确成硅化学股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：605183 证券简称：确成股份公告编号：2022-037

　　确成硅化学股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年5月13日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

　　因公司第四届监事会监事成员已完成选举，公司拟尽快完成第四届监事会主席的选举，根据《监事会议事规则》相关规定，并经半数以上监事共同推举，本次会议由监事季炳华先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议议案审议情况

　　会议以举手表决的方式审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　同意选举季炳华先生为公司第四届监事会主席。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司监事会

　　2022年5月14日

　　证券代码：605183 证券简称：确成股份公告编号：2022-036

　　确成硅化学股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、会议召开和出席情况

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年5月13日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。

　　因公司第四届董事会董事成员已经2021年年度股东大会审议通过，公司拟尽快完成第四届董事会董事长、副董事长以及高级管理人员等的选举，根据《董事会议事规则》相关规定，并经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事阙伟东先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　四、会议议案审议情况

　　会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《选举第四届董事会董事长的议案》

　　同意选举阙伟东先生为公司第四届董事会董事长。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《选举第四届董事会副董事长的议案》

　　同意选举陈小燕女士为公司第四届董事会副董事长。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《选举第四届董事会专门委员会的议案》

　　选举第四届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体各委员会成员组成情况如下：

　　1、战略委员会：董事阙伟东、董事王梦蛟（Mengjiao Wang）以及董事陈小燕，其中董事阙伟东任主任委员；

　　2、审计委员会：独立董事章贵桥、董事陈小燕以及独立董事王靖，其中独立董事章贵桥任主任委员；

　　3、提名委员会：独立董事陈明清、董事阙伟东以及独立董事王靖，其中独立董事陈明清任主任委员；

　　4、薪酬与考核委员会：独立董事王靖、董事王梦蛟（Mengjiao Wang）以及独立董事章贵桥，其中独立董事王靖任主任委员。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过了《聘任总经理的议案》

　　同意聘任阙伟东先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《聘任副总经理的议案》

　　同意聘任黄伟源先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《聘任财务总监和董事会秘书的议案》

　　同意聘任王今先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2022年5月14日

　　附：高管简历

　　1、阙伟东先生：1968年7月出生，中国香港籍，汉族，中共党员，硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院EMBA学位。1989年8月至1992年2月，无锡市第一棉织厂任职；1992年3月至1998年2月，任无锡市白炭黑厂副厂长；1998年3月至2011年12月任无锡恒亨白炭黑有限公司总经理；2003年4月至2014年6月任无锡恒亨泡花碱有限公司（已注销）总经理。2003年1月2022年5月，任公司董事长兼总经理。

　　2、王今先生：1974年5月出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA学位，中国注册会计师。1995年12月至1996年4月任毕马威华振会计师事务所咨询部咨询员，1996年5月至2005年2月历任通用电气金融公司会计主管、财务经理，2005年3月至2010年12月任阿尔卡特高真空技术（上海）有限公司财务总监，2011年3月至2022年5月任公司董事、董事会秘书兼财务总监。

　　3、黄伟源先生：1968年6月出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1990年7月至2009年3月，历任无锡焦化有限公司技术员、技术副处长、总经理助理、副总经理；2009年3月至2017年1月，任靖江众达炭材有限公司副总经理；2017年2月至2022年5月，历任确成硅化学股份有限公司项目总监、副总经理。

　　证券代码：605183 证券简称：确成股份公告编号：2022-035

　　确成硅化学股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　一、重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座10楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；会议的召开和表决程序符合《公司

　　法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席了本次会议；副总经理等高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2021年度报告正文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《2021年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《2021年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举董事的议案

　　■

　　2、关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案12为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、本次会议审议的所有议案均获得通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：华诗影、秦晓宇

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　确成硅化学股份有限公司

　　2022年5月14日

　　证券代码：605183 证券简称：确成股份公告编号：2022-038

　　确成硅化学股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年5月26日（周二）15:00-16:00

　　● 会议召开网址：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：视频及网络文字互动方式

　　● 投资者可于2022年5月18日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@quechen.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、业绩说明会主题

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日发布了《2021年年度报告》（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的全文或摘要）。为加强与投资者的沟通交流，便于广大投资者更加全面深入了解公司经营等具体情况，公司计划举行2021年度业绩说明会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　二、业绩说明会召开的时间、方式

　　1、召开时间：2022年5月26日15:00-16:00

　　2、召开平台：上海证券报·中国证券网（roadshow.cnstock.com）

　　三、出席人员

　　董事长兼总经理阙伟东先生

　　独立董事王靖先生

　　董事会秘书兼财务总监王今先生

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2022年5月18日17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@quechen.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在2022年5月26日15:00-16:00，通过互联网登录中国证券网“路演中心”栏目（网址为：https://roadshow.cnstock.com），在线参与本次业绩说明会。

　　五、联系方式：

　　联系电话：0510-88793288