中国高科集团股份有限公司公告（系列）|方正_新浪财经

(上接B397版)

经营范围：物业管理；从事房地产中介服务；企业营销策划；建筑及装饰材料销售；家政服务。（国家有专项规定的凭许可证方可经营）

主要股东：正中资产管理有限公司、武汉楚天时代创业投资有限公司

10、上海德麟物业管理有限公司

法定代表人：贺新忠

注册资本：2,000万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金港路501号

经营范围：物业管理及相关咨询服务，酒店管理，停车场库经营，五金建材、文化用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：北京北大资源物业经营管理集团有限公司

11、方正宽带网络服务有限公司

法定代表人：刘建

注册资本：21,000万元

经营范围：互联网信息服务业务，因特网接入服务业务；有线电视站、共用天线设计、安装；从事互联网文化活动；经营电信业务；技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：方正科技集团股份有限公司

12、方正国际软件（北京）有限公司

法定代表人：刘建

注册资本：20,000万元

注册地址：北京市海淀区北四环西路52号5层505

经营范围：软件开发；建设工程项目管理；劳务派遣；基础软件服务；应用软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、金属制品、通用设备、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、机械设备、电子产品、自行开发的产品；计算机产品研发及样机制造、检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；产品设计；城市轨道交通自动售检票系统设备生产（限外埠从事生产经营活动）；委托加工显示器、打印机及耗材、多功能打印复合机、数码复合机、扫描仪、扫描枪、高拍仪、手写屏、警用执法仪；互联网信息服务；销售第三类医疗器械；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、销售第三类医疗器械、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：方正国际软件有限公司

注：以上关联方的基本情况均来自工商信息及上述关联方公开披露的定期报告。

（二）与公司的关联关系

1、根据方正集团等五家公司的重整计划，待重整计划执行完毕后，方正国际教育咨询有限责任公司（简称“方正国际教育”）将成为公司控股股东，平安人寿所控制的新方正控股发展有限责任公司将持有方正国际教育100%股权，中国平安作为平安人寿的控股股东将间接控制公司。

《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，具有以下情形之一的，视为公司的关联人：（一）直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）；（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）。

根据上述规定，中国平安及其直接或间接控制的法人或其他组织均为公司的关联人。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，方正集团及其直接或间接控制的法人或其他组织均为公司的关联人。

（三）履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。与公司发生交易的各关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。公司与关联方开展的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏账的可能性。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司2022年度预计与关联方发生的日常关联交易，主要包括购买理财产品等金融服务，以及房屋租赁、物业服务等。公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，公司将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，与关联人公平协商后，按照市场价格进行定价。公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联方签署关联交易协议。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方基于互利双赢的平等互惠关系进行业务往来，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于降低运营成本，符合公司经营发展的需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制。上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成业务和财务上的依赖，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司2022年度日常关联交易的事前认可意见；

3、独立董事关于公司2022年度日常关联交易的独立意见；

4、第九届董事会审计委员会2022年第二次会议决议。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2022年3月30日

证券代码：600730 证券简称：中国高科公告编号：临2022-016

中国高科集团股份有限公司

关于2022年度公司及控股子公司

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、信托等金融机构

● 本次委托理财金额：预计2022年拟用于委托理财的单日最高余额上限为12亿元人民币，可循环投资，滚动使用

● 委托理财产品类型：安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品

● 委托理财期限：自2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效

● 履行的审议程序：中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于2022年3月29日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、本次委托理财概况

1、委托理财目的

为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产的收益，在确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。

2、资金来源

公司及控股子公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。

3、委托理财产品的基本情况

公司董事会批准公司及控股子公司使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，在该额度内的资金可循环投资，滚动使用。投资期限为2021年度股东大会审议通过之日起12个月内，在额度范围和有效期内提请股东大会授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

4、委托理财的资金投向

公司及控股子公司委托理财的资金主要用于购买国债逆回购和金融机构（包括银行、证券、基金、信托、资管等）销售的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年（含一年）。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

5、公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。委托理财的资金主要用于购买安全性较高、流动性较好、风险可控的短期理财产品，严格控制理财产品的风险，同时与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，多途径加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，同时公司将进一步完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全性与使用效率。

6、风险控制分析

公司以风险防范为首要目标，以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则，针对委托理财项目进行严格的风险控制。公司严格按照公司内部控制管理制度和执行程序，审慎选择办理理财产品的金融机构，选择资信状况及财务状况良好、具有合法经营资质的金融机构为合作方，把资金安全放在第一位，及时关注投资理财资金的相关情况，及时分析和跟踪理财产品进展情况，一旦发现有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；若出现所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。

二、委托理财受托方的情况

1、公司购买理财产品的受托人为国有控股商业银行、股份制商业银行、信托机构等金融机构。

2、公司于2022年3月29日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》，其中预计了公司向公司关联方中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联人购买信托、基金、资管、证券等理财产品的额度，即单日最高余额不超过6亿元，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议，详见公司2022-015号《中国高科关于2022年度日常关联交易的公告》。

除前述情况外，预计其他受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

3、公司董事会尽职调查情况

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的，可以免于上述尽职调查。

三、对公司的影响

1、公司最近一年的相关财务数据如下：

单位：万元

■

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2021年12月31日，公司货币资金为33,508.62万元，流动负债金额11,688.74万元，且公司无企业债券及长期借款。公司预计2022年拟用于委托理财的单日最高余额上限为12亿元，公司截至2021年12月31日的货币资金及持有理财余额合计为12.01亿元，两者的比例为99.92%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。在确保生产经营资金需求及风险可控的基础上，公司利用闲置资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

根据新金融工具准则的要求，公司将委托理财记入“交易性金融资产”科目，收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目。

四、风险提示

公司及控股子公司购买的理财产品仅限于国债逆回购以及具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好的理财产品，总体风险可控，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

五、决策程序的履行及独立董事意见

上述投资理财事项已经公司第九届董事会第二十二次会议批准，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事认真审议了《关于2022年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》，并就有关情况发表独立意见如下：

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

此次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2022年3月30日

证券代码：600730 证券简称：中国高科公告编号：临2022-011

中国高科集团股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日以电子邮件的形式发出第九届董事会第二十二次会议的通知，并于2022年3月29日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事9位，实际出席董事9位。会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司拟根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定对2019年度、2020年度、2021年前三季度会计差错进行更正。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于前期会计差错更正的公告》。

董事会意见：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加真实、准确地反映公司的经营成果和财务状况，不存在损害公司股东利益的情形，同意本次前期会计差错更正事项。

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

三、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

五、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》

拟定2021年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.072元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为586,656,002股，以此计算合计拟派发现金红利4,223,923.21元（含税），占合并报表归属于上市公司所有者净利润的比例为30.22%，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本，不送红股。

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

六、审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等规定，认定北大方正集团有限公司为本项议案的关联股东，在北大方正集团有限公司任职的四位董事齐子鑫先生、丛建华先生、武绍霞女士、胡滨先生为本项议案的关联董事，对本议案回避表决。

独立董事对本议案表示事前认可并发表了独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

七、审议通过《关于2022年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

八、审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

九、审议通过《关于独立董事2021年度述职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十一、审议通过《关于2021年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十二、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2022年3月30日

证券代码：600730 证券简称：中国高科公告编号：临2022-012

中国高科集团股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届监事会第十五次会议于2022年3月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年3月29日以通讯方式召开。本次会议应出席监事4位，实际出席监事4位，会议由公司监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

监事会意见：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次前期会计差错更正事项。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

三、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会对公司2021年年度报告进行了认真审阅，并出具审核意见如下：

1、经监事会审核，年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司2021年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

五、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

六、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监事会

2022年3月30日

证券代码：600730 证券简称：中国高科公告编号：2022-017

中国高科集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月22日 14点00分

召开地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月22日

至2022年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十五次会议审议通过，相关决议公告刊登于2022年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：北大方正集团有限公司,本次股东大会股权登记日持有公司股份的中国平安保险（集团）股份有限公司及其控制的下属企业、中国平安保险（集团）股份有限公司及中国平安人寿保险股份有限公司的董事、监事、高级管理人员。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证和股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托股东的股票账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持企业加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、企业加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、股票账户卡进行登记。

3、异地股东可通过邮件、信函或传真方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的扫描件或复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地北京市收到的邮戳为准。

4、通讯地址：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

联系人：罗曼莉

联系电话：010-82524234

传真：010-82524580

5、登记时间：2022年4月18日上午9:00至11:00，下午13:00至15:00。

6、登记地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

本次股东大会与会股东（亲自或其委托代理人）食、宿及交通费自理。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国高科集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月22日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600730 证券简称：中国高科公告编号：临2022-018

中国高科集团股份有限公司关于

收购广西英腾教育科技股份有限公司

部分股份暨关联交易的进展公告

一、交易概述

中国高科集团股份有限公司（简称“中国高科”或“公司”）于2021年11月19日召开第九届董事会第十七次会议、2021年12月6日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购广西英腾教育科技股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》，同意公司收购广西英腾教育科技股份有限公司（简称“英腾教育”）16%股份，如英腾教育2021、2022年度经营业绩达到相关业绩目标完成率要求，则公司将继续收购其5%、3%股份（详见公司临2021-046、047、054号公告）。

2021年12月，公司与英腾教育、兰涛、童喜林、吕铁、宋杏枝、童凤姣、柳州英腾投资中心（有限合伙）签署了《广西英腾教育科技股份有限公司股份转让仲裁和解及股份转让协议书》（简称“股份转让协议”或“协议”），股份转让协议各方根据相关约定及时履约，完成了英腾教育16%股份的转让交割，中国高科持有英腾教育股份的比例增至67%（详见公司临2021-062号公告）。

二、交易进展情况

1、股份转让协议中业绩对赌条款约定：

英腾教育2021年业绩目标包括营业收入和净利润两个指标，其中营业收入目标为人民币72,000,000元，净利润目标为人民币14,000,000元。

如英腾教育2021年经审计的营业收入和净利润均达到协议约定的业绩目标数额的90%以上，则公司应继续收购英腾教育5%股份。

如英腾教育2021年经审计的营业收入或净利润任意一项未达到业绩目标数额的90%，则公司在2022年无需收购英腾教育5%股份。

如英腾教育2021年及2022年任意一年未达成业绩目标的90%的，但2021年与2022年累计实现营业收入和净利润均达到两年业绩目标总额的90%的，则公司应继续收购英腾教育总计8%的股份（详见公司临2021-047号公告）。

2、英腾教育2021年度业绩实现情况及股份转让协议履行进展

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西英腾教育科技股份有限公司审计报告》（利安达审字【2022】第B2017号），英腾教育2021年度经审计的财务数据以及业绩目标完成率情况如下：

（单位：万元）

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根据上述英腾教育业绩目标完成率情况，因其2021年经审计的营业收入、净利润均未达到业绩目标数额的90%，公司2022年无需收购英腾教育5%股份。

英腾教育2021年度营业收入及净利润未能达成协议约定的业绩目标，原因主要是：

1）营业收入未达预期。英腾教育的核心产品考试宝典业务收入受相关考试报名时间及考试政策的影响较大。2021年医学初中级职称等考试时间相较2020年有所提前，考生备考时间缩短，导致学员报名意愿下降；受健康管理师考试政策影响，相关考试培训业务在2021年进行了缩减；前述原因造成英腾教育产品销售收入降低。同时2021年英腾教育新增业务尚处于发展初期，相应收入贡献较低。

2）各项支出增加。随着医学在线教育领域市场竞争的加剧，英腾教育为提升产品质量和服务水平，积极研发AI技术赋能产品创新，在广西柳州、北京中关村及武汉光谷分别成立了研发智库，借助产业链集群优势引入尖端技术人才，推进产品迭代创新，因此相应的技术研发投入增加。市场推广方面，英腾教育加大了新媒体品牌宣传力度、优化和创新营销策略和途径，拓展用户引流与转化方式，提升市场覆盖度与转化率，进一步加大了市场推广和品牌宣传投入。同时英腾教育积极拓展新业务新渠道，以打造新的利润增长点。因前述各项支出的增加，使得英腾教育2021年度的教研、运营及推广费用均较上年有所增长。此外，2021年度，英腾教育不再享受2020年因疫情原因享有的社保、房租及税费减免政策，也使其成本费用高于上年同期。

英腾教育在2021年后期针对前述情况采取了一系列措施，包括进一步优化业务模式、对业务人员进行整合、积极培育新增业务等，预期将对英腾教育2022年经营数据产生积极影响。公司也将继续协同英腾教育提升其整体经营管控水平，加强其业务核心竞争力、市场竞争力，积极协调和给予外部资源支持，促进英腾教育业绩增长。

3、本次交易进展对公司的影响

根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字【2022】第10005号评估报告，英腾教育与商誉相关的资产组的可收回金额不低于32,000万元，比含100%商誉资产组公允价值30,998.01万元增值1,001.99万元。根据该评估报告，公司收购英腾教育形成的商誉未发生减值。

目前英腾教育经营状况正常，本次交易进展情况不会对公司产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司后续将依据股份转让协议约定，根据英腾教育2022年度经审计财务数据，确定是否继续收购英腾教育剩余股份，并将持续关注后续进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2022年3月30日