苏州天沃科技股份有限公司|监事会_新浪财经

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　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：苏州天沃科技股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

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　　法定代表人：俞铮庆主管会计工作负责人：徐超会计机构负责人：陈志虎

　　2、合并利润表

　　单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：俞铮庆主管会计工作负责人：徐超会计机构负责人：陈志虎

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

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　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　法定代表人：俞铮庆

　　2022年4月21日

　　证券代码：002564 证券简称：天沃科技公告编号：2022-046

　　苏州天沃科技股份有限公司关于

　　减少注册资本并修改公司章程的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）于2022年4月20日召开第四届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，具体内容如下：

　　一、注册资本减少情况

　　2022年4月20日，根据公司2018年第七次临时股东大会的授权，经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》。公司本次决定注销的股份为10,470,805股，本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由869,375,282股减少至858,904,477股。公司注册资本也需相应进行变更，公司拟将注册资本由人民币869,375,282元变更为人民币858,904,477元。

　　二、公司章程修改情况

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　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：002564 证券简称：天沃科技公告编号：2022-047

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第四届董事会和第四届监事会将于2022年5月13日任期届满。鉴于公司重大资产重组仍在进行，为确保相关工作的连续性，保证重组工作顺利开展，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会和第四届监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

　　本次董事会和监事会的延期换届不会影响公司的正常运营，公司将在重组相关事项结束后，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　2022年4月21日

　　证券代码：002564 证券简称：天沃科技公告编号：2022-049

　　苏州天沃科技股份有限公司第四届

　　监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2022年4月20日上午以通讯方式召开，本次会议于2022年4月17日以电话及邮件形式通知全体董事，会议由监事会主席张艳女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，部分董事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

　　2.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》。

　　公司监事会同意注销于2019年回购且至今尚未注销的部分股份，股份数量为10,470,805股，占公司总股本的1.20%，并授权公司管理层具体办理股份注销事宜。

　　具体内容详见公司于2022年4月21日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分已回购股份的公告》（公告编号：2022-045）。

　　3.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。

　　具体内容详见公司于2022年4月21日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-046）。

　　该议案尚需股东大会审议通过。

　　4.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会延期换届的议案》。

　　鉴于公司重大资产重组仍在进行，为确保相关工作的连续性，保证重组工作顺利开展，公司监事会同意延期换届。

　　具体内容详见公司于2022年4月21日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告》（公告编号：2022-047）。

　　三、备查文件

　　1.苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司监事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：002564 证券简称：天沃科技公告编号：2022-045

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　关于注销部分已回购股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）于2022年4月20日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》。具体情况如下：

　　一、关于公司回购股份事项的基本情况

　　公司分别于2018年9月14日、2018年10月9日召开了第三届董事会第四十四次会议和2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》，公司拟以自筹资金回购本公司股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销等法律法规允许的用途，回购的资金总额为不低于人民币2亿元，不超过人民币3.5亿元。

　　公司分别于2018年12月10日、2018年12月26日召开了第三届董事会第四十七次会议和2018年第八次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份事项的议案》，对《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》部分内容进行调整，包括回购的目的、用途、期限、决议有效期及相关授权内容等。

　　截至2019年9月16日，公司以集中竞价方式共计回购股份24,009,923股，决定终止回购公司股份。2019年9月12日公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》，拟注销公司股份13,539,118股，占公司总股本的1.53%。本次回购股份注销完毕后，公司总股本由882,914,400股减少至869,375,282股，其中剩余待授予或注销的回购股份为10,470,805股。

　　二、本次注销回购股份的主要原因

　　1.回购股份需在2022年9月前完成转让或注销

　　根据公司法的有关规定，“公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：…（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励…属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销”。根据公司回购完成的时间，剩余回购股份10,470,805股如不能在2022年9月前完成股权激励或员工持股计划的授予，需要在9月前完成注销。

　　2.上市公司当前实施股权激励或员工持股的条件不成熟

　　受采购施工成本、疫情影响、财务成本高企等因素的影响，近两年来中机电力持续亏损并导致上市公司计提商誉减值，导致天沃科技近两年来出现大额亏损；另外，公司正在筹划重大资产重组，公司未来业绩构成将可能发生重大变化。综合考虑上述因素，天沃科技目前实施股权激励或员工持股的条件不成熟，故决定注销回购股份。

　　三、回购股份的本次注销安排

　　根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，以及公司2018年第七次临时股东大会的授权，经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，公司决定注销于2019年回购且至今尚未注销的部分股份，股份数量为10,470,805股，占公司总股本的1.20%，并授权公司管理层具体办理股份注销事宜。

　　四、股份变动情况

　　本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由869,375,282股减少至 858,904,477股,具体如下：

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　　回购股份本次注销后，公司已回购的股份将全部完成注销，公司将不再持有回购的股份。

　　五、对公司日常经营的影响分析

　　本次注销股份数量占公司现有总股本的1.20%，占比较低，对公司经营生产和现金流不构成重大影响。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：002564 证券简称：天沃科技公告编号：2022-048

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　第四届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于2022年4月20日上午以通讯方式召开，本次会议于2022年4月17日以电话及邮件形式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

　　2.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》。

　　公司董事会同意注销于2019年回购且至今尚未注销的部分股份，股份数量为10,470,805股，占公司总股本的1.20%，并授权公司管理层具体办理股份注销事宜。

　　3.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　4.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会延期换届的议案》。

　　鉴于公司重大资产重组仍在进行，为确保相关工作的连续性，保证重组工作顺利开展，公司董事会同意延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

　　5.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　6.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。