东北电气发展股份有限公司2021年度报告摘要_新浪财经

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项出具了专项说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售及酒店餐饮和住宿业务。公司主营产品主要为封闭母线，主要应用于电力系统领域，用以提高输电线路的输电能效，支持大功率电能的传输，是电力系统的重要设备。公司主营业务还包括：酒店餐饮、住宿业务。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系（截至2021年12月31日）

■

备注：2021年10月31日，包括东北电气控股股东北京海鸿源投资管理有限公司在内的海航集团有限公司等321家公司实质合并重整案重整计划已被法院裁定通过。根据重整计划，321家公司的股权将发生变动。截至目前，重整计划尚在执行过程中，待重整计划执行完毕并且相关股权变动完成后，公司将及时披露有关情况，具体以相关公告为准。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是 √ 否

三、重要事项

2021年，世界经济受新冠肺炎疫情蔓延的持续影响，国际贸易和投资增长不畅，人员货物流动严重受阻，全球产业链供应链遭受冲击，加之贸易保护主义行为日趋严重，世界经济恢复受限，持续增长动力不足。从国内经济发展看，中国电力行业发电结构调整导致火力发电投资减少,疫情反复下的酒店餐饮、住宿等行业需求震荡加大。

近年来，公司主营业务为输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售及酒店餐饮和住宿业务。公司主营产品主要为封闭母线，主要应用于电力系统领域，用以提高输电线路的输电能效，支持大功率电能的传输，是电力系统的重要设备。同时，公司还经营酒店餐饮、住宿业务。

2021年以来，遭受新冠肺炎疫情的持续影响，公司所处的酒店业受到很大冲击，加之输配电设备制造行业受宏观经济结构性调整因素影响，行业产能相对过剩，市场竞争异常激烈，公司面临的经营压力日趋加大。面对复杂严峻的经营形势，公司上下紧密围绕工作大局，勤勉尽责，奋勇攻坚。在大股东支持和董事会的领导下，公司积极妥善应对各种不利局面，全面落实股东大会、董事会决策部署，严格实施各项防疫措施，系统落实安全生产责任制，有序推进复工复产各项工作，积极扩大业务经营规模，巩固持续经营能力，全力化解各类风险，重大专项工作逐步推进。本报告期内，子公司逸唐飞行酒店从2021年9月份起扩大了酒店住宿餐饮业务经营规模，实现了销售收入的稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入约8,370万元，比上年度增加约4.64%，同比增加约371万元；归属于上市公司股东的净利润约1,763万元。

报告期内主要工作如下：

(一) 生产经营情况

1．战疫情、抓复工，防疫经营两手抓

克服疫情影响，确保安全生产。不折不扣落实疫情防控工作，实现投标订货、现场安装、技术服务全流程现场疫情防控监督，制定防疫抗疫应急预案，组织开展应急演练，暂停公司员工前往中高风险区出差、培训等不必要活动，落实与境外员工建立每日健康通报机制，落实每日卫生防疫工作。后疫情时期认真、仔细做好安全防护和应急隔离措施，确保安全生产，坚决打赢防疫抗疫、稳定产能、保障供给攻坚战，确保业务正常运营和稳定增长。

2. 新产品开发工作以销售为导向，千方百计增加订货

期内完成2项新产品研发，其中风电塔筒管道母线取得了试验证书，出口沙特项目取得了60HZ英国ASTA试验认证。由于疫情的影响，使得公司的订货、回款、现场安装等工作开展的异常艰辛。为确保订货，研发人员在项目投标阶段即开展技术优化，销售人员不畏艰难，克服各种困难，迎着疫情前行，开拓新客户，增加订货量，逆势抢夺新市场，当年母线产品签订订货合同创近年订货最高记录，为企业未来的持续经营提供保障。

3. 抓管理、降成本，精打细算增效益

以节支增效为中心，严控各类成本支出。通过严控材料成本、制造费用、差旅费、咨询费等措施，提升主营业务盈利水平，同时大力压缩人工成本、管理费用等成本费用支出。公司多次召开降本增效工作会议，面对主要原材料的价格暴涨，制定降本措施，从设计、采购开始进行源头控制，对所有消耗制定控制措施，通过比价采购和大力压缩各项费用，全方面降成本减亏损，通过开源节流、抓管理、降成本、增效益，确保年度生产经营目标的实现。

4. 成立各专项债权催收工作组，加大债权催收力度，加速资金回笼，切实保障日常资金周转需求。

5. 积极树立精益求精、不断创新的工匠精神典型

阜新母线秉承开发高新技术产品和申报高新技术企业的双新驱动战略，2018 年以来每年以不低于自身收入 5% 的研发投入持续推动技术改造和新产品研发创新，新取得 15 项实用新型专利和多项新产品研发创新成果，公司建立劳模工作室，弘扬创新精神，提升业务技能。通过申报建立区级、市级劳模工作室、承办市级技能大赛，强化劳模引领，激发全体员工工作热情，全力推动复工复产工作，激发员工工作干劲及热情。

6. 完善法人治理，加强风险管控，激发团队合力

全面完善公司法人治理，以全面合规为目标，完善内控职能，加强风险管控；围绕公司重大项目攻坚，以目标凝聚队伍，以任务锤炼人才，在实战中发现人才，以强激励激发团队战斗力；落实员工关爱，在做好日常团建的同时，更加注重员工成长，为员工提供项目锤炼机会和职业发展平台；加强内外部宣传，传递正能量。

(二) 子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易

为提升持续经营能力，为酒店业务发展注入新活力，2021年7月13日东北电气控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司与大连长江广场有限公司、长春名门饭店有限公司、吉林省旅游集团有限责任公司签署房屋租赁合同，已经东北电气第九届董事会第二十二次会议、2021年第二次临时股东大会审议并通过。

经2021年8月26日第九届董事会第二十四次会议审议批准，2021年8月26日子公司逸唐飞行酒店分别与海航天津中心发展有限公司、东莞御景湾酒店签署房屋租赁合同，用于开展酒店及酒店相关配套经营业务。

该等交易有利于(i)提高本集团于餐饮与住宿服务方面的营收及盈利能力； (ii)使本集团能够继续将租赁物业用于酒店餐饮与住宿服务营运，并使本集团营运多元化；及(iii)优化本集团的收入和资产结构。

上述事项详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告：2021年7月13日《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（编号：2021-041）、《关于子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司与大连长江广场有限公司等三家公司签署租赁合同暨关联交易的公告》（编号：2021-042）、2021年8月23日《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-053）、2021年8月26日《第九届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-055）、《关于子公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-056）。

㈢重大诉讼进展

1、沈阳市铁西区国有资产监督管理局起诉公司支付职工安置费纠纷案。2021年7月27日，东北电气收到海南省高级人民法院（2021）琼民终 36 号民事判决书，就沈阳市铁西区国有资产监督管理局与东北电气、沈阳高压开关有限责任公司、新东北电气（沈阳）高压开关有限公司合同纠纷案作出二审判决：维持一审法院对东北电气的判决结果，驳回沈阳市铁西区国资局要求东北电气承担赔偿责任的诉讼请求，本判决为终审判决。公司2017年度按该案件涉及的金额预计负债37,745,190元。根据法院判决结果，东北电气无需承担责任，因此本期全额冲回计提减值。

2、抚顺电瓷制造有限公司申请追加东北电气为被执行人案。2021年10月20日，公司收到海南省高级人民法院（2021）琼民终 537 号民事判决书，二审判决抚顺电瓷制造有限公司（以下简称“抚顺电瓷”）申请追加东北电气为（2015)抚中执字第 00140 号执行案的被执行人缺乏事实和法律依据，其上诉请求不能成立，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。驳回上诉，维持原判，本判决为终审判决。根据法院判决结果，东北电气无需承担责任。

上述事项详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告： 2021年7月28日《重大诉讼进展公告》（公告编号:2021-048）、2021年10月20日《诉讼进展公告》（公告编号:2021-062）。

㈣公司A股股票可能被终止上市情况

因公司2020年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于1亿元、经审计的期末净资产为负值，同时2018年、2019年、2020年连续三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且2020年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司A股股票在2021年3月29日披露2020年年度报告后，经叠加处理继续被实施退市风险警示（*ST）。

报告期内，尽管公司多措并举全力化解A股主板退市风险，但是受宏观经济环境、疫情防控整体形势、上年重整资产计提减值和自身持续经营能力较弱等因素影响，2021年度经审计的主要财务数据因触及深交所“扣非后净利润为负且主营收入低于1亿元”、“归母净资产为负”的财务类强制退市指标，公司披露年报后A股股票交易将从深交所主板退市，后续将转入全国中小企业股份转让系统继续交易。

A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电公告编号：2022-011

东北电气发展股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

㈠东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”）第九届董事会第二十八次会议通知于2022年3月16日以电子邮件方式发出。

㈡会议于2022年3月30日10:00在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

㈢应参加董事8人，实到8人。

㈣会议由董事长尚多旭先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

㈤会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、《2021年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2021年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

议案二、《2021年度利润分配预案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润17,628,651.50元；2021年末可供股东分配的利润为-1,977,714,664.18 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2021年不存在提取法定盈余公积金、任意盈余公积金的情况。故公司董事会建议本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司的利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

议案三、《关于对2021年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《董事会关于对2021年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

议案四、《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2021年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

议案五、《2021年度总经理工作报告》

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

议案六、《2021年度社会责任报告》

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2021年度社会责任报告》。

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

议案七、《2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

议案八、《关于子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于子公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关事项发表的事前认可意见》及《独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决，审议通过了该议案。

议案九、《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》

为了在增发公司新股时确保灵活性,根据相关监管规定及近几年市场上的惯例做法，提请股东大会授予董事会增发公司香港上市H股的一般性授权。此一般性授权将授权董事会决定单独或同时配发、发行及处理不超过公司已发行香港上市H股数量25,795万股的20%（以本议案获得2021年度股东大会审议通过时的H股为基数计算，即5,159万股H股）。募集资金主要用于支持业务转型、补充日常经营所需营运资金，具体配售对象、时间、额度授权董事会择机操作。

该议案属于特别决议案，需出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。如根据中国境内相关法规的规定，即使获得一般性授权，也需召集全体股东大会，则仍需取得全体股东大会的批准。

授权具体内容

(1) 在遵守(3)及(4)段的条件的前提下，根据中华人民共和国（“中国”）《公司法》及上市地有关监管规定(不时修订)，一般及无条件授权董事会在“有关期间”内行使的一切权利，决定单独或同时配发、发行及处理香港上市H股，及决定配发、发行及处理新股的条款及条件，包括但不限于以下条款：

a 拟发行的新股的类别及数目；

b 新股的定价方式及／或发行价格（包括价格区间）；

c 开始及结束发行的日期；

d 向现有股东发行的新股的类别及数目；及/或

e 作出或授予可能需要行使该等权利的售股建议、协议及购股选择权。

(2) (1)段所述的批准将授权董事会于“有关期间”内作出或授予需要或可能需要于“有关期间”结束后行使该等权利的售股建议、协议及购股选择权。

(3) 董事会根据(1)段所述授权在“有关期间”内批准有条件或无条件单独或同时配发、发行及处理(不论是否根据购股选择权或以其他方式)的香港上市H股数量分别不得超过于本议案获本年度股东大会通过时该类已发行股份数量的百分之二十。

(4) 在根据上文(1)段行使权利时，董事会必须：a)遵守中国《公司法》、上市地监管有关规定(不时修订)及 b)取得中国证券监督管理委员会和其他有关的中国政府部门的批准（如需）。

(5) 就本议案而言：

“有关期间”指本议案获得本年度股东大会通过之日起至下列三者中较早的日期止的期间：

a 下届年度股东大会结束时；

b 股东于股东大会上通过特别决议案撤回或修订本决议案所述授权之日；

C 本项议案获周年股东大会通过之日后十二个月届满当日。

(6) 在中国有关部门批准的前提下及根据有关法律、行政法规、上市地监管规定和《公司章程》，授权董事会于根据上文(1)段行使权利时相应地增加注册资本。

(7) 授权董事会在不违反有关法律、行政法规、上市地监管规定和《公司章程》的情况下，根据上文（1）段行使权利时为完成配发、发行及上市新股签署必要文件、办理必要手续、采取其他必要的行动。

(8) 在中国有关部门批准的前提下，授权董事会在新股配发及发行完成后，根据新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时股权结构的实际情况，对《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订，以反映股本结构、注册资本根据此项授权而产生的变动。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

议案十、《关于授权董事长另行发出召开2021年年度股东大会通知的议案》

公司董事会同意授权董事长在2022年6月30日前另行发出召开2021年年度股东大会通知，提请股东大会审议第九届董事会第二十八次会议审议通过的《2021年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》、《2021年度利润分配预案》、《2021年度董事会工作报告》、《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》以及第九届监事会第十九次会议审议通过的《2021年度监事会工作报告》。

根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第2号一定期报告披露相关事宜》中有关独立董事年度述职的有关要求，公司《2021年度独立董事述职报告》已与《2021年度报告全文》同时披露，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《2021年度独立董事述职报告》。该报告无需作为2021年度股东大会的议案进行审议。公司独立董事将在2021年度股东大会上进行述职。

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文档

㈠经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

㈡深圳证券交易所要求的其他文档。

特此公告

东北电气发展股份有限公司

董事会

2022年3月30日

A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电公告编号：2022-012

东北电气发展股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

㈠东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”）第九届监事会第十九次会议通知于2022年3月16日以邮件方式发出。

㈡会议于2022年3月30日9:00在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

㈢会议应到监事3名，实到监事3名。

㈣公司监事会主席邢增海先生主持会议。

㈤会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一、《2021年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2021年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》。

公司监事会对于公司2021年度报告的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议东北电气2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

议案二、《2021年度利润分配预案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润 17,628,651.50元，2021年末可供股东分配的利润为-1,977,714,664.18元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2021年不存在提取法定盈余公积金、任意盈余公积金的情况。故公司董事会建议本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该建议符合公司目前实际情况，同意董事会的意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

议案三、《2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对2021年度内部控制自我评价报告的审核意见如下：

报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节。董事会关于2021年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反映了公司在 2021年度内部控制方面的实际情况。

表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

议案四、《关于对2021年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《监事会关于对2021年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

议案五、《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文档

㈠经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

㈡监事会关于2021年度报告的书面确认意见及书面审核意见。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司

监事会

2022年3月30日

A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电公告编号：2022-013

东北电气发展股份有限公司关于子公司

接受财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

㈠本次关联交易基本情况

为满足上市公司生产经营需要，提升公司的持续经营能力，公司关联方云商通国际控股有限公司（以下简称“云商控股”）在2022年度内拟向公司全资子公司沈阳凯毅电气有限公司（以下简称“沈阳凯毅”）出借借款（本金）余额最高不超过5,000万元，在额度范围内由公司视需要滚动使用，用于支持公司生产经营，包括但不限于组织生产、购买原材料和机器设备、偿还债务。

上市公司无须就上述借款提供任何抵押或担保，借款利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价。借款期限1年，至2022年12月31日止。

㈡与本公司的关联关系

因目前云商控股与东北电气同属海航集团有限公司控制下的企业，构成关联关系。

㈢董事会审议情况及协议生效所必需的审批程序

公司于2022年3月30日召开了第九届董事会第二十八次会议，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、香港联合交易所及《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，在对该议案进行表决时，关联董事尚多旭、王永凡已回避表决，由非关联董事苏伟国、郭潜力、米宏杰和独立董事方光荣、王宏宇、李正宁表决通过。公司独立董事就该关联交易进行了事前审核并发表了独立意见，一致同意本次交易。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关监管部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第六章第三节关联交易第6.3.10条第四款的相关规定，公司就该议案向深圳证券交易所公司管理部申请豁免提交股东大会审议并已获得同意。

根据香港联合交易所《证券上市规则》的相关规定，本次公司接受关联方财务资助事项均按一般商务条款进行及并无资产作抵押，可适用上市规则第14A.90条的“全面豁免情况”，即“全面豁免遵守股东批准、年度审阅及所有披露规定”。

二、关联方介绍

㈠关联方关系介绍

因目前云商控股与东北电气同属海航集团有限公司控制下的企业，构成关联关系。

㈡关联人基本情况

1、云商通国际控股有限公司

公司名称：云商通国际控股有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91610131MA6U9LHH94

注册地址：陕西省西安市高新区软件新城天谷八路528号国家电子商务示范基地西区502-3室

法定代表人：高峰

经营范围：高新技术项目投资、股权投资、房地产项目投资、资产管理、投资管理（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）；财务咨询；企业管理咨询；针纺织品、服装、文体用品（不含弩）、食品、农副产品、金属材料、五金交电、金属矿产品、机电产品、汽车及配件、棉花的批发兼零售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；一、二类医疗器械销售；票务代理；仓储服务（不含危险化学品）；陆路、航空、海上国际货运代理；装卸搬运服务；普通道路运输；报关报检代理；增值电信业务；计算机软硬件及系统的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；电子商务平台的建设及运营；网站建设。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本：100,000万元

股东及股权结构：

■

截止2021年12月31日，未经审计总资产为52,948万元，净资产为42万元；2021年度营业收入为0万元，净利润为0.06万元。

通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）等查询核查，截至本公告日，云商控股不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

三、关联交易的主要内容

公司关联方云商控股向公司全资子公司沈阳凯毅提供借款（本金）余额最高不超过5,000万元，在额度范围内由公司视需要滚动使用，借款期限1年，至2022年12月31日止，用于支持公司生产经营，包括但不限于组织生产、购买原材料和机器设备、偿还债务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

经双方平等协商，上市公司无须就上述借款提供任何抵押或担保,本次借款利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价，利息按资金实际使用天数计算。

本次关联交易价格系按市场行情确定，定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。

五、本次借款合同的主要内容

甲方（借款人）：沈阳凯毅电气有限公司

乙方（出借人）：云商通国际控股有限公司

㈠借款金额

根据甲方实际需求，乙方或其指定关联方向甲方出借借款（本金）余额最高不超过人民币5,000万元，借款可根据甲方需要分批次执行，本借款无须设置抵押或担保。

㈡借款用途

甲方生产经营需要，包括但不限于组织生产、购买原材料和机器设备、偿还债务。

㈢借款利息

按出借款项实际支付至甲方时的中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价。

㈣借款期限

自甲方实际收到出借款项之日起至2022年12月31日止。

㈤还款期限和方式

1、甲方在借款期限到期之日一次性向乙方归还全部本金。

2、双方同意，甲方可在借款期限内提前归还全部或部分本金。

㈥争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，则以依法向海口市人民法院起诉的方式解决。

㈦补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力，如系针对同一事宜做出的不同约定，以补充协议为准。

㈧合同效力

本合同自双方签署时成立，自甲方母公司有权机构批准通过后生效。本合同文本一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。

六、关联交易的目的和影响

本次上市公司接受关联方云商控股的财务资助，旨在推动公司的经营发展，补充公司流动资金，将对公司的生产经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

七、当年年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与该关联人累计已实际发生的各类关联交易总金额721万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前对该关联交易事项进行了审核，同意将该事项作为议案提交董事会审议。独立董事对上述关联交易发表了如下独立意见：

㈠云商控股向上市公司提供财务资助旨在支持公司的经营发展，符合全体股东的利益和公司发展的需要。

㈡该财务资助的借款利率没有超过中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价，遵循了一般商业条款，且上市公司对该借款无须设置抵押或担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。

㈢本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二十八次会议审议，关联董事已回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

九、备查文档

㈠董事会决议；

㈡独立董事事前认可意见和独立意见；

㈢借款合同。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司

董事会

2022年3月30日

A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电公告编号：2022-014

东北电气发展股份有限公司

关于参股公司重整计划执行进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”）于2021年1月30日披露《关于间接控股股东被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2021-002）、于2021年2月10日披露《关于法院裁定受理间接控股股东重整的公告》（公告编号：2021-006）、于2021年3月15日披露《关于法院裁定受理公司控股股东重整的公告》（公告编号：2021-011）、于2021年10月24日披露《关于间接控股股东、控股股东重整案第二次债权人会议召开及表决结果的公告》（公告编号：2021-063）、于2021年10月31日披露《关于法院裁定批准公司间接控股股东、控股股东重整计划的公告》（公告编号：2021-068）。

根据2021年10月31日海南省高级人民法院（以下简称“法院”）裁定批准的《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》（以下简称“《重整计划》”），公司持有30%股权的重庆海航酒店投资有限公司、持有10.5%股权的海航天津中心发展有限公司（以下简称“参股公司”）属于重整企业，目前正在《重整计划》执行阶段。现就参股公司重整计划执行进展公告如下：

一、参股公司重整计划执行进展情况

根据法院裁定批准的《重整计划》，并经查询全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn），公司持股未被调整，持股比例未发生变化，仍持有重庆海航酒店投资有限公司（以下简称“重庆酒店”）30%股权、海航天津中心发展有限公司（以下简称“天津中心”）10.5%股权。

二、参股公司的会计处理情况

㈠ 2020年度会计处理情况

2020年度，根据会计准则以及公司会计政策、会计估计的相关规定，因重庆酒店和天津中心可能被法院裁定重整，且重庆酒店和天津中心的物业资产已用于为关联方银行借款提供抵押担保，经综合考虑关联方的信用状况、还款能力等因素，基于谨慎性考虑，预计几乎无可收回金额，公司对所持重庆酒店长期股权投资确认投资损失48,900,000元，对所持天津中心以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产确认公允价值变动损失198,078,808.21元。具体详见公司于2021年3月29日披露的《关于计提减值及确认损失的公告》（公告编号：2021-017）。

㈡ 2021年度会计处理情况

2021年度，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021年度审计报告》，截至审计报告出具日，重庆酒店和天津中心相关资产尚未解除抵押，根据《重整计划》抵押权人享有优先受偿权，且抵押债务金额大于资产市场价值，确认公司所持重庆酒店长期股权投资为0元，确认公司所持天津中心以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为0元。

三、其他情况说明

2020年度，根据会计准则以及公司会计政策、会计估计的相关规定，因海航集团财务有限公司（以下简称“海航财务公司”）可能被法院裁定重整，经综合考虑该债务人的信用状况、还款能力、第三方增信措施和处置周期等因素后，基于谨慎性考虑，预计几乎无可收回金额，公司全额计提信用减值损失71,765,302.96元。具体详见公司于2021年3月29日披露的《关于计提减值及确认损失的公告》（公告编号：2021-017）。

2021年度，公司在海航财务公司申报登记并确认债权本金71,404,102.96元。根据海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整方案及北京中企华资产评估有限责任公司模拟测算，对于拟以信托份额清偿的普通债权，每100元普通债权对应底层资产市场价值最小值为25元，即每100元普通债权清偿比例最小值为25%。按公司对海航财务公司债权金额的25%计算，转回18,264,453.72元。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

东北电气发展股份有限公司

董事会

2022年3月30日

A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电公告编号：2022-015

东北电气发展股份有限公司

关于公司A股股票停牌

暨可能被终止上市的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年度审计报告》，公司2021年度扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于1亿元、期未净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订，以下简称《股票上市规则》）第9.3.11条第一款第（一）项和第（二）项有关股票终止上市的情形，公司A股股票可能被终止上市。

2、公司A股股票自2022年3月31日（星期四）开市起停牌。

一、公司A股股票触及的终止上市情形

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021年度审计报告》，公司2021年度扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于1亿元、期未净资产为负值，触及《股票上市规则》第9.3.11条第一款第（一）项和第（二）项有关股票终止上市的情形。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《股票上市规则》第9.3.5条，公司已于2022年1月28日、2月25日、3月23日和3月29日先后披露《关于A股股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2022-002）、《关于A股股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号：2022-004）、《关于A股股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》（公告编号：2022-006）和《关于A股股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》（公告编号：2022-007）。

三、公司A股股票停牌及后续终止上市决定情况

根据《股票上市规则》第9.3.12条，公司A股股票于2022年3月31日开市起停牌。

根据《股票上市规则》第9.3.13条、第9.3.14条，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）自公司A股股票停牌之日起五个交易日内，将向公司发出拟终止公司A股股票上市的事先告知书。公司收到终止上市告知书后，可以根据规定申请听证，提出陈述和申辩。深交所由上市委员会就是否终止公司A股股票上市事宜进行审议，并根据上市委员会的审核意见作出是否终止公司A股股票上市的决定。

四、公司A股股票复牌及进入退市整理期交易的提示

若公司A股股票被深交所决定终止上市，根据《股票上市规则》第9.6.1条、第9.6.2条、第9.6.10条，自深交所公告对公司A股股票作出终止上市决定之日起五个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易。退市整理期间，公司的证券代码不变，股票简称后冠以退标识，退市整理股票进入风险警示板交易。退市整理期的交易期限为十五个交易日。退市整理期间，公司A股股票原则上不停牌。公司如因特殊原因向深交所申请股票全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，且停牌天数累计不得超过五个交易日。公司A股股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司A股股票终止上市。

五、公司接受投资者咨询的主要方式

1、联系电话：0898-68876008

2、联系传真：0898-68876033

3、电子邮箱：dbdqsdshbgs@hnair.com；nee000585@sina.com

4、联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦

六、其他相关说明

1、根据《股票上市规则》第十章有关重新上市的相关规定，公司A股股票在终止上市后，当终止上市情形（交易类强制退市情形除外）已消除，且同时符合相关条件，可以向深交所申请重新上市。目前公司生产经营情况一切正常，公司将继续争取各方支持，努力提升持续经营能力，促使公司健康、稳定、持续发展，为股东和社会创造价值。

2、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，有关公司的所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告内容为准。敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司

董事会

2022年3月30日

A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电公告编号：2022-016

东北电气发展股份有限公司关于公司

A股股价低于面值的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）A股于2022年3月30日收盘价格低于股票面值人民币1元，现将有关情况公告如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订，以下简称“《股票上市规则》”）第9.2.1条第（四）项规定，如果公司A股连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元，将触发交易类强制退市，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）将终止公司A股上市交易。

根据《股票上市规则》第9.2.4条规定，当公司A股出现上述情形的，公司应当在事实发生的次一交易日开市前披露，公司A股于公告后停牌。深交所自公司A股停牌之日起五个交易日内，向公司发出拟终止股票上市的事先告知书。

根据《股票上市规则》第9.2.3条规定，当公司A股连续十个交易日每日股票收盘价均低于1元，应当在次一交易日开市前披露公司A股股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至相应的情形消除或者深交所作出公司A股股票终止上市的决定之日止（以在先者为准）。

公司已于2022年3月30日披露《2021年年度报告》，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021年度审计报告》，公司2021年度扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于1亿元、期未净资产为负值，触发《股票上市规则》第9.3.11条第一款第（一）项和第（二）项财务类强制退市情形。根据《股票上市规则》第9.3.12条，公司A股股票于2022年3月31日开市起停牌。详见公司于2022年3月30日披露的《关于公司A股股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2022-015）。

特此公告

东北电气发展股份有限公司董事会

2022年3月30日

东北电气发展股份有限公司

A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电公告编号：2022-010

2021

年度报告摘要