中核苏阀科技实业股份有限公司2021年度报告摘要|股东大会_新浪财经

(上接B139版)

10.审议公司《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》；

11.审议公司《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

12.参与现场表决的股东听取公司独立董事2021年度述职报告。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于召开第二十六次股东大会（2021年年会的通知》（2021-013）。

十四、公司独立董事作2021年度的述职报告。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

股票代码：000777 证券简称：中核科技公告编号：2022-013

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于召开公司第二十六次股东大会（2021年年会）的通知

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：公司第二十六次股东大会（2021年年会）

2.会议召集人：公司第七届董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司第二十六次股东大会（2021年年会）的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年5月19日(星期四)下午14:00

（2）网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月19日9:15至2021年5月19日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2022年5月19日（星期四）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

■

除审议上述议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

（二）披露情况

上述提案已分别经第七届董事会第二十四次会议、第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，详细内容请参见公司于2022年1月1日、2022年4月21日刊载于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》、《第七届董事会第二十五次会议决议公告》、《第七届监事会第十七次会议决议公告》、《2021年董事会工作报告》、《20201年监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2022年度财务预算报告》、《2021年度报告》、《关于2021年度利润分配预案的公告》、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》、《担保管理规定》等相关公告。

（三）特别提示

以上议案中议案6、7、9、10、11为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

以上议案中议案11为为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认。

2.登记时间：2022年5月16日-18日上午8:30至下午5:00止。

3.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司综合部

4.会议联系方式

联系人：张倩倩

电话：(0512)66672245

传真：(0512)67526983

电子邮箱：dongm@chinasufa.com

联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司综合部

邮政编码：215011

5.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

五、疫情防控要求

鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，根据苏州市疫情防控相关政策和要求，公司建议股东优先通过网络投票参会；如需现场参会，请遵循苏州市、虎丘区及公司相关疫情防控要求，主动配合。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第二十五次会议决议；

2.公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二○二二年四月二十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股权的投票代码与投票简称：

投票代码：360777

投票简称：中核投票

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月19日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日9:15至2022年5月19日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：中核苏阀科技实业股份有限公司

公司第二十六次股东大会（2021年年会）授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表委托人出席中核苏阀科技实业股份有限公司公司第二十六次股东大会（2021年年会）。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下表：

■

注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权” 相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、对于累积投票制的提案，在“应选人数”项下填报投给某候选人的选举票数。

委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人证券账户卡号：委托人持股数量：

受托人（签字）：受托人身份证号码：

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

签署日期：年月日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。

股票代码:000777 公司简称：中核科技公告编号:2022-014

中核苏阀科技实业股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2022年4月2日以书面和邮件方式向全体监事发出会议通知，会议于2022年4月19日在公司会议室以现场+通讯形式举行。

会议由监事会主席罗笑春女士主持。会议应到监事3人，实际参会监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事讨论并举手表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《公司2021年度财务决算报告》（同意3票，反对0票，弃权0票）；

具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2021年度财务决算报告》。

同意将该项议案提交公司第二十六次股东大会（2021年会）审议。

公司《2021年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、审议并通过了《公司2022年度财务预算报告》（同意3票，反对0票，弃权0票）；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2022年度财务预算报告》。

同意将该项议案提交公司第二十六次股东大会（2021年会）审议。

三、审议并通过了《公司2021年度报告和摘要的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）；

经审核，监事会认为董事会编制和审议中核苏阀科技实业股份有限公司2021年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2021年度会计报表进行审计。经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会全体成员认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告公允、真实地反映了本公司2021年度财务状况、经营成果及现金流量情况。

同意将该项议案提交公司第二十六次股东大会（2021年会）审议。

2021年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2021年度报告摘要（2022-007）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、审议并通过《2021年度监事会工作报告》(同意3票，反对0票，弃权0票)；

同意将该项议案提交公司第二十六次股东大会（2021年会）审议。

公司《2021年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议并通过了《公司“2021年度税后利润分配预案”的议案》（同意3票，反对0票，弃权0 票）；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021利润总额为119,829,982.66 元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为120,129,234.65元。按本年度实现净利润计提10%的法定盈余公积金13,152,044.49元后，加调整后年初未分配利润706,695,739.78元，加其他综合收益结转留存收益5,520,507.11，减2021年度对股东分配31,700,989.88元，2021度期末实际可供分配利润787,492,447.17元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配现金分红政策，结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促进公司长期发展，2021年度税后拟进行的利润分配方案为：以2021年末公司总股本386,597,593.00股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.94元(含税)，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案共计分配股利36,340,173.74元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。

若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

同意将该项议案提交公司第二十六次股东大会（2021年会）审议。

六、审议并通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》（同意3票，反对0票，弃权0票）；

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号一一定期报告披露相关事宜》的有关规定，公司监事会对公司2021年度内部控制自我评价发表意见如下：

公司监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。对公司《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。

公司《2021年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）；

监事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，承担公司2022年度财务报表及其他专项审计工作，聘期一年。

同意将该项议案提交公司第二十六次股东大会（2021年会）审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（2022-009）。

八、审议并通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）；

监事会认为：公司2020年度权益分派已实施完毕，对公司2020年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，关联董事对该议案进行了回避表决，且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效。同意公司对2020年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告》（2022-010）。

九、审议并通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）；

监事会认为：公司拟对3名离职激励对象以及首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未达到的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,103,000 股进行回购注销，回购价格为7.468元/股，符合《管理办法》等有关法律、法规和《激励计划》的规定，限制性股票回购及注销的原因、数量及价格合法、有效；上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响本公司《股权激励计划》的继续实施，不存在损害本公司及股东利益的行为。同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（2022-011）。

十、审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）；

监事会认为：鉴于公司拟回购注销部分限制性股票，根据 2021年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票回购注销后，即对公司注册资本及《公司章程》进行相应修订。监事会同意公司变更注册资本及修订《公司章程》。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

参加会议的全体监事，均列席了中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议。（会议内容详见同日刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的“中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告”）。

监事会全体成员认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十一日