上海安硕信息技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会及疫情防控相关注意事项的提示性公告|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014），公司将于2022年5月20日（星期五）上午10:00召开2021年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　鉴于上海市目前正处于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东的合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

　　1、建议股东优先选择以网络投票方式参会

　　为配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议股东优先选择以网络投票方式参与本次股东大会。

　　2、本次股东大会召开方式增设通讯方式

　　鉴于当前疫情防控形势，本次股东大会召开当天，公司办公场所上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室是否存在进出限制存在较大不确定性。

　　为依法保障股东的合法权益，本次股东大会召开方式增设通讯方式。拟以通讯方式参会的股东须在2022年5月19日下午15:00之前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：ir@amarsoft.com）进行参会登记。以通讯方式参加会议的股东需提供、出示的资料等与现场召开股东大会要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入的参会方式，请股东及代理人按照会议接入方式参加会议，勿向其他第三方分享会议接入信息。

　　现将本次会议有关事项再次通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、会议召集人：上海安硕信息技术股份有限公司董事会

　　3、会议召开时间：2022年5月20日（星期五）上午10:00

　　4、会议召开地点：上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。

　　鉴于目前新冠疫情防疫工作依然严峻，为保护投资者健康，公司倡议股东优先通过网络投票方式参与本次股东大会。参加现场股东大会的股东及股东代理人，届时请根据上海市最新的防疫政策提供相关证明。

　　（1）现场投票：

　　包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；；

　　通过互联网系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15至15:00的任意时间。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

　　6、会议召集、召开的合法与合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、股权登记日:2022年5月13日

　　8、会议出席对象：

　　（1）截至股权登记日2022年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表

　　（3）本公司聘请的律师

　　9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、本次股东大会审议的议案

　　1、本次股东大会提案编码示例表：

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　　2、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，相关议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、上述1-10项议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。第11项和第12项提案为特别提案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：2022年5月19日9:00至15:00。

　　2、登记地点：上海市杨浦区国泰路11号23层公司董事会办公室

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真在2022年5月17日15点前送达公司董事会办公室。来信请寄：上海市杨浦区国泰路11号23层公司董事会办公室，邮编：200433(信封请注明“股东大会”字样)。

　　4、为保证当天现场会议顺利召开，不接受其它时间及会议当场登记，不接受电话登记。未能按时登记的股东可通过网络投票参与。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他注意事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：王和忠、梁明俊

　　联系电话：021-55137223

　　传真：021-35885810

　　通讯地址：上海市杨浦区国泰路11号23层公司董事会办公室

　　邮编：200433