北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于拟投资新建项目的公告

北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于拟投资新建项目的公告
2022年05月14日 05:34 中国证券报-中证网

  证券代码:603267   证券简称:鸿远电子   公告编号:临2022-034

  北京元六鸿远电子科技股份有限公司

  关于拟投资新建项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●拟投资新建项目名称:北京元六鸿远电子科技股份有限公司总部及研发基地项目(暂定名)

  ●投资金额:预计投资总额人民币30,000万元

  ●相关风险提示:

  (一)项目政策及审批流程风险:北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“鸿远电子”)本次投资尚需取得项目所需用地、项目建设过程中涉及立项、规划、设计、施工等环节,尚需获得有关部门批复,存在一定的不确定性;如因国家或地方政策调整、项目审批实施条件发生变化、外部因素等,项目可能存在顺延、变更、中止、终止或可能存在未获得有关机构批准等风险。

  (二)项目建设风险:项目建设期较长,建设进度、施工情况、外部环境变化影响等存在一定的不确定性,存在建设延期、不能按时交付使用等风险。公司将通过加强内部控制,完善工作流程等方式强化项目管理,督促建设工作保质保量完成。

  (三)由于项目尚处于启动阶段,投资总额、建设面积、建设工期等均为预估数,具体数据以实际情况为准,预估数存在调整的可能性。

  公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

  一、对外投资概述

  随着公司业务不断发展,同时基于对公司未来发展的信心和决心,为满足发展需要,公司于2022年5月13日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过《关于拟投资建设鸿远电子总部及研发基地项目(暂定名)的议案》,同意公司购买土地使用权拟投资建设鸿远电子总部及研发基地项目(暂定名,以在有关部门最终备案名称为准),投资总额预计人民币30,000万元(含购置土地款、建设、设备投资等),资金来源为公司自有资金或自筹资金。在前述投资额度内公司董事会授权董事长审批、签署与本次事项相关协议等文件,并授权公司管理层办理相关手续。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟投资项目的基本情况

  (一)项目名称:北京元六鸿远电子科技股份有限公司总部及研发基地项目(暂定名)

  (二)实施主体:北京元六鸿远电子科技股份有限公司

  (三)建设地点和面积:拟选址于北京市中关村科技园丰台园东区三期,建筑面积约1.5万平方米,具体地块位置和面积以最终审批为准。

  (四)投资估算:项目总投资预计人民币30,000万元(含购置土地、建设、设备投资等)。

  (五)项目资金来源:公司自有资金或自筹资金。

  (六)项目建设工期:自获得施工许可证后拟36个月(最终以实际建设情况为准)。

  (七)需要履行的审批手续:尚需依法获得土地使用权、取得立项、建设工程规划许可、施工许可等手续。

  (八)项目用途、可行性:本项目作为公司总部办公及研发场所。项目拟位于北京市中关村科技园丰台园内,中关村科技园丰台园重点发展轨道交通、航空航天等高精尖产业,该项目建成后将为公司发展提供有力的支持。

  公司主营业务为以瓷介电容器、滤波器为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售。公司在瓷介电容器领域持续深耕,掌握了从瓷粉制备到瓷介电容器产品生产的全套技术,形成了从材料开发、产品设计、生产工艺到可靠性保障等一系列瓷介电容器生产的核心技术。公司凭借技术实力、产品质量、管理营销等方面的积累,为项目的可行性提供了保障。

  公司始终坚持科技创新,立足于自主创新,加大核心技术和攻关力度,持续提升整体科研实力,通过本项目建设将构建整体运营环境,整合公司技术研发资源,进一步巩固研发优势;公司重视人才的集结和培养,项目建设后将拥有集信息、研发、营销、财务、品牌、综合管理、培训等一体的总部办公及研发场所,吸引更多优秀人才加入,同时通过优化资源配置,实现集团协调高效管理,促进公司可持续发展,项目具备建设的可行性。

  以上内容若涉及审批以最终相关主管机关的批准文件为准。

  三、对外投资的目的及对公司的影响

  公司本次投资建设项目,主要为满足公司未来发展规划对经营场所的需求,有利于公司优化资源配置和促进公司稳健可持续发展。本项目建设完成后将有利于改善公司整体运营环境,满足现代化、信息化、数字化运营管理等需要,同时有助于公司进一步提升综合管理能力和整体形象,更好的吸引优秀人才加入,建立稳定、高素质的人才队伍,进一步巩固研发优势,为公司业务运营提供有力保障,从而增强公司的市场竞争实力和持续盈利能力。

  公司业务持续稳定发展,整体财务状况良好,公司将根据项目具体需要,分期投入资金,不会影响公司正常生产经营,对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响,亦不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

  四、对外投资的风险分析

  (一)项目政策及审批流程风险:公司本次投资尚需取得项目所需用地、项目建设过程中涉及立项、规划、设计、施工等环节,尚需获得有关部门批复,存在一定的不确定性;如因国家或地方政策调整、项目审批实施条件发生变化、外部因素等,项目可能存在顺延、变更、中止、终止或可能存在未获得有关机构批准等风险。

  (二)项目建设风险:项目建设期较长,建设进度、施工情况、外部环境变化影响等存在一定的不确定性,存在建设延期、不能按时交付使用等风险。公司将通过加强内部控制,完善工作流程等方式强化项目管理,督促建设工作保质保量完成。

  (三)由于项目尚处于启动阶段,投资总额、建设面积、建设工期等均为预估数,具体数据以实际情况为准,预估数存在调整的可能性。

  公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

  2022年5月14日

  证券代码:603267    证券简称:鸿远电子    公告编号:临2022-033

  北京元六鸿远电子科技股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“鸿远电子”)第二届董事会第二十四次会议通知于2022年5月10日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

  公司于2022年5月13日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第一会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于拟投资建设鸿远电子总部及研发基地项目(暂定名)的议案》

  同意公司购买土地使用权拟投资建设鸿远电子总部及研发基地项目(暂定名,以在有关部门最终备案名称为准),投资总额预计人民币30,000万元(含购置土地款、建设、设备投资等),资金来源为公司自有资金或自筹资金。在前述投资额度内公司董事会授权董事长审批、签署与本次事项相关协议等文件,并授权公司管理层办理相关手续。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《关于拟投资新建项目的公告》(公告编号:临2022-034)。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

  2022年5月14日

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