成都利君实业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2022年5月18日（星期三）14:00开始。

　　网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2022年5月18日上午9：15，结束时间为2022年5月18日下午15：00。

　　2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

　　3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长何亚民先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份759,208,381股，占上市公司总股份的73.4628％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份756,257,720股，占上市公司总股份的73.1773％。通过网络投票的股东5人，代表股份2,950,661股，占上市公司总股份的0.2855％。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）会议表决方式

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案。

　　（二）提案表决结果

　　1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意759,199,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

　　中小股东总表决情况：同意2,941,361股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6848％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3152％。

　　2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　3、审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意759,208,381股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意2,950,661股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。