四川观想科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长魏强先生

　　6、会议出席情况：

　　（1）股东出席会议的总体情况

　　本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共8人，代表股份54,124,900股，占公司总股份的67.6561％。

　　其中：现场出席的股东4人，代表股份50,509,600股，占公司总股份的63.1370％，通过网络出席的股东4人，代表股份3,615,300股，占公司总股份的4.5191％。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络出席的股东4人，代表股份3,615,300股，占公司总股份的4.5191％。

　　其中：现场出席的股东1人，代表股份2,132,000股，占公司总股份的2.6650％，通过网络出席的股东3人，代表股份1,483,300股，占公司总股份的1.8541％。

　　（3）出席/列席会议的其他人员

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意54,124,900股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果为：同意3,615,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、审议通过《关于公司〈2022年度财务预算方案〉的议案》

　　3、审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　4、审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　5、审议通过《关于公司〈2021年年度报告（全文及摘要）〉的议案》

　　6、审议通过《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》

　　7、审议通过《关于公司〈2022年度董事、监事薪酬与考核方案〉的议案》

　　表决结果：同意3,615,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　回避情况：公司董事长魏强先生及其控制的四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）合计持有表决权46,245,600股、公司董事易明权持有表决权2,132,000股，公司董事王礼节持有表决权2,132,000股，上述股东均回避表决。

　　8、审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　9、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　10、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

　　11、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（成都）事务所指派了刘小进律师和陈虹律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《监管指引第2号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2021年年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　四川观想科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月18日