江苏华昌化工股份有限公司2021年年度股东大会决议公告|华昌化工_新浪财经

　　证券代码：002274 证券简称：华昌化工公告编号：2022-025

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况：

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月13日下午：13:00—16:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长朱郁健先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　1、通过现场和网络投票的股东31人，代表股份413,525,693股，占上市公司总股份的43.4209％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份389,268,717股，占上市公司总股份的40.8739％。

　　通过网络投票的股东29人，代表股份24,256,976股，占上市公司总股份的2.5470％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　2、通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份24,256,976股，占上市公司总股份的2.5470％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东29人，代表股份24,256,976股，占上市公司总股份的2.5470％

　　3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　三、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　提案1.00 《2021年度董事会工作报告》

　　公司第六届董事会独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。

　　总表决情况：

　　同意412,093,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.6536％；反对1,432,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,824,676股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0953％；反对1,432,300股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案2.00 《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案3.00 《2021年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意412,093,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.6538％；反对1,431,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3462％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,825,176股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0974％；反对1,431,800股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案4.00 《2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日公司总股本952,364,646为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。现金分红总额为285,709,393.80元，占合并报表年度归属于母公司股东的净利润17.49%，占母公司报表净利润23.12%。

　　总表决情况：

　　同意412,095,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.6542％；反对1,430,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,826,876股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1044％；反对1,430,100股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案6.00 《关于董事及高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬考评计划方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意389,855,017股，占出席会议所有股东所持股份的94.2759％；反对23,670,676股，占出席会议所有股东所持股份的5.7241％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意586,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4170％；反对23,670,676股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5830％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案7.00 《关于2021年度监事薪酬及2022年度监事薪酬考评计划方案的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案8.00 《关于2022年度审计机构拟续聘的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案9.00 《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案10.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案11.00 《关于修订＜金融资产管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案12.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意389,655,717股，占出席会议所有股东所持股份的94.2277％；反对23,856,976股，占出席会议所有股东所持股份的5.7692％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意387,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5954％；反对23,856,976股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3510％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0536％。

　　提案13.00 《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法＞的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案14.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案15.00 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　提案16.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　16.01 选举朱郁健先生为公司第七届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数:412,077,321股，占出席会议所有股东所持股份的99.6498%，

　　中小股东表决情况：同意股份数:22,808,604股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0290%

　　16.02 选举胡波先生为公司第七届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数:412,079,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.6502%

　　中小股东表决情况：同意股份数: 22,810,584股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0372%

　　16.03 选举张汉卿先生为公司第七届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数:412,079,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.6502%

　　中小股东表决情况：同意股份数: 22,810,584股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0372%

　　16.04. 选举卢龙先生为公司第七届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数:412,079,301股，占出席会议所有股东所持股份的99.6502%

　　中小股东表决情况：同意股份数: 22,810,584股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0372%

　　16.05 选举赵惠芬女士为公司第七届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数:412,079,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.6502%

　　中小股东表决情况：同意股份数: 22,810,589股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0372%

　　16.06 选举贺小伟先生为公司第七届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数:412,079,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.6502%

　　中小股东表决情况：同意股份数: 22,810,595股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0373%

　　提案17.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　17.01 选举李莉女士为公司第七届董事会独立董事

　　总表决情况：同意股份数:412,266,106股，占出席会议所有股东所持股份的99.6954%

　　中小股东表决情况：同意股份数: 22,997,389股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8073%

　　17.02 选举孙海琳女士为公司第七届董事会独立董事

　　总表决情况：同意股份数:412,266,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.6954%

　　中小股东表决情况：同意股份数: 22,997,386股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8073%

　　17.03选举郭静娟女士为公司第七届董事会独立董事

　　总表决情况：同意股份数:412,266,107股，占出席会议所有股东所持股份的99.6954%

　　中小股东表决情况：同意股份数: 22,997,390股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8073%

　　提案18.00 《关于监事会换届选举的议案》

　　18.01选举蒋晓宁先生为公司第七届监事会监事

　　总表决情况：同意股份数:412,066,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.6472%

　　中小股东表决情况：同意股份数: 22,798,080股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9857%

　　18.02选举叶士勋先生为公司第七届监事会监事

　　总表决情况：同意股份数:412,067,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6474%

　　中小股东表决情况：同意股份数: 22,799,083股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9898%

　　18.03选举李国炜女士为公司第七届监事会监事

　　总表决情况：同意股份数:412,267,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.6956%

　　中小股东表决情况：同意股份数: 22,998,386股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8114%

　　四、关于议案表决的说明：

　　以上议案经表决结果均为通过。其中议案12、14为特别决议，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过；议案16、17、18采取累积投票制方式选举，表决结果均为当选。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所刘放、刘晓海律师见证，并出具了法律意见书。律师法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、江苏华昌化工股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏华昌化工股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　2022年5月14日

　　证券代码：002274 证券简称：华昌化工公告编号：2022-026

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第七届董事会第一次会议通知于2022年4月28日以通讯方式发出，会议于2022年5月13日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。本次会议应参加董事九人，现场出席会议董事六人，独立董事李莉、孙海琳、郭静娟三人通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决的方式形成了如下决议：

　　一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》；

　　同意选举胡波先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于选举副董事长的议案》；

　　同意选举朱郁健先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过了《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》；

　　审计委员会：郭静娟（主任委员）、孙海琳（委员）、卢龙（委员）；

　　薪酬与考核委员会：孙海琳（主任委员）、李莉（委员）、赵惠芬（委员）；

　　提名委员会：李莉（主任委员）、胡波（委员）、朱郁健（委员）、郭静娟（委员）、孙海琳（委员）；

　　战略发展委员会：胡波（主任委员）、朱郁健（委员）、张汉卿（委员）、贺小伟（委员）、孙海琳（委员）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　总经理：张汉卿先生；

　　副总经理：贺小伟先生、周如一先生（简历见附件）、李长胜先生（简历见附件）、谈爱冬先生（简历见附件）；

　　财务负责人：赵惠芬女士。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过了《关于聘任卢龙先生为董事会秘书的议案》；

　　根据《公司章程》，经公司董事长提名，同意聘任卢龙先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致(简历见附件)。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议并通过了《关于聘任费云辉女士为证券事务代表的议案》（简历见附件）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月14日

　　简历

　　卢龙先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师、中国注册会计师资格。历任江苏常发制冷股份有限公司审计部长兼成本管理中心主任，公司董事、审计部负责人等职。2009年5月至2016年4月，任公司审计部负责人；2010年12月至今，任公司董事；2015年12月至今，任江苏苏盐井神股份有限公司监事；2016年6月至今，任湖南华萃化工有限公司董事；2016年7月至今，任苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事；2016年4月至今，任公司董事会秘书。2019年8月至今，任江苏华昌新材料技术研究有限公司董事。

　　周如一先生：1959年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，中专学历。历任浙江省良诸化肥厂供销科副科长、科长、副厂长，张家港市华源化工有限公司总经理助理、副总经理。近五年一直在公司工作，现任公司副总经理。

　　李长胜先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，在职工程硕士，正高级工程师、注册安全工程师。1996年入职公司，历任联碱车间技术员、碳化车间技术员、合成车间技术员、合成车间副主任、联碱车间副主任、联碱项目副经理、总经理办公室秘书、合成车间主任、生产部副部长、多元醇项目和新戊二醇项目项目经理，总经理助理。现任公司副总经理、江苏华昌新材料技术研究有限公司董事、张家港市华昌新材料科技有限公司总经理。

　　谈爱冬先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，助理经济师。历任张家港市金源生物化工有限公司销售员、化工部长、总经理助理、总经理等职。2017年8月至今在公司工作，现任公司副总经理、华昌化工（涟水）实业发展有限公司总经理、淮安华昌固废处置有限公司总经理、华昌智典新材料（江苏）有限公司董事长。

　　费云辉女士：1982年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，硕士研究生，已获深交所董事会秘书资格证书。曾任江苏蔚蓝锂芯股份有限公司证券事务助理。现任公司证券事务代表。

　　证券代码：002274 证券简称：华昌化工公告编号：2022-027

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2022年4月28日以通讯方式送达，会议于2022年5月13日下午在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，应出席会议监事五名，实际出席会议监事五名，会议由监事会主席蒋晓宁先生召集并主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　同意选举蒋晓宁先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。简历附后。

　　表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月14日

　　简历

　　蒋晓宁先生：1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员,大学学历，高级经济师。历任张家港市化肥厂生产调度员、团委书记、造气车间主任，江苏华昌（集团）有限公司企管办主任、副总经济师，张家港市华源化工有限公司副总经理，公司董事、副总经理、董事会秘书；江苏华昌（集团）有限公司董事，苏州华纳投资股份有限公司董事等职。2016年4月至今任公司监事会主席。