浙江金海高科股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

  (上接B109版）

  四、 现金管理风险及其控制措施

  为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：

  1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和生产经营正常进行。

  2、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

  五、 对公司经营的影响

  公司最近一年主要财务数据如下：

  单位：人民币元

  ■

  截至2021年12月31日，公司资产负债率为33.51%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为3,000.00万元，使用暂时闲置自有资金进行现金管理的金额为3.00亿元，合计3.30亿元，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

  公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度、确保资金安全和正常生产经营的情况下，以部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  六、 风险提示

  公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会发生潜在市场波动。公司将遵守审慎投资原则，购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品；公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。

  七、 履行审议的程序说明及专项意见说明

  公司于2022年4月22日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事、保荐机构对此事项发表了同意的意见。

  （一）独立董事意见

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：

  1、公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

  2、在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会影响公司正常的业务发展。

  3、通过对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事同意公司使用不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金和3.00亿元自有资金进行现金管理。

  （二）监事会意见

  公司于2022年4月22日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序。公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。

  （三）保荐机构核查意见

  1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。

  2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

  综上，本保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

  特此公告。

  浙江金海高科股份有限公司

  董事会

  2022年4月25日

  证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2022-020

  浙江金海高科股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年5月19日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年5月19日14点00分

  召开地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年5月19日

  至2022年5月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经2022年4月22日公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10

  应回避表决的关联股东名称：议案9：汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司、丁伊可、丁宏广、丁伯英、丁伊央、洪贤良；议案10：郭秋艳、陈雪芬。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、 参加股东大会会议登记时间：2022年5月18日上午9:30一11:30；

  下午13:00一15:00

  2、登记地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园区

  3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

  （1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

  （2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

  （3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件；

  （4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

  4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

  六、 其他事项

  1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

  2、联系地址：浙江省诸暨市应店街镇工业园区

  3、邮政编码：311817

  4、会议联系人：穆玲婷

  5、电话：021-51567009

  6、传真：021-54891281（请注明“股东大会登记”字样）

  （备注：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 ）

  特此公告。

  浙江金海高科股份有限公司董事会

  2022年4月25日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江金海高科股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2022-014

  浙江金海高科股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前以邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、 审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉正文及摘要的议案》

  监事会对《公司2021年年度报告正文及摘要》进行了审核，认为：《公司2021年年度报告正文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、 审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、 审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-015）。

  监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  5、 审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  6、 审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

  监事会认为：公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2021年度募集资金存放与实际使用情况。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  7、 审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。

  监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序。公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  8、 审议通过《关于部分募集资金投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-019）。

  监事会认为：为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意将募集资金投资项目结项后的节余募集资金2,091.42万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并同意将该事项提交至股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  9、 审议通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  10、 审议通过《关于确认2021年度监事薪酬的议案》

  ■

  监事会逐项表决了上述议案，相关监事回避表决。

  郭秋艳女士、陈雪芬女士、唐金玲女士的薪酬事项表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。前述三位监事分别对其本人薪酬方案回避表决。

  本议案尚需提交至股东大会审议。

  特此公告。

  浙江金海高科股份有限公司

  监事会

  2022年4月25日

  证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2022-015

  浙江金海高科股份有限公司

  关于2021年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  ● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

  一、 利润分配方案内容

  经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币295,264,037.72元。经公司第四届董事会第十五次会议决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为210,000,000股，以此计算拟合计拟派发现金红利25,200,000元（含税）。本年度公司现金分红占2021年度合并归母净利润的比例为35.25%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

  二、 公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2022年4月22日召开第四届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的审议结果，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的长期稳定可持续发展。我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交2021年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

  三、 相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后才方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江金海高科股份有限公司

  董事会

  2022年4月25日

  证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2022-016

  浙江金海高科股份有限公司关于

  续聘2022年度会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）

  浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”或“金海高科”）于2022年4月22日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

  机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2013年10月22日

  组织形式：特殊普通合伙

  注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

  首席合伙人：黄锦辉

  上年度末合伙人数量：45

  上年度末注册会计师人数：378

  签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：163

  2021年度经审计的收入总额：41,239.24万元，审计业务收入：32,351.12万元，证券业务收入：8,364.82万元。

  2021年度上市公司审计客户家数：23家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（18家）、采矿业（1家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1家）、教育（1家）、金融业（1家）。

  2021年度上市公司审计收费总额2,695.00万元。

  本公司同行业上市公司审计客户家数：18家。

  2.投资者保护能力

  利安达会计师事务所截至2021年末计提职业风险基金3,794.95万元、购买的职业保险累计赔偿限额5,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

  近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  3.诚信记录

  利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次。

  （二）项目信息

  1.基本信息

  拟签字项目合伙人：方湧跃，1999年成为注册会计师，2018年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，从事证券服务业务超过5年。2021年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

  拟签字项目经理：宋昌龙，2016年成为注册会计师，2018年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作。从事证券服务业务超过5年。2021年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

  质量控制复核人：宋杰，注册会计师，2016年成为注册会计师，2018年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事复核工作。2021年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告1家。

  2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

  3.审计收费

  2022年财务报表审计及内控审计费用为66万元，（含税），其中年报审计收费46万元、内控审计收费20万元。较上一期审计费用无变化。

  审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年度报告审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

  公司董事会提请股东大会审议聘请2022年审计机构的事项，并提请股东大会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与利安达会计师事务所协商确定2022年度相关审计费用。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：利安达会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表审计意见。考虑到公司审计工作的持续性和完整性，审计委员会同意向董事会提议续聘利安达会计师事务所为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

  （二）公司独立董事对此事项进行了事前认可，认为：利安达会计师事务所具有证券业务从业资格和良好的投资者保护能力，诚信状况良好，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且其为公司提供审计服务，能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行审计机构的责任与义务，续聘其为公司2022年度审计机构有利于保证公司审计业务的规范性和连续性。因此，我们同意续聘利安达会计师事务所为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

  同时，独立董事在董事会上发表独立意见，认为：通过对利安达会计师事务所为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况的了解和评议，利安达会计师事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告，对公司的规范运作起到了积极作用。因此，独立董事同意续聘利安达会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意提交至股东大会审议。

  （三）公司于2022年4月22日召开了第四届董事会第十五次会议，以“9票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所为公司2022年度的财务及内部控制审计机构。

  （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  浙江金海高科股份有限公司

  董事会

  2022年4月25日

  证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2022-019

  浙江金海高科股份有限公司关于部分

  募集资金投资项目结项并将节余

  募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次结项的募集资金投资项目名称：自动化生产提升改造项目。

  ● 节余募集资金金额：2,091.42万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

  ● 节余募集资金安排：永久补充浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”或“金海高科”）流动资金，用于日常生产经营及业务发展。

  ● 决策程序：本事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司于2022年4月22日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“自动化生产提升改造项目”（以下简称“本项目”）予以结项，并将节余募集资金：2,091.42万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。具体情况如下：

  一、 募集资金投资项目概述

  经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708号”文《关于核准浙江金海高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“金海高科”或本公司）向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票5,250.00万股，每股面值1元，实际发行价格每股人民币5.39元，募集资金总额为人民币 282,975,000.00元，扣除发行费用人民币35,567,240.56元后，募集资金净额为人民币247,407,759.44元。

  上述募集资金于2015年5月12日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月12日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2015SHA20030”号《验资报告》。

  二、 募集资金投资项目情况

  公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

  ■

  经公司2015年年度股东大会审议通过，公司对部分原有募集资金投资项目进行优化和调整变更。公司变更“年产5,550万枚空调用新型空气过滤网项目”投资方案，将该项目的部分募集资金3,000.00万元用于归还银行贷款，同时在项目不变的情况下，调整增加项目的实施地点，调整后的项目实施地点分为二处：1、浙江省诸暨市应店街工业园，2、珠海市乾务镇镇区珠峰大道南侧富山工业园。公司拟在应店街工业园“年产5,550万枚空调用新型空气过滤网项目”投入6,500.00万元，在珠海富山工业园区“年产5,550万枚空调用新型空气过滤网项目”投入4,000.00万元。公司将“年产2,080万套空调用低噪音节能风轮项目”进行实施地点调整。实施地点由原来的“浙江诸暨市应店街工业园”变更为“陶朱街道建业路以南，西二环路以东”，募集资金的用途不变、建设内容和实施方式不变。

  经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，公司将“年产5,550万枚空调用新型空气过滤网项目”尚未使用的募集资金人民币78,990,707.07元、“年产2,080万套空调用低噪音节能风轮项目”尚未使用的募集资金人民币59,067,443.44元（共计人民币138,058,150.51元），变更用于“年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目”，对于不足部分，公司将以自筹资金补足。

  经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司将“年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目”的建设完成期由2019年12月延期至2021年3月，同时，缩减“年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目”的投资金额，保留5,000万元用于原项目，变更剩余的10,158.55万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际变更金额以公司股东大会批准时的原募投项目剩余募集资金及后续产生的利息净额为准）用于公司设备战略升级需要的自动化生产提升改造项目及公司扩大业务规模所需的永久补充流动资金（其中，5,000万元用于自动化生产提升改造项目，剩余5,158.55万元用于永久补充流动资金）。

  2021年4月22日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，2021年5月19日公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目”予以结项，并将节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

  经上述调整及变更后的募集资金投资项目如下：

  ■

  三、 募集资金的存放、管理及使用情况

  （一）募集资金专户存储情况

  截至2022年3月31日，本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

  ■

  （二）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《浙江金海环境技术股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

  本公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构东兴证券股份有限公司（本公司原保荐机构为西南证券股份有限公司，2018年12月1日，变更为东兴证券股份有限公司）分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司诸暨支行、平安银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行（因变更募投项目，该账户已注销）、浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。

  （三）使用募集资金进行现金管理的情况

  为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自募集资金到账以来，公司董事会按年度7次授权公司管理层使用闲置募集资金进行现金管理，以上募集资金使用情况均履行了相应的审议程序，具体情况如下：

  公司于2015年6月19日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过1.8亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

  公司于2016年4月21日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经2015年年度股东大会审核通过，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司对额度不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

  公司于2017年4月11日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经2016年年度股东大会审核通过，公司对额度不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

  公司于2018年3月7日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经2017年年度股东大会审核通过，公司对额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

  公司于2019年4月19日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经2018年年度股东大会审核通过，公司拟对额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

  公司于2020年4月21日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经2019年年度股东大会审核通过，公司拟对额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

  公司于2021年4月22日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金和3.00亿元自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

  四、 募集资金相关信息披露情况

  公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时、公平的履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

  公司董事会每半年出具的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》对募集资金的管理、存放与使用情况及募投项目实际投资进度等情况进行了详细说明；每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，审计机构对公司年度募集资金年度存放与使用情况出具鉴证报告，保荐机构及审计机构均对公司募集资金管理情况发表了合规合理的明确意见。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的相关公告及文件。公司募集资金相关信息披露不存在前后披露不一致、披露不及时、风险揭示不充分等情况。

  五、 本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

  截至本公告披露日，公司募投项目“自动化生产提升改造项目”节余募集资金2,091.42万元，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

  六、 本次结项募投项目所涉募集资金的节余的主要原因及节余募集资金永久补充流动资金的必要性

  （一）本次结项募投项目所涉募集资金的节余的主要原因

  1、“自动化生产提升改造项目”已按原定计划实施，目前已投放的资金基本满足该项目建设达到预期可使用状态。由于受新冠疫情的影响，市场需求有所变化，目前自动化升级项目已可以满足下游客户产量的需求，为提高募集资金的使用效率和效益，公司认为无需继续投入后续募集资金，导致项目出现一定结余。

  2、由于生产工艺改进、生产流程简化，在不降低产品标准的前提下，部分原本需要进口设备的生产流程可由国产设备替代，降低了设备购置费用、设备安装费用。

  （二）节余募集资金永久补充流动资金的必要性

  因“自动化生产提升改造项目”产生项目资金节余，公司拟将结项后的节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理调整，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，促进公司长远发展，为股东创造更大的价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

  七、 节余募集资金的使用计划

  为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金2,091.42万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，仅用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  八、 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金对公司的影响

  本次节余后的募集资金拟用于公司的日常经营活动，不存在损害公司或股东利益的情形。公司将节余募集资金永久性补充公司流动资金有利于提高资金使用效率，满足公司日常生产经营需要，降低财务费用，实现公司与全体股东利益的最大化。

  九、 法定程序的履行情况

  2022年4月22日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行募集资金投资项目中的“自动化生产提升改造项目”予以结项，并将节余募集资金2,091.42万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。

  （一）独立董事意见

  公司独立董事意见：公司将“自动化生产提升改造项目”结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。因此，我们一致同意该事项。

  （二）监事会意见

  为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意将募集资金投资项目结项后的节余募集资金2,091.42万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并同意将该事项提交至股东大会审议。

  （三）保荐机构意见

  保荐机构核查意见：

  1、本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序；

  2、公司本次节余后的募集资金拟用于公司的日常经营活动，不存在损害公司或股东利益的情形。公司将节余募集资金永久性补充公司流动资金有利于提高资金使用效率，满足公司日常生产经营需要，降低财务费用，实现公司与全体股东利益的最大化。

  综上，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

  特此公告。

  浙江金海高科股份有限公司

  董事会

  2022年4月25日

  证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2022-013

  浙江金海高科股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年4月15日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2022年4月22日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

  1、 审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉正文及其摘要的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》全文及摘要，刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2021年年度报告摘要》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、 审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  3、 审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、 审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-015）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  6、 审议通过了《关于公司〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  7、 审议通过了《关于公司〈董事会审计委员会2021年度履职情况报告〉的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  8、 审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  9、 审议通过了《关于公司〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  10、 审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  11、 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-019）。

  董事会认为：为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意将募集资金投资项目结项后的节余募集资金2,091.42万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并同意将该事项提交至股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  12、 审议通过了《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  13、 审议通过了《关于确认2021年度董事薪酬的议案》

  公司 2021年度对董事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

  ■

  独立董事发表了同意的独立意见。

  董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。

  丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士的薪酬事项表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。前述三位董事具有近亲属关系，均对其三位的薪酬方案回避表决。

  洪贤良先生、孟晓红女士、穆玲婷女士、邓春华女士、高镭女士的薪酬事项表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。前述五位董事分别对其本人薪酬方案回避表决。

  吴景深先生的薪酬事项表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  14、 审议通过《关于确认2021年度高级管理人员薪酬的议案》

  公司2021年度对高级管理人员薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

  ■

  注：丁伊可女士、丁伯英女士、穆玲婷女士系兼任董事、高级管理人员的情况，其仅领取董事薪酬，不再重复领取高级管理人员薪酬。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  15、 审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《公司2021年度社会责任报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  16、 审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  浙江金海高科股份有限公司

  董事会

  2022年4月25日

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