安记食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知|股东大会_新浪财经

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证券代码：603696 证券简称：安记食品公告编号：2022-009

安记食品股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一. 重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月13日 14点30 分

召开地点：泉州市清濛科技工业区4-9（B）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月13日

至2022年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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听取独立董事2021年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体详见2022年4月21日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、7.00、7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06、7.07、7.08、7.09、7.10、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02、7.03

应回避表决的关联股东名称：林肖芳、东方联合国际投资（香港）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记食品股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记食品股票的股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。

3、登记时间：2022年5月10日（9：00-17：00）。

4、登记地点：泉州市清濛科技工业区4-9（B），安记食品股份有限公司。

六、其他事项

1、欲出席现场会议的股东应于2022年5月10日下午17点或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。

2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

3、联系地址：泉州市清濛科技工业区4-9（B），安记食品股份有限公司。

邮政编码：362005

联系电话：0595-22499222

传真：0595-22496222

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2022年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

二. 附件1：授权委托书

授权委托书

安记食品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603696 证券简称：安记食品公告编号：2022-012

安记食品股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.25 元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、公司2021年度利润分配预案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年年初未分配利润为83,215,524.36元，本期归属于母公司所有者的净利润为45,392,682.71元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润48,398,844.06元提取10%法定盈余公积4,839,884.41元，以及扣除2021年发放的2020年度分红58,800,000.00元后，截至2021年12月31日，公司累计未分配利润为64,968,322.66元。

为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司2021年度利润分配方案为：拟以公司2021年末股份总数235,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），共计派发现金股利29,400,000 元（含税），剩余未分配利润35,568,322.66元结转以后年度。

二、公司履行的决策程序

1、董事会意见

公司第四届董事会第六次会议一致审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、独立董事意见

各位独立董事认为公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于与公司全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

3、监事会意见

公司第四届监事会第六次会议一致审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安记食品股份有限公司

董事会

2022年4月21日

证券代码：603696 证券简称：安记食品公告编号：2022-013

安记食品股份有限公司2021年年度

报告与行业相关的定期经营数据公告

根据上海证券交易所《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十四号一食品制造》的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2021年年度报告与行业相关的定期经营数据披露如下：

一、报告期主营业务相关经营情况

1、产品类别

单位：万元币种：人民币

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2、销售渠道

单位：万元币种：人民币

■

3、地区分布

单位：万元币种：人民币

■

二、报告期经销商情况

单位：个

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特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2022年04月21日

证券代码：603696 证券简称：安记食品公告编号：2022-014

安记食品股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至2021年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人59名、注册会计师304名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师152人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度经审计的收入总额为 41,455.99万元，其中审计业务收入39,070.29万元，证券业务收入 21,593.37万元。2021年度为77家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为8,495.43万元，其中本公司同行业上市公司（同属制造业）审计客户54家。

2、投资者保护能力

截至2021年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。2名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：黄国香，中国注册会计师、合伙人。1998年取的注册会计师资格，自1995年起开始从事上市公司审计，1995年起开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了青山纸业1家上市公司审计报告。

项目签字会计师：付志涛，注册会计师，2020年取得注册会计师资格。2014年起从事上市公司审计，2013年开始在华兴事务所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了安记食品1家上市公司审计报告。

质量控制复核人：周婷，注册会计师，2013年起从事上市公司和挂牌公司审计，2012年开始在本所执业，三年签署或复核了欧派家居、元力股份、福蓉科技等超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人黄国香、签字注册会计师付志涛、项目质量控制复核人周婷近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

项目合伙人黄国香、签字注册会计师付志涛、项目质量控制复核人周婷，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

华兴会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。对本公司2021年度审计项目收费共计65万元（其中：年报审计费用50万元；内控审计费用15万元），较上一期审计费用增加0万元。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解，在查阅了华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于聘任公司2022年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见：华兴会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务报告及内部控制审计机构。

2、公司独立董事对本次聘任会计师事务所进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见

独立董事的事前认可意见：经核查，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件。本次聘任会计师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、董事会的审议和表决情况

第四届董事会第六次会议于2022年4月20日召开，审议通过了关于审议续聘2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。同意华兴会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

四、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：603696 证券简称：安记食品公告编号：2022-017

安记食品股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年4月10日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2022年4月20日上午在公司办公楼5楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安记食品股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》

公司监事会已经检查了公司2021年度财务决算情况，并审核了公司编制的2021年度财务决算报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配预案的议案》

公司监事会已检查并审核了公司编制的2021年度利润分配预案的情况，同意以公司2021年末股份总数235,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），共计派发现金股利29,400,000 元（含税），剩余未分配利润35,568,322.66元结转以后年度。