本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月20日
(二)股东大会召开的地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集。公司董事长雷钦平先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书钱静女士出席本次会议，其他公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于审议公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于审议公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘2022年度年报审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2022年度预计日常关联交易预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
关联股东重庆德润环境有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司回避表决。
8、议案名称：关于申请金融机构授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于向子公司及参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于调整公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案10、11为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。其中，公司控股股东和间接控股股东重庆德润环境有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司作为关联方对议案7《关于公司2022年度预计日常关联交易预案的议案》回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：彭松、罗议
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
重庆三峰环境集团股份有限公司
2022年4月21日
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