铜陵有色金属集团股份有限公司关于董事长离任的公告

　　证券代码：000630    证券简称：铜陵有色    公告编号：2022－038

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　关于董事长离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月17日收到公司董事长杨军先生的书面辞职报告，杨军先生因工作调整，特申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。杨军先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，杨军先生持有公司股份50,000股。其所持股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件进行管理。

　　杨军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。依据《公司章程》规定，公司副董事长龚华东先生代行董事长职责。

　　杨军先生任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司规范运作、改革创新、可持续发展等方面做出了重要贡献，公司在其带领下产业结构更趋完善、经济效益实现倍增、未来发展充满活力，公司及董事会对杨军先生任职期间对公司所做的重要贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2022年5月18日

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　独立董事关于董事长离任的独立意见

　　作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规的有关规定，对杨军先生辞去公司董事、董事长等相关职务发表以下独立意见：

　　经核查，杨军先生因工作调动，辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致；

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨军先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效；

　　我们认为，杨军先生的辞职不会对公司董事会正常运作及公司日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　独立董事：姚禄仕、刘放来、汪莉、汤书昆

　　2022年5月18日

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