深圳市禾望电气股份有限公司公告（系列）|深圳市_新浪财经

（上接B332版）

5、股息率：0.22%、0.18%、0.45%（公司近一年、二年、三年的历史股息率）

（二）期权费用的摊销方法

公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本激励计划授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

■

说明：

1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

十四、网上公告附件

1、《深圳市禾望电气股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气公告编号：2022-035

深圳市禾望电气股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关规定的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等相关议案。具体情况如下：

一、修订原因及依据

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

二、《公司章程》及其相关附件修订情况

（一）《公司章程》修订情况

1、根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于原限制性股票激励对象中6人因个人原因已离职及4人考核年度个人绩效考评结果为“待改进”，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消上述激励对象激励资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票及个人考评不达标对应不得解除限售的限制性股票102,000 股，本次回购注销事项已办理完成。

2、根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于原限制性股票激励对象中12人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票148,500股，本次回购注销事项已办理完成。

3、本公司2019年股票期权激励计划首次授予的期权已于2021年6月25日进入第二个行权期，行权期间为2021年6月25日至2022年4月19日，目前尚处于行权阶段。

2021年6月25日至2021年12月31日，上述激励对象已累计行权且完成股份过户登记为2,596,500股，占第二个行权期可行权股票期权总量的93.32%，增加公司已发行股本2,596,500股，增加公司注册资本2,596,500.00元。

4、按照上述限制性股票回购注销及期权行权情况，公司变更后注册资本如下：

单位：万股/元

■

5、公司章程的具体修订情况如下：

■

（二）《股东大会议事规则》修订情况

《股东大会议事规则》修订条款及具体修订内容如下：

■

（三）《董事会议事规则》修订情况

《董事会议事规则》修订条款及具体修订内容如下：

■

公司将按照以上修改内容，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》及其附件的其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

三、本次修订相关制度明细

■

上述制度中，修订后的《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外捐赠管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修订及新增的相关制度全文详见本公司2022年3月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2022年3月31日