山东矿机集团股份有限公司2021年年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的通知和公告情况

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》,（公告编号：2022-016）。

　　二、会议召开情况

　　（一）现场会议召开的情况

　　1、召开时间：2022年5月13日下午2：30

　　2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　5、主持人：董事长赵华涛先生

　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）网络投票的情况：网络投票时间：2022年5月13日。其中：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

　　三、出席人员的情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共27人，代表股份392,382,594股，占公司总股本的22.0094%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份391,376,946股，占上市公司总股份的21.9530％；通过网络投票的股东22人，代表股份1,005,648股，占上市公司总股份的0.0564％；通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份1,005,948股，占上市公司总股份的0.0564％。

　　“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司未出差的董事、监事、高管人员出席了现场会议，因疫情防控原因，独立董事及公司聘请的见证律师以视频方式参加会议。

　　四、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

　　（一）审议《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况:同意391,523,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.7812％；反对857,048股，占出席会议所有股东所持股份的0.2184％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　　中小股东总表决情况:同意147,200股，占出席会议中小股东所持股份的14.6330 %；反对857,048股，占出席会议中小股东所持股份的85.1980％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1690％。

　　表决结果：该议案通过。

　　（二）审议《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况:同意391,526,346股，占出席会议所有股东所持股份的99.7818％；反对854,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.2178％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　　中小股东总表决情况:同意149,700股，占出席会议中小股东所持股份的14.8815 %；反对854,548股，占出席会议中小股东所持股份的84.9495％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1690％。

　　表决结果：该议案通过。

　　（三）审议《公司2021年度财务决算报告》

　　总表决情况:同意391,523,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.7812％；反对857,048股，占出席会议所有股东所持股份的0.2184％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　　中小股东总表决情况:同意147,200股，占出席会议中小股东所持股份的14.6330 %；反对857,048股，占出席会议中小股东所持股份的85.1980 ％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1690％。

　　表决结果：该议案通过。

　　（四）审议《公司2021年度利润分配预案》

　　总表决情况:同意391,506,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.7767％；反对874,348股，占出席会议所有股东所持股份的0.2228％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　　中小股东总表决情况:同意129,900股，占出席会议中小股东所持股份的12.9132 %；反对874,348股，占出席会议中小股东所持股份的86.9178％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1690％。

　　表决结果：该议案通过。

　　（五）审议《公司2021年度报告及摘要》

　　总表决情况:同意391,526,346股，占出席会议所有股东所持股份的99.7818％；反对854,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.2178％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　　中小股东总表决情况:同意149,700股，占出席会议中小股东所持股份的14.8815 %；反对854,548股，占出席会议中小股东所持股份的84.9495％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1690％。

　　表决结果：该议案通过。

　　（六）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》

　　总表决情况:同意391,706,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％；反对657,048股，占出席会议所有股东所持股份的0.1675％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048％。

　　中小股东总表决情况:同意330,000股，占出席会议中小股东所持股份的32.8049 %；反对657,048股，占出席会议中小股东所持股份的65.3163％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8788％。

　　表决结果：该议案通过。

　　（七）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬考核报告的议案》

　　总表决情况:同意391,706,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.8277％；反对674,348股，占出席会议所有股东所持股份的0.1719％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　　中小股东总表决情况:同意329,900股，占出席会议中小股东所持股份的32.7949 %；反对674,348股，占出席会议中小股东所持股份的67.0361％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1690％。

　　表决结果：该议案通过。

　　公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

　　五、律师出具的法律意见

　　此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、王芳芳律师以视频方式进行见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2021年年度股东大会决议。

　　2、公司2021年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月13日

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