浙江钱江生物化学股份有限公司九届十一次董事会决议公告_新浪财经

　　证券代码：600796 股票简称：钱江生化编号：临2022-027

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　九届十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

　　●有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

　　●本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届十一次董事会会议于2022年5月13日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2022年5月3日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名,实到董事九名，独立董事柳志强先生、傅黎瑛女士以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长叶启东先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第十届董事会董事候选人的议案》

　　鉴于公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，为更好地适应本次重组后生产经营的需要，完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定提前换届选举。经公司大股东和董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名阮国强、叶启东、张松、陈鹃、邬海凤、周志密、裘益政、王利达、韦彦斐为公司第十届董事会董事候选人；其中裘益政、王利达、韦彦斐为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　公司第九届董事会独立董事对此议案发表了独立意见：认为董事任免、提名程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》的规定，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责，其任职资格均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　表决结果如下：

　　■

　　本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。其中独立董事候选人任职资格和独立性已提请上海证券交易所审核无异议，将与其他非独立董事候选人名单一并提交公司股东大会进行审议。

　　（二）审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　召开2022年第一次临时股东大会的有关事项详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2022-029号公告《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　本次会议议案表决由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事朱霞芳负责监票。

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事提名人声明；

　　2、独立董事候选人声明；

　　3、独立董事《关于九届十一次董事会审议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　●报备文件

　　九届十一次董事会决议。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

　　2022年5月14日

　　股票简称：钱江生化证券代码：600796 编号：临2022-028

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　九届十二次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。

　　●有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。

　　●本次监事会是否有某项议案未获通过：无。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届十二次监事会会议于2022年5月13日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2022年5月3日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于公司监事会提前换届及提名第十届监事会监事候选人的议案》

　　鉴于公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，为更好地适应本次重组后生产经营的需要，完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会决定提前换届选举。第十届监事会拟由三人组成，经本届监事会推荐余强、朱霞芳二人为公司第十届监事会股东监事候选人，一名职工代表监事由职代会选举产生。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　公司监事会对第九届监事会监事在担任本公司监事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　　以上议案表决由监事朱霞芳、朱炳其进行计票和监票。

　　报备文件

　　1、九届十二次监事会决议。

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

　　2022年5月14日

　　证券代码：600796 证券简称：钱江生化公告编号：2022-029

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月30日10点 00分

　　召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月30日

　　至2022年5月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司九届十一次董事会、九届十二次监事会审议通过，内容详见2022年5月14日公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，议案相关内容可参见公司拟披露在上海证券交易所网站2022年第一次临时股东大会会议资料。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（三）请股东及股东代理人于2022年5月27日上午8：30至下午5：00到浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦2011本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。异地股东可以采用传真与信函方式登记。

　　六、其他事项

　　1、本次会议的联系方式

　　联系人：钱晓瑾潘龙飞

　　联系电话：0573-87038237 传真：0573-87035640

　　通讯地址：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦

　　邮政编码：314400

　　2、会议费用

　　出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

　　2022年5月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江钱江生物化学股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月30日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票简称：钱江生化证券代码：600796 编号：临2022—030

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　关于董事会、监事会提前换届选举的公告

　　鉴于公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，为更好地适应本次重组后生产经营的需要，完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的相关规定，决定对公司董事会、监事会提前换届选举。

　　2022年5月13日，公司召开了九届十一次董事会会议和九届十二次监事会会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第十届董事会董事候选人的议案》《关于公司监事会提前换届及提名第十届监事会监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、第十届董事会董事候选人提名情况

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，任期为股东大会审议通过之日起三年。

　　（一）经公司大股东和董事会推荐，公司提名委员会审核通过，提名阮国强、叶启东、张松、陈鹃、邬海凤、周志密为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　（二）提名裘益政、王利达、韦彦斐为第十届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人中，裘益政为会计专业人士；裘益政、王利达已经取得独立董事资格证书，韦彦斐承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　二、第十届监事会监事候选人提名情况

　　根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事。公司于2022年5月13日召开了监事会九届十二次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举及提名第十届监事会监事候选人的议案》，同意提名余强、朱霞芳为公司第十届监事会监事候选人。根据《公司章程》，下一阶段，公司将安排召开职工代表大会，选举第十届职工监事。余强、朱霞芳经公司股东大会选举通过之后和新一任职工监事组成公司第十届监事会，任期三年。

　　相关人员简历见附件。

　　三、董事、监事候选人选举方式和独立意见

　　1、根据《上市公司独立董事规则》，独立董事候选人任职资格和独立性已提请上海证券交易所审核无异议，将提交公司股东大会审议。

　　2、根据《公司章程》规定，上述董事、独立董事、监事候选人需经公司股东大会以累积投票方式选举产生。

　　3、公司独立董事对董事会提名的董事候选人发表了同意的意见。

　　四、其他说明

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出新的董事、监事之前，原任董事、监事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。在此，公司对第九届董事会董事，监事会监事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

　　2022年5月14日

　　非独立董事候选人简历

　　阮国强先生：1966年1月出生，中共党员，本科学历。现任浙江钱江生物化学股份有限公司党委书记；海宁市水务投资集团有限公司党委书记、董事长；浙江海云环保有限公司董事长；海宁首创水务有限责任公司副董事长；海宁实康水务有限公司副董事长。历任海宁市沈士镇财政组财政总会计；海宁市沈士镇镇长助理、副镇长；海宁市长安镇镇长助理、副镇长、党委副书记；海宁市周王庙镇党委副书记、镇长；海宁市袁花镇党委书记；海宁市社会发展建设投资集团有限公司党委副书记、董事长、总经理。

　　叶启东先生：1982年2月出生，中共党员，大学学历。现任浙江钱江生物化学股份有限公司党委副书记、第九届董事会董事长兼总经理、海宁光耀热电有限公司董事长。历任海宁市公安局盐官派出所民警、探长；海宁市人民政府办公室应急办科员；海宁市人民政府办公室经济发展科科员、副科长、科长；中共丁桥镇委员会委员、镇人民政府副镇长、丁桥镇党委副书记等职。

　　张松先生：1974年11月出生，硕士学历。现任浙江海云环保有限公司总经理。历任云南水务投资股份有限公司投资总监；云南水务投资股份有限公司副总经理。

　　陈鹃先生：1969年4月出生，中共党员，大专学历，政工师。现任浙江钱江生物化学股份有限公司党委副书记，兼任浙江海云环保有限公司党总支书记、副总经理。历任海宁市水务投资集团有限公司办公室副主任、主任、党委委员、工会主席、副总经理，兼海宁实康水务有限公司党支部书记、总经理。

　　邬海凤女士：1975年3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1996年8月至2008年9月，任海宁市联运有限责任公司职工；2008年10月至今任海宁市资产经营公司产权管理部、投资管理部职员、副经理； 2021年1月至今兼任海宁市资产经营公司董事； 2022年1月至今，兼任海宁市基础设施投资基金有限公司、海宁金融投资有限公司、海宁市转型升级产业基金有限公司董事长、总经理。2017年5月至今，兼任海宁市委党校培训咨询有限公司董事、海宁三桥联合投资开发有限公司董事；2019年3月至今，兼任海宁智慧港科技产业园开发有限公司、海宁市现代农业发展有限公司董事；2020年6月至今，兼任海宁航空产业园开发建设有限公司董事。2017年3月至今担任海宁中国皮革城股份有限公司董事。

　　周志密先生：1974年4月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任云南水务投资股份有限公司财务总监、浙江海云环保有限公司副总经理。历任云南水务产业投资发展有限公司财务部副经理、经理、副总监，额敏县水务产业投资有限公司财务总监，新疆分公司财务总监，克拉玛依浩瑞水务投资有限公司财务总监，沙湾县浩瑞水务投资有限公司财务总监，浙江海云环保有限公司副总经理，云南水务上海中心财务总监。

　　独立董事候选人简历

　　裘益政先生：1974年出生，博士研究生学历，教授。中国会计学术高端人才，浙江省管理会计咨询专家，浙江工商大学金融学院党委书记。2007年12月至2010年12月，任浙江工商大学财务系主任；2011年1月至2019年12月，任浙江工商大学财会学院副院长；2011年7月至2015年1月，任三维通信股份有限公司独立董事；2018年12月至2020年4月，任长航凤凰股份有限公司独立董事；2019年7月至今，任杭州中恒电气股份有限公司独立董事；2020年4月至今，任新湖期货股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任晶科能源股份有限公司独立董事；2021年7月至今任浙江医药股份有限公司独立董事；2020年1月至今，任浙江工商大学金融学院党委书记。

　　王利达先生：1975年出生，大学本科学历。现任浙江潮乡律师事务所律师、高级合伙人、监事；2005年起担任浙江潮乡律师事务所专职律师，2009年起担任浙江潮乡律师事务所合伙人、监事。

　　韦彦斐先生：1969年出生，博士研究生学历，能源与环保专业。1995年4月至2016年2月，浙江省环境保护科学设计研究院，历任院环境工程部主任、环评一所所长、工程研究中心主任、环境公司总经理、院长助理、总工程师、副院长等职。2016年2月至2021年2月，任浙江省环境科技有限公司董事长、总经理、党委书记。2021年2月至今，任浙江省环境科技有限公司董事长、党委书记。

　　股东监事候选人简历

　　余强先生：1967年2月出生，中共党员，大学学历，经济师职称。现任浙江钱江生物化学股份有限公司第九届监事会主席、人力资源部经理。曾任公司第七、八届监事会主席。

　　朱霞芳女士：1974年11月出生，中共党员，大学学历。现任浙江钱江生物

　　化学股份有限公司第九届监事会监事、总经理办公室主任、党委办主任。历任公司总经理办公室网络管理员、总经理办公室副主任、主任等职。