新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告|新疆_新浪财经

证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏公告编号：临2022-036

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开情况

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于2022年4月20日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第三十次会议的通知。2022年4月20日，公司第四届董事会第三十次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。全体董事一致推举董事赵锦文先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2022年4月21日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于变更公司董事长的公告》。

2. 审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

2.01关于提名付锋先生为公司董事的议案；

鉴于张鑫先生辞任公司董事，为保障公司董事会规范运作，直接持有公司3.94%股份的股东上海文盛资产管理股份有限公司提名付锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，若付锋先生当选公司非独立董事，将担任公司董事会预算委员会及战略发展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；其薪酬津贴方案由公司董事会薪酬与考核委员会拟订审核，最终经股东大会审议确定。董事会已对付锋先生的任职资格进行审核，本次补选事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

3. 审议通过《关于调整董事会下设专门委员会构成的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2022年4月21日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于调整董事会下设专门委员会构成的公告》。

4. 审议通过《变更授权代表及香港联交所电子呈交系统第一位授权人的议案》。

董事会同意将公司在《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条的授权代表及香港联交所电子呈交系统第一位授权人由张鑫先生变更为董事长赵锦文先生。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董事会

2022年4月21日

证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏公告编号：临2022-037

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于变更公司董事长的公告

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月20日收到董事长张鑫先生提交的书面辞职报告，因个人原因，张鑫先生申请辞去公司第四届董事会董事长、董事及专门委员会的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于张鑫先生辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对张鑫先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

为保障公司内部治理的持续性和稳定性，公司于2022年4月20日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致选举董事赵锦文先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；其薪酬津贴方案由公司董事会薪酬与考核委员会拟订审核，最终经股东大会审议确定。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董事会

2022年4月21日

赵锦文先生，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学金融硕士，现任公司董事。赵锦文先生于2016年7月至2020年7月任中国东方资产管理股份有限公司经理，2020年7月至今任上海文盛资产管理股份有限公司总裁办主任。

证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏公告编号：临2022-038

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于调整董事会下设专门委员会构成的公告

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整董事会下设专门委员会构成的议案》；鉴于张鑫先生辞去公司第四届董事会董事长、董事及专门委员会的相关职务，为充分发挥董事会专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司对第四届董事会下设专门委员会成员构成进行了调整（任期同第四届董事会）：本次调整赵锦文先生（简历见附件）为战略发展委员会主席、薪酬与考核委员会及预算委员会成员，不再担任审计委员会委员；调整杨恒先生（简历见附件）为审计委员会委员，不再担任预算委员会委员。

本次调整后，董事会下设各专门委员会构成如下：

审计委员会：由邢江泽先生、周玉华女士、杨恒先生组成；其中邢江泽先生为主席。

提名委员会：由朱晓喆先生、张莹女士、邢江泽先生组成；其中朱晓喆先生为主席。

薪酬与考核委员会：由邢江泽先生、赵锦文先生、朱晓喆先生组成；其中邢江泽先生为主席。

预算委员会：由张莹女士、赵锦文先生、邢江泽先生、周玉华女士组成；其中张莹女士为主席。

战略发展委员会：由赵锦文先生、张莹女士、杨恒先生、周玉华女士、朱晓喆先生组成；其中赵锦文先生为主席。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董事会

2022年4月21日

赵锦文先生简历：

杨恒先生简历：

杨恒先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学研究生学历，法学硕士，现任公司董事。杨恒先生于2010年3月至今就职于海南建信投资管理股份有限公司，现任海南建信投资管理股份有限公司副总经理，并分别于2019年5月至今任北京桑德环境工程有限公司董事及2021年2月至今任首泰金信（北京）股权投资基金管理股份有限公司监事会主席。

证券代码：603157 证券简称：*ST拉夏公告编号：2022-039

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于2021年年度股东大会

增加临时提案的公告

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022年5月30日

3. 股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海文盛资产管理股份有限公司

2. 提案程序说明

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）已于2022年3月31日公告了股东大会召开通知，单独持有3.94%股份的股东上海文盛资产管理股份有限公司，在2022年4月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提请2021年年度股东大会审议《关于选举付锋先生为公司董事的议案》。

2022年4月20日，公司接到上海文盛资产管理股份有限公司提交的《关于提请新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司2021年年度股东大会增加临时提案的函》，根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，鉴于张鑫先生已于2022年4月20日辞任公司董事，为保障公司董事会的正常运作，优化公司内部治理结构，上海文盛资产管理股份有限公司作为直接持有公司3.94%股份的股东，现提请在2021年年度股东大会审议议案中增加《关于选举付锋先生为公司董事的议案》。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月30日 14点00分

召开地点：上海市闵行区莲花南路2700弄50号3号楼（C栋）会议中心3楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月30日至2022年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型