贵州燃气集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告|贵州燃气_新浪财经

　　证券代码：600903 证券简称：贵州燃气公告编号：2022-038

　　债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区4楼会议室。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长洪鸣先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司副总裁、董事会秘书杨梅女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于2022年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于2022年度融资方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于《2021年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于聘请2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于2021年度董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、议案名称：关于修订《关联交易实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20、议案名称：关于第三届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　21、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

　　■

　　22、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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　　23、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

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　　(三) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

　　2、议案10、12为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　3、议案5、6、7、8、10、11、20、21、22、23为对中小投资者单独计票的议案。

　　4、议案6中北京东嘉投资有限公司、洪鸣先生回避表决。议案10中持有“贵燃转债”的股东回避表决。

　　5、同意授权公司经营管理层办理本次董事、监事变更工商登记手续。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

　　律师：周浩、唐恬

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　2022年5月13日

　　证券代码：600903 证券简称：贵州燃气公告编号：2022-039

　　债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司关于向下修正“贵燃转债”转股价格的公告

　　重要内容提示:

　　●修正前转股价格：10.17元/股

　　●修正后转股价格：7.22元/股

　　●修正后转股价格生效日期：2022年5月16日

　　●贵燃转债尚未进入转股期

　　一、转股价格调整依据

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2970号）核准，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2021年12月27日公开发行人民币10亿元可转换公司债券（以下简称“贵燃转债”），每张面值为人民币100元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕14号文同意，公司10亿元可转换公司债券于2022年1月18日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“贵燃转债”，债券代码“110084”。

　　根据有关规定和《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者；同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”

　　鉴于公司股价存在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（10.17元/股×85%=8.6445元/股）的情形，已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。

　　二、转股价格调整情况

　　2022年4月22日、5月13日，公司第二届董事会第二十四次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》。同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

　　鉴于公司2021年年度股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为7.22元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为6.98元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为2.66元，每股面值为1元。因此公司本次向下修正后的“贵燃转债”转股价格应不低于7.22元/股。综合考虑上述价格和公司情况，决定将“贵燃转债”的转股价格向下修正为7.22元/股。

　　“贵燃转债”尚未进入转股期，其转股价格自2022年5月16日起由人民币10.17元/股调整为人民币7.22元/股。

　　本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年5月13日

　　证券代码：600903 证券简称：贵州燃气公告编号：2022-042

　　债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于选举第三届董事会董事长的公告

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2022年5月13日16:00点，以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。会议选举董事洪鸣先生担任公司第三届董事会董事长（法定代表人），任期与公司第三届董事会任期一致；同意在聘任公司新总裁之前，由董事长洪鸣先生代为履行总裁职责。

　　洪鸣先生符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》规定的任职资格和条件，其个人简历如下：

　　洪鸣，男，1959年9月出生，硕士研究生学历，高级经济师。1990年6月至1994年8月任贵州省政府办公厅主任科员、副处长；1994年8月至1995年5月任中国联通公司办公厅副主任；1995年5月至1996年5月任中国联通公司政策研究室主任；1996年5月至1999年12月任中国联通寻呼公司总经理；2000年1月至2004年10月任中国联通国际通讯公司总经理；2004年10月至2006年8月任中国联通公司集团客户部总经理；2006年8月至2013年9月任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理；2013年9月至2016年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司董事长；2016年1月至今任公司董事长。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年5月13日

　　证券代码：600903 证券简称：贵州燃气公告编号：2022-043

　　债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于选举第三届监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2022年5月13日16:30，以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。会议选举监事蒋建平先生担任公司第三届监事会主席，任期与公司第三监事会任期一致。

　　蒋建平先生符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》规定的任职资格和条件，其个人简历如下：

　　蒋建平，男，汉族，1985年5月出生，大学本科学历、经济师。2007年07月至2015年12月，曾任贵州燃气（集团）有限责任公司投资管理部项目经理、部长助理、副部长、子公司财务负责人、子公司监事会主席；2016年01月至2017年01月，任公司投资管理部副部长、子公司监事会主席；2017年02月至2018年02月，任公司董事会办公室副主任（其中，2017年11月起兼任公司证券事务代表）；2018年03月至今，任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司监事会

　　2022年5月13日

　　证券代码：600903 证券简称：贵州燃气公告编号：2022-040

　　债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月13日16:00点，以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。全体董事一致推举董事洪鸣先生主持本次会议，会议应到董事9名，实到董事9名（其中邵红女士、丁恒先生、黄蓉女士3位董事以视频方式出席会议），公司监事及高级管理人员候选人列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。

　　全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，并同意于2022年5月13日召开本次董事会会议。