浙江聚力文化发展股份有限公司2021年度报告摘要|浙江省_新浪财经

浙江聚力文化发展股份有限公司

证券代码：002247 证券简称：聚力文化公告编号：2022-005

2021

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售。主要产品包括三聚氰胺装饰纸（印刷装饰纸和浸渍纸）、高性能装饰板（装饰纸饰面板）、PVC装饰材料（PVC家具膜和PVC地板膜）等。产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、装饰装潢等领域并能满足客户同一领域不同材质、不同环境的建筑装潢需求，为客户提供一站式便捷服务。

建筑装饰贴面材料是建筑装饰行业的细分行业，房地产行业的增长对于建筑装饰贴面材料行业具有明显的拉动作用，房地产、家具、木门、地板、厨柜等行业是建筑装饰贴面材料产业发展的主要驱动力量。我国经济长期平稳运行，城镇化进程不断加快，促进了房地产、建筑装饰行业的发展。我国城乡区域协调发展稳步推进，但城镇化率距发达国家80%的平均水平仍有较大发展空间,仍处在城镇化持续发展阶段。坚持房住不炒，坚持“三稳”一一即稳房价、稳地价、稳预期，因城施策进行调节，有利于促进房地产市场平稳运行，也有利于保障群众正常居住需要。

2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》对外公布，提出优化区域经济布局、促进区域协调发展，完善新型城镇化战略、提升城镇化发展质量。随着新型城镇化的推进，居民正常住房消费的愿望转化为现实，再加上金融等政策的支持，城市住房需求特别是改善性住房需求有望持续释放。2022年3月，国家发展改革委印发《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》的通知，提出以人口净流入的大城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决符合条件的新市民、青年人等群体住房困难问题。坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者合理需求，商品住房、保障性住房等多层次的住房体系在加快构建，多主体供应、多渠道保障、租售并举的房地产市场供给格局也在逐步形成。根据国家统计局数据，2021年全国商品房销售面积179,433万平方米，比2020年增长1.9%，比2019年增长4.6%，两年平均增长2.3%；住宅竣工面积73016万平方米，同比增长10.8%。建筑装饰贴面材料行业在经过前期多年快速增长后，逐步进入到成熟期，近几年行业增速逐步放缓。

目前，建筑装饰贴面材料行业集中度偏低，未来行业整合、优胜劣汰会加速，行业集中度持续提升是未来最可能的发展趋势。随着居民收入水平提高，追求舒适感、美感同时对住宅装修在设计创意、智能化、现代化上提出了更高要求，住宅精装修房成为消费新增长点，高档次、个性化装饰需求占比会逐步扩大；根据《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》，低碳、绿色、环保、高性能也是装饰装修材料未来的重要发展方向。公司是装饰纸细分产业的龙头企业，产品主要定位于中高端市场，未来将努力抓住产业整合与集中的大趋势，不断夯实产业龙头地位，持续提升经营业绩。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2021年8月2日收到中国证监会浙江监管局《行政处罚决定书》（浙处罚字[2021]13号），中国证监会浙江监管局认定美生元2016年、2017年、2018年存在虚增营业收入、利润和应收账款的情况。上述财务数据纳入公司合并报表后，导致公司2016年、2017年、2018年年度报告的财务数据及相关披露信息存在虚假记载。

公司于2021年8月27日召开第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了公司《关于更正前期财务报表的议案》，根据《行政处罚决定书》认定的情况，对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对2016年度、2017年度、2018年度、2019年度合并财务报表进行追溯调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）报告期内经营情况简介

2021年，公司合并报表营业收入116,410.80万元，较2020年增长16.72%。2020年下半年开始，公司建筑装饰贴面材料业务主要产品原材料的市场价格持续快速上涨，公司下游客户基于成本因素考虑，从2021年3月开始进行了提前备货，2021年3月至8月订单量较2020年同期增长明显，8月份以后订单量回落至2020年同期水平；2021年，公司建筑装饰贴面材料业务实现营业收入116,410.80万元，较2020年增长20.44%。

2021年，公司合并报表营业成本93,242.75万元，较2020年增长25.56%。原材料价格上涨对公司2021年建筑装饰贴面材料业务的毛利率产生了较大影响，在原材料价格上涨之后，产品销售价格向下游传导较为缓慢，销售价格整体增长幅度小于原材料价格增长幅度，公司建筑装饰贴面材料业务主要产品装饰纸、浸渍纸、PVC 装饰材料的毛利率较去年均有不同程度的下降；产品结构方面，毛利率较高的装饰纸产品收入占公司整体营业收入的比重从39.90%提升至44.12%。公司2021年建筑装饰材料业务营业成本93,242.75万元、较2020年增长28.90%，整体的毛利率较2020年下降5.26个百分点。

2021年，公司合并报表净利润8,066.50万元，其中建筑装饰贴面材料业务实现净利润10,337.02万元、较2020年增长3.64%；但由于2020年公司处置北京帝龙文化100%股权形成了较大金额的投资收益，公司2021年的合并报表净利润较2020年下降了51.34%。

（二）公司面临的风险和应对措施

北京腾讯文化传媒有限公司（以下简称“北京腾讯”）起诉天津点我信息科技有限公司（以下简称“天津点我”）、苏州美生元信息科技有限公司（以下简称“美生元”）及公司合同纠纷一案，广东省深圳市中级人民法院一审判决天津点我向北京腾讯支付尚欠款项261,032,468.74元及违约金，美生元应对天津点我的上述债务承担连带清偿责任，公司应对美生元的上述债务承担连带清偿责任。公司认为一审判决认定事实错误，为坚决维护公司及全体股东的合法权益，公司已在规定的时间内提起了上诉。基于该案件的事实，经征求律师等专业人员意见，公司目前未就该案件计提相关损失和负债。目前，二审法院尚未做出判决，敬请广大投资者及时关注公司相关公告并注意投资风险。

公司在《2021年年度报告》全文第三节《管理层讨论与分析》的“公司未来发展的展望”部分对公司可能面对的风险进行了陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。

董事长：陈智剑

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

二零二二年三月二十九日

股票代码：002247 股票简称：聚力文化公告编号：2022-003

浙江聚力文化发展股份有限公司

第五届董事会

第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月29日在浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）三层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，董事黄阳光以通讯方式参会。本次会议的主持人为董事长陈智剑先生，公司第五届监事会全体成员和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度总经理工作报告》。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度董事会工作报告》。

《2021年度董事会工作报告》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。公司独立董事的述职报告将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年财务决算报告》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度利润分配预案》。

根据《公司章程》有关规定，公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司第五届董事会独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

《2021年度内部控制评价报告》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。公司第五届董事会独立董事发表了关于《2021年度内部控制评价报告》的独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于核定2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

2021年度，公司董事、监事及高级管理人员的报酬共计409.05万元，截至目前已全部支付完毕。

公司第五届董事会独立董事发表了关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项的独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。公司《2021年年度报告摘要》还将刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

九、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。公司第五届董事会独立董事发表了《关于非标准审计意见涉及事项的独立意见》，将于本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

具体内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-006）。

公司第五届董事会独立董事就公司聘请2022年度审计机构事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召集2021年度股东大会的议案》。

同意公司于2022年6月30日前召开2021年度股东大会，将尚需提交股东大会审议的相关议案提交股东大会审议。2021年度股东大会会议通知另行公告。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2022年3月31日

股票代码：002247 股票简称：聚力文化公告编号：2022-004

浙江聚力文化发展股份有限公司

第五届监事会

第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月29日在浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事3人，亲自出席3人。本次会议的主持人为监事会主席徐民先生，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2021年度监事会工作报告》。

《2021度监事会工作报告》将于本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2021年财务决算报告》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2021年度利润分配预案》。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2021年度内部控制评价报告》。

监事会意见：公司及公司合并报表范围内的子公司于内部控制评价报告基准日已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司《2021年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江聚力文化发展股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

公司第五届监事会发表了《对董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明的意见》，将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

监事会意见：为保障审计工作的连续性，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司监事会

2022年3月31日

证券代码：002247 股票简称：聚力文化公告编号：2022-006

浙江聚力文化发展股份有限公司

关于续聘公司2022年度

审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告出具了保留意见的审计报告。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系由浙江天健会计师事务所有限公司转制的审计机构。公司注册地在杭州，并在北京设管理总部。在北京、上海、浙江、湖南、深圳、广东、山东、安徽、香港、台湾等地设有执业机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司服务多年，为保证审计工作的连续性，拟续聘其为公司2022年度审计机构，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1．基本信息

■

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故上表列示的内容为审计机构提供的2020年业务数据；除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）成员信息

1.基本信息

■

[注1] 近三年签署过伟星新材、道通科技、中科寒武纪、东方材料等上市公司审计报告。

[注2] 由于天健会计师事务所正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司2022年度审计项目的质量复核人员。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2021年度公司财务报表审计费用为110万元，较2020年下降21.43%。审计费用变化的主要原因为公司业务变化、2021年合并报表范围已不包含北京帝龙文化及其子公司等。

董事会将在股东大会审议通过续聘审计机构的议案后，根据股东大会的授权，综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员、投入的工作量以及事务所的收费标准等审计实施的具体情况与会计师事务所协商后决定2022年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

第五届董事会审计委员会对拟聘任会计师事务的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研，对其前期所做的工作进行了了解，对拟续聘会计师事务所2021年度的审计工作表示满意。第五届董事会审计委员会于2021年3月29日召开第二十一次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1.关于公司续聘2022年度审计机构的事前认可意见

经事前认真核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作认真、严谨，具备应有的综合素质和专业水平，同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》提交董事会审议。

2.关于公司续聘2022年度审计机构的独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作认真、严谨，具备应有的综合素质和专业水平，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（三）董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于2022年3月29日召开的第五届董事会第四十七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，聘期一年；同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据审计实施的具体情况决定审计费用。

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、报备文件

1．第五届董事会第四十七次会议决议；

2．第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议；

3．公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司

董事会

2022年3月31日