山东龙泉管道工程股份有限公司2021年度报告摘要|山东省_新浪财经

（上接B119版）

2022年3月29日，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、本次申请综合授信额度基本情况

为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，公司（含合并报表范围内的控股子公司）2022年度拟向银行等金融机构申请总额不超过15亿元（含已有贷款、尚未收回的保函等）的综合授信额度，授信项目包括但不限于公司流动资金借款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票保理等。公司及控股子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。

上述综合授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以合作银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。公司管理层将在上述综合授信额度内根据实际情况择优选择金融机构，并确定具体融资金额。

此次授信额度有效期为本议案自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会决议之日止。上述额度在有效期内可以循环使用。

二、审批程序及后续授权

本事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

为提高效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营需要确定具体的授信机构、筹资方式、使用额度等事项，办理融资事宜并签署与相关的各项文件。授权有效期自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会决议之日止。

三、备查文件

山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二二年三月三十日

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份公告编号：2022-024

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于2022年度对外担保额度预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2022年度，公司预计为公司全资子公司、控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币66,000万元的担保总额度（含前期已审议但尚未到期的41,000万元担保额度），占公司最近一期经审计净资产的29.96%。其中为无锡市新峰管业有限公司等资产负债率在70%以下的全资子公司、控股子公司提供21,000万元担保额度；为云南泽泉管业有限公司等资产负债率在70%以上的全资子公司、控股子公司提供45,000万元担保额度。本次担保事项尚需公司股东大会审议。请投资者充分关注担保风险。

2022年3月29日，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司、控股子公司的生产经营融资需要，2022年度，公司预计为公司全资子公司、控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币66,000万元的担保总额度（含前期已审议但尚未到期的41,000万元担保额度），占公司最近一期经审计净资产的29.96%。其中为无锡市新峰管业有限公司等资产负债率在70%以下的全资子公司、控股子公司提供21,000万元担保额度；为云南泽泉管业有限公司等资产负债率在70%以上的全资子公司、控股子公司提供45,000万元担保额度。本次担保总额度含前期已审议但尚未到期的41,000万元担保额度，前期已审议但尚未到期的担保额度仍有效。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。

以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等机构与公司、子公司实际发生金额为准。担保期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会决议之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（除非涉及关联担保事项）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、对外担保的具体情况

（一）截至目前对外担保的情况

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（二）2022年度担保额度预计情况

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注：本次新增担保额度含前期已审议但尚未到期的41,000万元担保额度，前期已审议但尚未到期的担保额度仍有效。

三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容由公司及被担保的控股子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司本次为控股子公司进行担保，有利于子公司经营业务的开展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等相关规定。

五、独立董事独立意见

公司为全资子公司、控股子公司提供担保额度，有利于提高公司融资效率、降低公司融资成本、促进公司经营发展；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司担保额度总金额为人民币66,000万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司2021年度经审计净资产的29.96%。公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二二年三月三十日

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份公告编号：2022-025

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会第二十九次会议决议，公司于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年4月22日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月22日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年4月22日9:15至2022年4月22日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2022年4月14日

7、出席对象：

（1）截至2022年4月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

二、会议审议事项

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公司独立董事钟宇先生、王俊杰先生将在本次股东大会上作述职报告。

上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议或公司第四届监事会第十八次会议审议通过，议案相关内容详见刊登于2022年3月31日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》、《第四届监事会第十八次会议决议公告》等相关公告。上述全部议案需以普通决议经出席会议股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意。

上述议案中的第9项议案涉及关联交易事项，公司股东广东建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人应回避表决。

上述议案中的第3、6、7、9、11项议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年4月15日，上午9:00一12:00，下午14:30一17:30

2、登记地点：江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年4月15日下午5点前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

4、会议联系方式：

会议联系人：付波、翟慎琛

联系电话：0519-69653996

传真：0519-69653985

地址：江苏省常州市新北区沿江东路533号

邮编：213000

本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

2、公司第四届监事会第十八次会议决议。

附：一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书样本

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二二年三月三十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362671。

2．投票简称：“龙泉投票”。

3．填报表决意见：

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年4月22日的交易时间，即9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022年4月22日上午9:15，结束时间为2022年4月22日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致：山东龙泉管道工程股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。）

■

委托人签字或盖章：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有股份数量和性质：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份公告编号：2022-026

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于举行2021年度报告

网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年4月13日（星期三）下午15:00一17:00在全景网举行2021年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁付波先生，公司财务总监贲亮亮先生，独立董事钟宇先生，保荐代表人李威先生。

为充分尊重投资者意见、提升交流的有效性和针对性，公司就2021年度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月11日（星期日）下午17：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度报告网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

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（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二二年三月三十日