上海美迪西生物医药股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：通讯方式

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金章先生主持，会议采用通讯网络现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于聘任公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案11为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。

　　2、议案5、7-9、11对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

　　律师：戴雪光、晏萍

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

　　2022年5月19日

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