麒盛科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐国海先生主持会议。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席5人，董事黄小卫先生因工作原因未能出席本次会议，事前已请假并委托唐国海先生代为投票；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书唐蒙恬女士、副总经理单华锋先生、代理财务总监王晓成先生的出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于2021年度企业社会责任报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于支付2021年度审计费用的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《关于2021年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：《关于2021年度独立董事述职情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：《关于公司及子公司2022年度综合授信额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：《关于公司及子公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、议案名称：《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　20、议案名称：《关于公司及子公司2022年度开展远期结售汇业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　21、议案名称：《关于会计政策变更的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　22、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　23、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　24、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　25、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　26、议案名称：《关于修订〈重大投资经营决策管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　27、议案名称：《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　28、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　29、议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　30、议案名称：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　31、议案名称：《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案审议的议案11，涉及关联股东回避，嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫为关联股东所持合计股份135,786,643股，已进行了相关回避表决；本次股东大会议案审议的议案12，涉及关联股东回避，徐建春、徐金华、陈艮雷为关联股东所持合计股份28,829,180股，已进行了相关回避表决；本次股东大会议案审议的议案16，涉及关联股东回避，嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖为关联股东所持合计股份143,015,544股，已进行了相关回避表决；本次股东大会议案审议的议案17，涉及关联股东回避，嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫为关联股东所持合计股份135,786,643股，已进行了相关回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：陈禹菲、曹雪莹

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　麒盛科技股份有限公司

　　2022年5月14日