上海易连实业集团股份有限公司第十届第四次监事会决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：600836 证券简称：上海易连编号：临2022-016

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第四次监事会通知于2022年3月21日以书面通知、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体监事。因疫情原因，会议于2022年3月31日以通讯方式召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2021年度关联方资金占用及往来情况报告》；

　　监事会确认：公司不存在公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2021年经营情况持续向好，但结合公司目前的经营状况，公司业务转型及正常生产经营对资金有较大的需求，为维持公司资金的正常周转，满足公司稳健发展的资金需要，2021年度不进行利润分配的预案有利于公司的长远和稳健发展，也符合股东的长远利益。监事会同意《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见公司《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（临2022-017）。

　　四、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；

　　监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内控体系建设情况，截至2021年末，公司已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，符合当前生产经营的实际情况，达到了防范和控制风险的目标，不存在重大内部控制缺陷。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《公司2021年度社会责任报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》；

　　监事会认为：《公司2021年年度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2021年度的财务状况和经营管理情况；未发现参与本次2021年年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证《公司2021年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《2022年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案》；

　　监事会认为：公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司资金周转，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形，并且符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。同意公司开展应收账款保理业务。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见公司《关于公司及下属子公司2022年度开展应收账款保理业务的公告》（临2022-019）。

　　八、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

　　为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章程》等有关规定，监事会同意修订《监事会议事规则》并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《监事会议事规则（2022年3月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司监事会

　　二○二二年四月一日

　　证券代码：600836 证券简称：上海易连编号：临2022-018

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　关于2022年度公司与下属子公司

　　相互提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及公司下属子公司（上海界龙艺术印刷有限公司、上海界龙永发包装印刷有限公司、浙江外贸界龙彩印有限公司、上海环亚纸张有限公司、扬州赛奇电子科技有限公司、易连（建德）医疗健康科技有限公司、上海汉房企业发展有限公司、上海汉房物业管理有限公司、上海易连派帝乐贸易有限公司、浙江贸汇物资有限公司、扬州易连汉房贸易有限公司）。

　　● 2021年度本公司（及下属企业）累计为公司下属全资及控股子公司融资提供担保发生额为人民币30,876.00万元，占2021年底公司经审计净资产的25.45%。截止2021年12月31日，担保余额为人民币35,840.00万元，占2021年底公司经审计净资产的29.55%。截止2021年12月31日,公司为原控股股东上海界龙集团有限公司下属子公司上海外贸界龙彩印有限公司和上海界龙现代印刷纸品有限公司提供担保余额为3,500.00万元（提供担保时为本公司拟转让给上海界龙股份有限公司的子公司）。截止本公告披露日，本公司（及下属企业）无除为公司下属全资及控股子公司提供担保外的对外担保。2022年本公司（及下属企业）预计为公司下属全资及控股子公司融资提供担保金额为人民币100,000.00万元。

　　● 2021年度本公司下属子公司累计为本公司融资提供担保发生额为人民币20,000.00万元，占2021年底公司经审计净资产的16.49%。截止2021年12月31日，担保余额为人民币20,000.00万元，占2021年底公司经审计净资产的16.49%；公司下属全资子公司上海汉房企业发展有限公司为全资子公司上海界龙永发包装印刷有限公司提供1,000.00万元的抵押担保。2022年公司下属子公司预计为本公司融资提供担保金额为人民币100,000.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 截至本公告披露日，本公司及公司下属全资、控股子公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　1、根据各子公司生产经营和发展计划，为满足日常经营资金及业务转型升级需要，提高资本营运能力，2022年度子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币100,000.00万元的综合授信额度（包括银行借款、票据、信用证、融资租赁等形式，在不超过总授信额度范围内，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。对外融资子公司为上海界龙艺术印刷有限公司、上海界龙永发包装印刷有限公司、浙江外贸界龙彩印有限公司、上海环亚纸张有限公司、扬州赛奇电子科技有限公司、易连（建德）医疗健康科技有限公司、上海汉房企业发展有限公司、上海汉房物业管理有限公司、上海易连派帝乐贸易有限公司、浙江贸汇物资有限公司、扬州易连汉房贸易有限公司。授信额度仅由子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司同意上述子公司用自有房产、土地、设备等固定资产向融资机构提供抵押担保，担保额度不超过其融资总额；同时同意本公司（及下属企业）为上述额度内的子公司融资提供相应的担保（保证或抵押或质押等），公司（及下属企业）拟对子公司担保总额不超过人民币100,000.00万元。公司拟为资产负债率超过70%的三家子公司提供担保：扬州赛奇电子科技有限公司2021年度负债率为100%；易连（建德）医疗健康科技有限公司2021年度负债率为99.99%，上海易连派帝乐贸易有限公司2021年度资产负债率为98.00%。因前述被担保人均为本公司下属全资或控股子公司，故本次担保无需支付担保费用，也无需提供反担保措施。本次对外担保额度授权期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　同时，为便于办理相关融资及担保手续，本议案获公司股东大会审议通过后授权董事长或董事长授权的代理人全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同、融资租赁合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书，并授权董事长或其指定的授权代理人根据实际经营需要在授权额度范围内适度调整各子公司之间的额度。

　　公司于2022年3月31日召开第十届第四次董事会，会议审议通过了《2022年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议。

　　2、2022年由于公司业务转型及产业投资需要，需增加资金投入。经测算，2022年度公司本部需向金融机构融资及使用综合授信总额不超过人民币100,000.00万元（包括银行借款、票据、信用证、融资租赁等形式），在上述额度内公司可循环进行借款及使用授信，但借款及使用授信余额总额不得超出该额度。

　　根据本公司实际融资需要，本公司需公司下属子公司对本公司对外融资提供担保（保证或抵押或质押等），各子公司累计担保总额不超过前述公司本部向金融机构借款及使用授信总额。因前述担保人为本公司下属全资或控股子公司，故本次担保本公司无需支付担保费用，也无需提供反担保措施。本次对外担保额度授权期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　同时，为便于办理相关融资及担保手续，本议案获公司股东大会审议通过后授权董事长或董事长授权的代理人全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同、融资租赁合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。

　　公司于2022年3月31日召开第十届第四次董事会，会议审议通过了公司《2022年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、本公司（及下属企业）为公司下属全资、控股子公司提供担保。被担保人情况如下：

　　（1）上海界龙艺术印刷有限公司

　　本公司持有该公司100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币7,000万元，注册地点：上海，法定代表人：王爱红，经营范围：出版物印前、出版物印刷、出版物印后、包装印刷、其他印刷，从事货物和技术的进出口业务等。

　　截止2021年12月31日，该公司总资产为人民币29,679.85万元，所有者权益为人民币11,028.98万元，资产负债率为62.84%，营业收入为人民币26,228.55万元，净利润为人民币2,185.59万元。

　　（2）上海界龙永发包装印刷有限公司

　　本公司持有该公司100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币8,500万元，注册地点：上海，法定代表人：王爱红，经营范围：其他印刷、食品包装纸制品、塑料包装制品的加工销售，纸张包装用品、塑料制品、铝箔制品的销售和技术服务等。

　　截止2021年12月31日，该公司总资产为人民币17,661.14万元，所有者权益为人民币7,306.78万元，资产负债率为58.63%，营业收入为人民币14,894.42万元，净利润为人民币-556.93万元。

　　（3）浙江外贸界龙彩印有限公司

　　本公司持有该公司100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币15,000万元，注册地点：浙江，法定代表人：王爱红，经营范围：包装装潢印刷品印刷；纸和纸板容器制造；纸制品制造等。

　　截止2021年12月31日，该公司总资产为人民币40,238.53万元，所有者权益为人民币22,005.38万元，资产负债率为45.31%，营业收入为人民币12,692.62万元，净利润为人民币8,656.51万元。

　　（4）上海环亚纸张有限公司

　　本公司持有该公司100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币600万元，注册地点：上海，法定代表人：邹煜，经营范围：纸张，包装材料，油墨，印刷机械及纸制品，纸制品加工，附设分支机构等。

　　截止2021年12月31日，该公司总资产为人民币2,651.96万元，所有者权益为人民币844.10万元，资产负债率为68.17%，营业收入为人民币5,099.14万元，净利润为人民币34.52万元。

　　（5）扬州赛奇电子科技有限公司

　　本公司持有该公司100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币300万元，注册地点：江苏，法定代表人：汪秀洁，经营范围：电子产品、汽车及零部件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；汽车零部件、机械配件、机电产品配件生产（生产仅限分支机构经营）、销售；软件开发、销售；信息技术服务；网络技术服务等。

　　（6）易连（建德）医疗健康科技有限公司

　　本公司持有该公司100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币1,000万元，注册地点：浙江，法定代表人：王爱红，经营范围：医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售等。

　　截止2021年12月31日，该公司总资产为人民币42,012.31万元，所有者权益为人民币3.75万元，资产负债率为99.99%，营业收入为人民币0万元，净利润为人民币3.75万元。

　　（7）上海汉房企业发展有限公司

　　本公司持有该公司100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币18,000万元，注册地点：上海，法定代表人：王爱红，经营范围：房地产开发经营，房产物业管理、租赁，承接装潢业务，建筑材料，装潢材料，建筑五金，木材，钢材等。

　　截止2021年12月31日，该公司总资产为人民币33,015.71万元，所有者权益为人民币28,351.07万元，资产负债率为14.13%，营业收入为人民币853.68万元，净利润为人民币-92.10万元。

　　（8）上海汉房物业管理有限公司

　　本公司持有该公司100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币3,000万元，注册地点：浙江，法定代表人：王爱红，经营范围：房地产开发经营，物业管理，建筑材料、建筑五金、木材、钢材的销售等。

　　截止2021年12月31日，该公司总资产为人民币10,150.85万元，所有者权益为人民币9,720.53万元，资产负债率为4.24%，营业收入为人民币406.44万元，净利润为人民币165.13万元。

　　（9）上海易连派帝乐贸易有限公司

　　本公司持有该公司82.76%股权，该公司属于本公司合并报表范围的控股子公司。该公司注册资本为人民币8,700万元，注册地点：上海，法定代表人：王爱红，经营范围为许可项目：货物进出口；技术进出口；一般项目：纸制品销售；纸浆销售；机械设备销售；包装材料及制品销售；模具销售等。

　　截止2021年12月31日，该公司总资产为人民币4,970.32万元，所有者权益为人民币99.64万元，资产负债率为98.00%，营业收入为人民币874.61万元，净利润为人民币325.28万元。

　　本公司持该公司82.76%股权，对该公司提供100%的担保额度。该公司另一股东安徽银石科技有限公司持有17.24%股权，正在办理转让该部分股权给本公司全资子公司的工商变更手续。

　　（10）浙江贸汇物资有限公司

　　本公司持有该公司100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币1,000万元，注册地点：浙江，法定代表人：王爱红，经营范围：纸浆销售；纸制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；有色金属合金销售；建筑材料销售；棉、麻销售等。

　　截止2021年12月31日，该公司总资产为人民币999.68万元，所有者权益为人民币999.68万元，资产负债率为0%，营业收入为人民币0万元，净利润为人民币-0.32万元。

　　（11）扬州易连汉房贸易有限公司

　　本公司持有该公司100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币15,000万元，注册地点：江苏，法定代表人：王爱红，经营范围：日用百货销售；办公用品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；机械设备销售；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；智能输配电及控制设备销售；通讯设备销售；金属材料销售等。

　　截止2021年12月31日，该公司总资产为人民币34,030.92万元，所有者权益为人民币14,642.86万元，资产负债率为56.97%，营业收入为人民币1,286.98万元，净利润为人民币-1,147.09万元。

　　2、公司下属子公司为本公司提供担保，被担保人为本公司，担保人根据实际融资需求确定。

　　三、担保协议的主要内容

　　由于未签订正式合同，具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。

　　四、公司董事会意见

　　1、公司于2022年3月31日召开第十届第四次董事会，会议审议通过《2022年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》。公司董事会认为：根据公司下属子公司实际融资需要，本公司（及下属企业）为其统一提供担保，有利于本公司总体控制担保风险。此外，被担保方均具有足够的偿债能力，未发生过贷款逾期的情形；同时，作为公司的全资或控股子公司，公司能及时了解其经营和财务状况，担保风险可控，故公司董事会同意本公司（及下属企业）对前述被担保子公司对外融资提供担保，并决定提交公司股东大会审议。

　　2、公司于2022年3月31日召开第十届第四次董事会，会议审议通过《2022年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案》。公司董事会认为：本公司具有足够偿还债务的能力，以前未发生过逾期贷款情况；同时，担保人为本公司的下属子公司，双方之间也能及时了解对方经营和财务状况，公司下属子公司为本公司提供日常融资担保支持风险可控。故公司董事会同意公司下属子公司对本公司对外融资提供担保，并决定提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事认为：公司第十届第四次董事会会议审议的《2022年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》、《2022年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案》符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法、有效；以上议案所审议的互相担保行为基于实际融资需要而进行；互保对象为本公司及公司下属子公司，各被担保方拥有独立的生产经营所需的现金流，截止目前均未发生贷款逾期情况；同时本公司及公司下属子公司之间能及时了解对方经营和财务状况，能有效防范和控制担保风险。为此该担保事项符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至2021年12月31日止，公司（及下属企业）累计为公司下属全资及控股子公司融资提供担保发生额为人民币30,876.00万元，占2021年底公司经审计净资产的25.45%。截止2021年12月31日，担保余额为人民币35,840.00万元，占2021年底公司经审计净资产的29.55%。截止2021年12月31日,公司为原控股股东上海界龙集团有限公司下属子公司上海外贸界龙彩印有限公司和上海界龙现代印刷纸品有限公司提供担保余额为3,500.00万元（提供担保时为本公司拟转让给上海界龙集团有限公司的子公司）。截止本公告披露日，公司无除为公司下属全资及控股子公司提供担保外的对外担保。

　　2、截至2021年12月31日止，本公司下属子公司累计为本公司融资提供担保发生额为人民币20,000.00万元，占2021年底公司经审计净资产的16.49%。截止2021年12月31日，担保余额为人民币20,000.00万元，占2021年底公司经审计净资产的16.49%；公司下属全资子公司上海汉房企业发展有限公司为全资子公司上海界龙永发包装印刷有限公司提供1,000.00万元的抵押担保。

　　截止本公告披露日，本公司及下属子公司未发生逾期担保情况。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　二○二二年四月一日

　　证券代码：600836 证券简称：上海易连编号：临2022-021

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开第十届第四次董事会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等规章制度及公司2021年限制性股票激励计划首次授予情况，公司拟对《公司章程》相关条款做出修改，并提请股东大会审议。具体修改内容如下：

　　除上述条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次《公司章程》修改事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司相关部门具体办理《公司章程》在工商管理等部门备案变更事宜。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　二○二二年四月一日

　　证券代码：600836 证券简称：上海易连公告编号：2022-022

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月28日13点30分

　　召开地点：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月28日

　　至2022年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　前述议案具体内容详见公司2022年4月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司第十届第四次董事会决议公告（临2022-015）、第十届第四次监事会决议公告（临2022- 016）以及公司公布的其他相关材料。

　　2、特别决议议案：本次股东大会审议的第11项议案为特别决议议案。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会审议的议案公司均对中小投资者进行单独计票。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。

　　2、登记时间：2022年4月26日（上午9:30-11:30时，下午13:00-16:00时）。

　　3、登记地点：瑞明大厦12楼（上海市浦东新区银城路117号）。

　　4、联系人：许轼

　　电话：021-68600836

　　六、其他事项

　　1、股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、会议地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼公司会议室

　　3、会议联系方式：

　　联系人：许轼

　　电话：021-68600836

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月1日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海易连实业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600836 证券简称：上海易连编号：临2022-015

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　第十届第四次董事会决议公告

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第四次董事会会议通知于2022年3月21日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。因疫情原因，会议于2021年3月31日采用通讯方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵宏光先生主持，经与会董事表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；

　　《公司2021年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2021年年度报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》；

　　具体内容详见《公司2021年度独立董事述职报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》；

　　具体内容详见《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2021年度利润分配预案》；

　　公司2021年度经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表归属于母公司股东的净利润206,706,065.54元，年末未分配利润429,000,625.88元；母公司报表净利润50,718,001.65元，年末未分配利润329,805,214.05元。

　　综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，2021年度利润分配预案董事会同意：不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。本议案具体内容详见公司《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（临2022-017）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2021年度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司不存在公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　七、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；

　　具体内容详见《公司2021年度内部控制评价报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　八、审议通过《公司2021年度社会责任报告》；

　　具体内容详见《公司2021年度社会责任报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》；

　　具体内容详见《公司2021年年度报告》及《公司2021年年报摘要》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《2022年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见公司《关于2022年度公司与下属子公司相互提供担保的公告》（临2022-018）。

　　十一、审议通过《2022年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见公司《关于2022年度公司与下属子公司相互提供担保的公告》（临2022-018）。

　　十二、审议通过《2022年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见公司《关于2022年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的公告》（临2022-019）。

　　十三、审议通过《公司2022年度委托理财投资计划的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见公司《关于2022年度委托理财投资计划的公告》（临2022-020）。

　　十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等规章制度及公司2021年限制性股票激励计划首次授予情况，董事会同意对《公司章程》部分条款做出修改并提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案具体内容详见公司《关于修订<公司章程>的公告》（临2022-021），修订后的《公司章程（2022年3月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十五、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

　　为规范上海易连实业集团股份有限公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意修订公司《股东大会议事规则》并提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《股东大会议事规则（2022年3月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十六、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

　　为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章程》等有关规定，董事会同意修订公司《董事会议事规则》并提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《董事会议事规则（2022年3月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十七、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　公司将于2022年4月28日召开2021年年度股东大会，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海易连实业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-022）。

　　表决结果：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　二○二一年四月一日