裕德电缆、苏南电缆的上述借款业务提供连带责任担保，在担保事项的实际办理过程中，董事会授权公司董事长签署相关文件。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司董事会

　　二零二二年五月二十六日

　　证券代码：002692             证券简称：ST远程               公告编号：2022-039

　　远程电缆股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年6月13日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2022年6月13日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年6月13日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年6月6日（星期一）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年6月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　公司股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司需就本次股东大会审议的提案1、2回避表决，股东俞国平先生需就本次股东大会审议的提案3回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的第四届董事会第二十一次会议决议公告及其他相关公告（公告编号：2022-034、2022-036、2022-037、2022-038）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　■

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年6月7日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

　　2、登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传真请在2022年6月7日16:00前送达公司董事会办公室；

　　来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室（邮编：214251）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、股东大会联系方式

　　联系电话：0510-80777896

　　联系传真：0510-80777896

　　邮    箱：IR@yccable.cn

　　联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室

　　联系人：陆紫薇

　　2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

　　七、备查文件

　　公司第四届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司董事会

　　二零二二年五月二十六日

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《参会股东登记表》

　　附件三：《授权委托书》

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：普通股的投票代码为“362692”。

　　2、投票简称：“远程投票”。

　　3、填报表决意见或选举票。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月13日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2022年6月13日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　远程电缆股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会会议参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　授权委托书

　　兹委托__________女士/先生代表本人/本公司出席远程电缆股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

　　远程电缆股份有限公司独立董事

　　关于第四届董事会第二十一次会议

　　相关事项的独立意见

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及远程电缆股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十一次会议的相关事项发表如下独立意见：

　　一、关于与关联方签署项目采购合同暨关联交易的议案

　　公司与关联方签署项目采购合同暨关联交易事项符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营需求，关联交易定价公允，符合公司及股东利益，未损害公司及股东特别是中小股东利益。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此我们同意本次关联交易事项。

　　二、关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案

　　本次公司向关联方申请委托借款事项可为公司获取更多的资金保障，有利于公司发展对营运资金的需求，符合公司的整体利益。关联交易定价依据未偏离贷款利率市场的公允性，未损害公司及股东特别是中小股东利益。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　三、关于与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　国联财务具有合法有效的金融机构法人许可证、企业法人营业执照。本次公司与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》可为公司获取更多的资金保障，有利于本公司中长期发展对营运资金的需求，符合本公司整体的、长远的利益。本次交易依据未偏离贷款利率市场的公允性，未损害公司及股东特别是中小股东利益。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　四、关于为全资子公司提供担保的议案

　　经核查，公司为全资子公司提供连带责任担保，目的是为了满足全资子公司经营及业务发展需要，确保资金正常周转。我们认为，本次被担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制。本次公司对全资子公司担保事项履行了必要的审批程序，不会给公司带来重大财务风险，未损害公司及股东特别是中小股东利益。因此，我们同意本次担保事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　独立董事：吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏

　　二零二二年五月二十六日

　　远程电缆股份有限公司独立董事

　　关于第四届董事会第二十一次会议

　　相关事项的事前认可意见

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及远程电缆股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十一次会议的相关事项发表如下事前认可意见：

　　一、关于与关联方签署项目采购合同暨关联交易的议案

　　公司已事先就拟与关联方签署项目采购合同暨关联交易情况与我们进行了沟通，我们对此进行了事前审查工作。我们认为，公司本次关联交易事项符合公司发展的需要，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　二、关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案

　　我们对本次公司向关联方申请委托借款事项进行了事前审查，认为：公司以持有部分或全部资产提供抵押（或质押）担保的方式向关联方申请委托借款是为了保证生产经营的资金需要，委托借款利率低于公司向银行申请贷款的利率水平，有利于降低公司资金成本，符合公司发展需要，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　三、关于与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　国联财务具有合法有效的金融机构法人许可证、企业法人营业执照。公司与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》，可为公司获取更多的资金保障，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，有利于公司中长期发展对营运资金的需求，符合公司整体的、长远的利益，相关风险评估报告和风险处置措施能有效规避风险。关联交易协议主要条款符合相关规定，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立董事：吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏

　　二零二二年五月二十六日

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