四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告|锂_新浪财经

　　证券代码：000155 证券简称：川能动力公告编号：2022-039号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2022年5月13日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2022年5月18日以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于转让四川能投锂业有限公司5%股权的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于转让四川能投锂业有限公司5%股权的公告》，公告编号：2022-041号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《关于放弃四川能投节能环保投资有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于放弃四川能投节能环保投资有限公司股权优先购买权暨关联交易的公告》，公告编号：2022-042号。

　　由于是关联交易，关联董事张昌均先生在表决时进行了回避。

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于召开2022年第2次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2022年第2次临时股东大会的公告》，公告编号：2022-043号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　（一）第八届董事会第十五次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2022年5月19日

　　证券代码：000155 证券简称：川能动力公告编号：2022-040号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2022年5月13日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2022年5月18日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于放弃四川能投节能环保投资有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于放弃四川能投节能环保投资有限公司股权优先购买权暨关联交易的公告》，公告编号：2022-042号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）第八届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司监事会

　　2022年5月19日

　　证券代码：000155 证券简称：川能动力公告编号：2022-041号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于转让四川能投锂业有限公司5%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、转让标的：公司持有的四川能投锂业有限公司5%股权。

　　2、交易金额：人民币14,879.7605万元。

　　一、交易概述

　　（一）概述

　　为加快四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”或“公司”）锂电产业发展，充分发挥双方优势，实现资源产业互补，川能动力拟向四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）转让持有的四川能投锂业有限公司（以下简称“能投锂业”）5%股权，转让价格为14,879.7605万元。本次转让完成后，公司持有能投锂业的股权比例由62.75%变更为57.75%。

　　（二）决策程序

　　2022年5月18日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让四川能投锂业有限公司5%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次转让无需提交公司股东大会审议。

　　本次转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易方的基本情况

　　（一）企业名称：四川路桥建设集团股份有限公司

　　（二）企业类型：股份有限公司

　　（三）住所：四川省成都市高新区高朋大道11号科技工业园F-59号

　　（四）法定代表人：熊国斌

　　（五）注册资本：47.75亿元

　　（六）工商登记：915100007118906956

　　（七）经营范围：(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)项目投资与资产管理;高速公路管理;公路工程、桥梁工程、隧道工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路交通工程、土石方工程、电力工程、机电安装工程、地基与基础工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、建筑装修装饰工程;工程勘察设计;测绘服务;规划管理;工程管理服务;工程机械租赁、维修;建筑材料生产;商品批发与零售;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（八）主要财务数据

　　截止2022年3月31日，四川路桥总资产为1,404.85亿元，总负债为1,116.58亿元，所有者权益为288.27亿元，资产负债率为79.48%。2022年1-3月营业收入182.86亿元，归母净利润为15.72亿元。

　　（九）失信被执行人情况

　　经查询，四川路桥不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

　　三、交易标的基本情况

　　(一）标的公司基本情况

　　能投锂业成立于2018年1月22日，注册资本为12,205.6645万元，注册地址为成都市锦江区工业园区毕昇路466号、468号1栋18楼1号（自编号1813、1815号），法定代表人蒋建文，主要从事锂电产业上游锂矿资源、基础锂盐产品、金属锂等锂系列产品的开发、生产和销售。能投锂业通过其全资子公司四川德鑫矿业资源有限公司（简称德鑫矿业）拥有四川省金川县李家沟锂辉石矿采矿权。李家沟锂辉石矿保有矿石资源储量3,881.2万吨，保有Li2O资源储量50.22万吨，平均品位1.30%，其目前在建105万吨/年采选项目规划日处理4,200吨原矿，年处理原矿105万吨，年生产锂精矿约18万吨，钽铌精矿51.18吨，锡石精矿472.5吨，采矿权有效期限为30年，矿山服务年限预计为38年。

　　2、股权结构

　　■

　　3、财务情况

　　截止2021年末，能投锂业经审计的总资产为8.84亿元，总负债为3.69亿元，所有者权益为5.15亿元，资产负债率为41.81%。2021年度实现营业收入11.71万元，净利润-541.15万元。

　　截止2022年3月31日，能投锂业总资产为9.16亿元，总负债为4.02亿元，所有者权益为5.14亿元，资产负债率为43.91%。2022年1-3月净利润为-68.20万元。

　　（二）交易标的

　　本次转让标的为公司持有的能投锂业5%股权。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对能投锂业财务报表进行审计，并出具了《审计报告》（天健审〔2022〕11-199号）。截至2022年3月31日，能投锂业总资产为9.16亿元，总负债为4.02亿元，所有者权益为5.14亿元，资产负债率为43.91%。2022年1-3月净利润为-68.20万元。

　　公司委托北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对股东全部权益价值进行评估，并出具了《评估报告》。根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具并经有权的国有资产管理部门备案的评估报告（北方亚事评报字[2022]第01-451号），截至评估基准日能投锂业净资产账面价值为61,484.14万元，资产基础法评估价值为297,595.21万元，增值额为236,111.07万元，增值率为384.02%。根据评估结果，交易标的评估价值为14,879.7605万元，经双方协商确定最终交易价格为14,879.7605万元。

　　五、交易协议的主要内容

　　（一）转让方式

　　采取协议转让方式。

　　（二）基准日

　　交易双方协商一致，本次审计、评估基准日确定为2022年3月31日。

　　（三）作价依据

　　根据具备执行证券期货相关业务资格的第三方评估机构评估出具的评估结果，经交易双方友好协商，最终确定交易价格。

　　（四）转让价格

　　本次转让价格为14,879.7605万元。

　　（五）期间权益及损益安排

　　基准日（2022年3月31日）至交割日期间内能投锂业的损益，由本次交易前的能投锂业股东（即川能动力和雅化集团）享有和承担。自交割日的次日起，能投锂业的损益由本次交易后各股东（即川能动力、雅化集团、四川路桥）按所持能投锂业的股权比例享有和承担。

　　（六）转让款的支付

　　一次性支付，自标的股权交割完成后15个工作日内，受让方向转让方一次性支付全部交易价款。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　本次交易符合公司产业规划，能够以此为契机构建与四川路桥在风电、光伏和锂电产业全面战略合作关系，进一步拓展开发新业务，依托各自丰富的管理、技术、项目资源和品牌优势，开展全面战略合作。本次股权转让，能够形成较好的投资收益，有助于双方实现资源、效益共享、共同发展，推动双方在锂电产业竞争力提升和业务快速发展。

　　七、备查文件

　　（一）第八届董事会第十五次会议决议；

　　（二）审计报告；

　　（三）评估报告。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2022年5月19日

　　证券代码：000155 证券简称：川能动力公告编号：2022-042号

　　四川省新能源动力股份有限公司关于放弃四川能投节能环保投资有限公司股权优先购买权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年5月18日，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于放弃四川能投节能环保投资有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、放弃权利暨关联交易事项概述

　　（一）基本情况

　　公司于近日收到控股子公司四川能投节能环保投资有限公司（以下简称“川能环保”）的少数股东四川万宏投资管理有限公司（以下简称“四川万宏”）发送的《关于通知四川省新能源动力股份有限公司行使优先购买权的函》，四川万宏拟向四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）转让其持有的川能环保29.45%股权，对应作价为62,720万元人民币。综合考虑公司资金计划安排及后续资本运作规划，公司拟放弃上述股权的优先购买权。

　　（二）本次放弃权利构成关联交易

　　本次放弃优先购买权事项涉及的股权意向受让方为公司控股股东四川能投，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本事项构成关联交易。

　　（三）审批程序

　　该事项已经公司于2022年5月18日召开的第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议审议同意，关联董事在表决时进行了回避，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　（四）本次交易不构成重大资产重组

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。

　　二、转让方基本情况

　　企业名称：四川万宏投资管理有限公司

　　注册资本：60,000万元

　　注册地址：成都市武侯区高升桥路9号罗浮广场15楼

　　法定代表人：谢嘉峰

　　主营业务：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）企业管理服务；旅游项目策划服务；旅游咨询服务；旅游管理服务；游览景区管理；旅游饭店；旅游观光车客运服务；体育场馆；体育项目开发服务；文化、娱乐、体育经理代理；文化产品展览服务；文化艺术咨询服务；餐饮业；保健服务；软件业；商品批发与零售；租赁业；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2021年12月31日，四川万宏总资产305,527.55万元，净资产148,242.80万元。2021年度实现营业收入9,216.46万元，利润总额为-2,882.08万元，净利润-2,882.08万元（以上数据未经审计）。

　　三、意向受让方基本情况

　　企业名称：四川省能源投资集团有限责任公司

　　注册资本：931,600万元

　　注册地址：成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋

　　法定代表人：孙云

　　主营业务：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：能源项目的投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2021年12月31日，四川能投总资产1,997.47亿元，净资产611.43亿元。2021年度实现营业收入737.15亿元，利润总额为30.55亿元，净利润19.68亿元（以上数据未经审计）。

　　四、交易标的基本情况

　　（一）基本情况

　　川能环保成立于2015年2月3日，注册资本83,179.57万元，注册地址为四川省成都市天府新区正兴镇步行街39号，法定代表人张忠武，主营业务为以垃圾焚烧发电项目为主的固废处理项目的投资运营、环卫一体化业务，以及环保设备的销售。川能环保共有垃圾焚烧发电项目8个，总装机规模15.65万千瓦，日处理垃圾能力6,800吨，年可处理垃圾248.2万吨。其中已投运垃圾焚烧发电项目7个，总装机规模13.85万千瓦；在建垃圾焚烧发电项目1个，为巴彦淖尔项目，装机规模1.8万千瓦，日处理量为700吨。

　　（二）股东情况

　　截至目前，川能环保股权结构如下：

　　■

　　（三）财务状况

　　截至2021年12月31日，川能环保总资产502,713.17万元，负债407,768.60万元，净资产94,944.57万元。2021年全年实现营业收入187,234.45万元，净利润25,212.15万元。

　　五、定价政策及定价依据

　　北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估”）以2021年12月31日为评估基准日，对本次交易标的资产进行评估并出具了资产评估报告（中企华评报字（2022）第3426号）。本次评估采用资产基础法和收益法对川能环保股东全部权益进行评估，以收益法评估结果作为评估结论，川能环保股东全部权益价值为133,271.97万元。

　　2022年2月，公司完成对川能环保增资80,350.96万元的工商变更登记手续。经交易双方协商，结合评估结果和增资款项作为计算依据，本次川能环保29.45%股权交易对应作价为62,720万元。

　　六、放弃优先购买权对公司的影响

　　2022年4月25日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了四川能投鼎盛锂业有限公司46.5%股权、四川国理锂材料有限公司43.74%股权以及北京启迪清云能源科技有限公司70%股权意向收购的相关议案，收购方式为现金收购。公司结合资金支付压力及后续资本运作规划整体考虑，放弃行使优先购买权。

　　本次放弃优先购买权后公司对川能环保持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的财务状况和经营造成不利影响，不会损害上市公司的利益。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2022年初至本公告披露日，公司与关联方四川能投及其控制的企业累计已发生的各类关联交易的总金额为2,240.72万元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可

　　公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了相关资料后，认为公司本次放弃优先购买权是公司结合资金计划安排及后续资本运作规划作出整体考虑，不会影响公司财务报表合并范围，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们同意将此议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议，关联董事按规定应予以回避表决。

　　（二）独立董事独立意见

　　本次放弃优先购买权暨关联交易事项的决策程序符合有关法律法规的要求，放弃优先购买权后公司对川能环保持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的财务状况和经营造成不利影响，不会损害上市公司的利益，不存在损害股东特别是中小股东的利益。董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。因此，我们同意该关联交易事项。

　　九、备查文件

　　（一）第八届董事会第十五次会议决议；

　　（二）第八届监事会第八次会议决议；

　　（三）独立董事事前认可和独立意见；

　　（四）关于通知四川省新能源动力股份有限公司行使优先购买权的函。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2022年5月19日

　　证券代码：000155 证券简称：川能动力公告编号：2022-043号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于召开2022年第2次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第2次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性

　　2022年5月18日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年第2次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年6月8日 15:30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2022年6月8日9:15—15:00之间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2022年6月8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　　5.会议的召开方式：现场会议+网络投票

　　6.会议的股权登记日：2022年6月1日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年6月1日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　说明：

　　（1）以上提案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，详细内容见公司于2022年5月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十五次会议决议公告》、《第八届监事会第八次会议决议公告》等相关公告。

　　（2）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述提案涉及关联交易事项，关联股东须回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司2022年5月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃四川能投节能环保投资有限公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记手续：

　　1.法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

　　4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

　　（二）参与现场会议的登记时间：

　　2022年6月2日至2022年6月7日工作日上午9：00—12：00，下午1：00—5：00。

　　（三）联系方式

　　联系人：谢女士

　　联系电话：（028）67171335

　　邮编：610000