浙江景兴纸业股份有限公司关于召开2021年年度业绩网上说明会的通知|景兴纸业_新浪财经

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业编号：临2022-025

浙江景兴纸业股份有限公司

关于召开2021年年度业绩

网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，公司定于2022年4月28日（星期四）15:00-17:00在“景兴纸业IR”小程序举行2021年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“景兴纸业IR”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“景兴纸业IR”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

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投资者依据提示，授权登入“景兴纸业IR”小程序，即可参与交流。

出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长朱在龙先生、独立董事潘煜双女士、董事兼总经理王志明先生、董事兼副总经理、董事会秘书姚洁青女士、董事兼副总经理、财务总监盛晓英女士。（如有特殊情况，参与人员会有调整）

敬请广大投资者积极参与。

特此通知

浙江景兴纸业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业编号：临2022-024

浙江景兴纸业股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证监会、深圳证券交易所关于特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议投资者优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

2、公司股东大会现场会议召开地点位于浙江省平湖市曹桥街道，现场参会股东务必提前关注并遵守平湖市有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，确保顺利参会。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）七届董事会十三次会议决定召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，经七届董事会十三次会议决定召开。

3、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月12日（星期四）13：30-15：00；

（2）网络投票时间：2022年5月12日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月12日上午9:15一9:25，9：30一11：30和13：00一15：00；通过互联网投票系统投票开始时间为2022年5月12日9：15一15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2022年5月9日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地址：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司707会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

■

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

根据公司《章程》规定，上述提案8.00、提案9.00、提案10.00需以特别议案通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余提案均经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述提案5.00、提案6.00、提案7.00、提案9.00、提案10.00、提案11.00为影响中小投资者利益的重大事项，将对除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

2、披露情况

以上提案经七届董事会十三次会议、七届监事会九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告信息。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：314214（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以2022年5月11日17时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2022年5月11日（星期三）上午9:00一11:00，下午14:00一17:00。

3、登记地点及联系方式：浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室，联系人：吴艳芳，电话：0573-85969328，传真：0573-85963320，邮箱：wyf226@126.com。

4、与会人员的食宿及交通费用自理。

5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

6、特别提示：为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证监会、深圳证券交易所关于特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议投资者优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。如就本次股东大会审议议题有任何疑问，均可发送至董事会秘书办公室联系人邮箱wyf226@126.com 或拨打联系电话 0573-85969328，公司将及时予以解答。

7、特别提示：公司股东大会现场会议召开地点位于浙江省平湖市曹桥街道，现场参会股东务必提前关注并遵守平湖市有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求（可在微信公众号“平湖发布”中进行回平报备和疫情防控政策查询）。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东落实事先参会登记、体温监测、防疫信息申报等疫情防控措施。未按登记时间提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩、未能提供“健康码”、“行程码”、“嘉行码”、“24小时内核酸阴性证明”或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东，将无法进入本次股东大会现场。鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司七届董事会十三次会议决议；

2、公司七届监事会九次会议决议。

特此通知

浙江景兴纸业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司，将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：