北京同益中新材料科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年5月13日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　是

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：关联股东黄兴良、谢云翔、赵鹏、刘清华、余燕飞、林凤崎、苏敏回避表决。

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　　8、议案名称：关于2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：关联股东中国国投国际贸易有限公司、上海荥盛国际贸易有限公司回避表决

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　　9、议案名称：关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：关联股东中国国投国际贸易有限公司、上海荥盛国际贸易有限公司回避表决

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　　10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案10为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决票的 2/3 以上表决通过；议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者的表决情况进行了单独计票，出席会议的关联股东中国国投国际贸易有限公司、上海荥盛国际贸易有限公司对议案8、议案9进行了回避表决；出席会议的关联股东黄兴良、谢云翔、赵鹏、刘清华、余燕飞、林凤崎、苏敏对议案7进行了回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

　　律师：李侦、王欣

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年5月13日