江苏北人智能制造科技股份有限公司

　　证券代码：688218   证券简称：江苏北人        公告编号：2022-023

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷1号公司会议室

　　（三）

　　出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，以现场结合通讯的方式出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书汪凤鸿先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　4、 国浩律师（上海）事务所林惠律师、苗晨律师通过视频会议方式对本次股东大会进行了鉴证。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《2021年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《2021年年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、

　　议案名称：《关于续聘2022年年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、

　　议案名称：《关于确定公司董事2021年度薪酬及津贴方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、

　　议案名称：《关于确定公司监事2021年度薪酬及津贴方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、

　　议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案十《关于未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》；议十一《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、

　　本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

　　律师：林惠律师、苗晨律师

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

　　2022年5月19日

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