冰山冷热科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开日期和时间

　　现场会议：2022年5月18日（星期三）下午3:00

　　网络投票：2022年5月18日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室。

　　3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：纪志坚

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　关于召开本次会议的通知刊登于2022年4月23日《中国证券报》、《香港商报》。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席会议的股东及股东代理人共计56人，所持表决权250,831,195股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.74%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东及股东代理人共计7人，所持表决权246,576,984股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.24%。

　　通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计49人，所持表决权4,254,211股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.50%。

　　2、A股股东出席情况

　　出席会议的A股股东及股东代理人共计53人，所持表决权176,822,035股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.38%。

　　其中：

　　出席现场会议的A股股东及股东代理人共计6人，所持表决权173,073,834

　　股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.76%。

　　通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计47人，所持表决权3,748,201股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.62%。

　　3、B股股东出席情况

　　出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权74,009,160股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.65%。

　　其中：

　　出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73,503,150

　　股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%。

　　通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权506,010股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.21%。

　　4、其他人员出席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

　　2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

　　1、公司董事会2021年度工作报告

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　　2、公司监事会2021年度工作报告

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　　3、公司2021年度财务决算报告

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　　4、公司2021年度利润分配方案报告

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　　5、公司2021年年度报告

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　　6、关于授权公司董事长及经营层2022年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

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　　7、关于公司2022年度日常关联交易预计情况的报告

　　7.1、关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司2022年度预计发生的日常关联交易

　　公司董事纪志坚、范文、公司股东大连冰山集团有限公司均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

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　　7.2、关于公司与股东三洋电机株式会社控股子公司2022年度预计发生的日常关联交易

　　公司董事纪志坚、范文，股东三洋电机株式会社为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

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　　7.3、关于公司与其他关联方2022年度预计发生的日常关联交易

　　公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

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　　8、关于聘请公司2022年度审计机构的报告

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　　9、关于修改公司章程的报告

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　　10、关于修改股东大会议事规则的报告

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　　11、关于修改董事会议事规则的报告

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　　12、关于修改监事会议事规则的报告

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　　以上提案内容详见公司于2022年4月23日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

　　2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅

　　3、结论性意见：

　　“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　冰山冷热科技股份有限公司董事会

　　2022年5月19日

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