浙江甬金金属科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

　　证券代码：603995 证券简称：甬金股份公告编号：2022-052

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会

　　的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月15日 14点00 分

　　召开地点：浙江兰溪经济开发区创业大道99号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月15日

　　至2022年6月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的各项议案已通过公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，已于2022年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　　3、外地股东可用信函、传真或邮件的方式登记。

　　4、登记时间：2022年5月27日至6月14日9:00—11:30，13:00-17:00

　　5、登记地点：公司证券办

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：浙江兰溪创业大道99号公司证券办

　　邮政编码：321100

　　联系人：证券办

　　联系电话：0579-88988809

　　联系传真：0579-88988902

　　2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2022年5月27日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　第五届董事会第十九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江甬金金属科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603995 证券简称：甬金股份公告编号：2022-049

　　债券代码：113636 债券简称：甬金转债

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年5月26日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中以通讯形式参加的1人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　议案内容：为贯彻落实证监会及交易所的相关规定，不断提升公司治理水平，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，公司决定对《监事会议事规则》做相关修订。

　　修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站予以披露。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于将首次公开发行结余募集资金用于新建项目及部分永久补充流动资金的的议案》

　　议案内容：公司首发募投项目“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”已完成全部工程建设施工，并经验收通过，具备正式生产运营的条件，公司拟对该项目进行结项。截至2022年5月23日，公司首发募集资金结余34,275.24万元。为最大程度的发挥募集资金使用效率，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司拟将首发募投项目结余资金22,000.00万元用于全资子公司甘肃甬金“年加工22万吨精密不锈钢板带项目（一期）”建设，并将结余资金12,275.24万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久性补充流动资金。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-051）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司监事会

　　2022年5月27日

　　证券代码：603995 证券简称：甬金股份公告编号：2022-050

　　债券代码：113636 债券简称：甬金转债

　　浙江甬金金属科技股份有限公司