重庆三峰环境集团股份有限公司关于变更会计政策的公告|渭南市_新浪财经

（上接B275版）

证券代码：601827 证券简称：三峰环境公告编号：2022-022

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司于2021年11月发布的第五批企业会计准则实施问答进行的合理调整。对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

财政部会计司于2021年11月发布了第五批企业会计准则实施问答，其中对不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用的会计处理问题进行了明确的答复：不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时应当按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。

（二）变更前公司采用的会计政策

《企业会计准则一一应用指南》附录会计科目和主要账务处理，企业生产车间（部门）和行政管理部门等发生的固定资产修理费用等后续支出应在管理费用核算。

（三）变更后公司采用的会计政策

不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时应当按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。

二、本次会计政策变更的主要内容

企业应当根据《企业会计准则第1号一一存货》（财会〔2006〕3号）、《企业会计准则第4号一一固定资产》（财会〔2006〕3号）等有关规定进行会计处理。因此，不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时应当按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用按照存货成本确定原则进行处理，行政管理部门、企业专设的销售机构等发生的固定资产日常修理费用按照功能分类计入管理费用或销售费用。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次调整属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求作出的会计政策变更，由于该实施问答没有对变更的会计处理方法作出规定，出于财务报表数据可比性的考虑，公司决定采用追溯调整法进行处理，即：将上年利润表计入“管理费用”的修理费重分类至“营业成本”列示，该调整不会对公司上期审定总资产、净资产、净利润等指标产生影响，影响报表项目和金额如下表所示：

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四、公司独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策变更如实反映了财政部会计司于2021年11月发布的第五批企业会计准则实施问答的有关精神，规范了公司固定资产日常修理费用的会计处理，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。为此，公司独立董事同意本次会计政策变更。

（二）监事会意见

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，公司监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：601827 证券简称：三峰环境公告编号：2022-024

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于为参股公司提供担保的公告

重要内容提示：

● 被担保人名称：渭南产投三峰环保能源有限公司（以下简称“渭南产投三峰”），其为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股49%的参股子公司。

● 本次拟向渭南产投三峰提供金额为人民币18,865万元的连带责任保证。本次担保前未对渭南产投三峰提供担保。

● 本次担保无反担保。

● 截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

渭南产投三峰是渭南市中心城区垃圾焚烧发电处理项目（以下简称“渭南项目”）的建设和运营单位。为满足渭南项目建设资金需求，渭南产投三峰向中国建设银行股份有限公司渭南分行申请贷款人民币38,500万元，贷款期限22年。2022年3月30日，公司与中国建设银行股份有限公司渭南分行签订《保证合同》，同意为上述渭南产投三峰向中国建设银行股份有限公司渭南分行申请的38,500万元贷款按持股比例49%提供按份连带责任保证，担保金额为18,865万元。

二、本次担保履行的内部决策程序

公司2021年3月31日召开的第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》，同意向部分子公司、参股公司提供合计金额不超过人民币20.6亿元的担保，其中，含向渭南产投三峰提供不超过19,400万元的担保额度。该项议案已于2021年4月21日经公司2020年年度股东大会审议通过。

三、被担保人基本情况

公司名称：渭南产投三峰环保发电有限公司

成立日期： 2020年11月05日

注册地址：陕西省渭南市华州区高塘镇街道

法定代表人：高平

注册资本： 12875.07万元

股权结构：公司持有渭南产投三峰49%股权，渭南市新能源投资建设有限公司持有渭南产投三峰51%股权，渭南产投三峰为公司参股公司

经营范围：一般项目：热力生产和供应；污水处理及其再生利用；农村生活垃圾经营性服务；固体废物治理；环保咨询服务；信息技术咨询服务；环境保护监测；水污染治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

最近一期主要财务数据如下：

单位：元

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注：渭南项目目前处于建设期，渭南产投三峰公司尚未产生收入。

四、保证合同的主要内容

保证人（甲方）：重庆三峰环境集团股份有限公司

债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司渭南分行

担保金额：人民币18,865万元

担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）

保证方式：连带责任保证

保证期间：自本合同生效之日起至主合同对应的“渭南市中心城区垃圾焚烧发电处理项目”并网发电且收到首笔电费收入，并将本项目项下电费收费权按贷款比例质押给债权人，办妥质押登记之日止。

五、董事会意见

渭南产投三峰是渭南项目的建设运营单位，在建设期间需通过银行融资取得建设资金。公司本次按持股比例为其提供担保，是在其垃圾焚烧发电项目建设期间提供的阶段性担保，是行业内企业贷款融资时金融机构普遍要求的担保措施，具有行业特点，属于正常经营行为。该项担保已经公司董事会和股东大会批准，同时，渭南产投三峰的间接控股股东渭南市产业投资开发集团有限公司也按51%的比例为其提供了担保。目前渭南项目建设进展顺利，担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外担保在保余额为284,922.88万元，占2021年度公司经审计归母净资产的32.35%；其中公司对子公司提供的担保在保余额为246,710.88万元,占2021年度公司经审计归母净资产28.01%。截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：601827 证券简称：三峰环境公告编号：2022-015

重庆三峰环境集团股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月29日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2022年3月19日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议由监事会主席张强先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》

根据 2021年监事会的工作情况，监事会编制了《2021年度监事会工作报告》，内容包括2021年监事会会议召开情况、监事会对公司在2021年内有关事项的独立意见和监事会2022年工作计划。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。

该议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于审议公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》

经审议，监事会同意公司2021年度财务决算及2022年度财务预算。

该议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司2021年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定；（3）未发现参与公司定期报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；（4）公司编制的2021年年度报告如实反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。

基于以上情况，同意公司编制的2021年年度报告及摘要。

该议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规，如实反映了公司2021年度募集资金存放与实际使用情况。同意公司编制的2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具2021年年度报告的议案》

经审计，监事会认为：公司拟在银行间市场交易商协会指定平台披露的2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《2021年度利润分配预案》

经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2022年修订）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，考虑了公司实际经营情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2021年度利润分配预案。

该议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》

经审议，监事会同意公司向部分子公司及参股公司提供总计不超过人民币26.2亿元的担保。本次担保符合相关法律法规的规定及《公司章程》和《公司担保及融资管理制度》的规定，决策程序合法、有效，风险较小且处于可控状态，不会损害公司及全体股东的利益。

该议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易预案的议案》

经审议，监事会认为：公司计划的2022年度日常关联交易均为采购和销售产品、接受和提供劳务等日常业务往来，相关交易价格公允，是公司正常生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易不会对公司资产状况及损益情况产生重大影响，也不会对公司独立性造成不利影响。该事项的决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定。同意公司2021年度日常关联交易计划。

该议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）《关于变更会计政策的议案》

经审议，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十）《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行；公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司监事会

2022年3月31日

证券代码：601827 证券简称：三峰环境公告编号：2022-016

重庆三峰环境集团股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕877号）核准，重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峰环境”）公开发行人民币普通股股票378,268,000股，发行价为人民币6.84元/股，募集资金总额为2,587,353,120.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为2,500,000,000.00元。上述款项已于2020年5月27日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月27日对本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕8-10号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2021年12月31日，公司全年募集资金使用情况为：

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二、募集资金管理情况

（一）为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及监督管理等方面作了明确规定，报告期公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金，不存在募集资金违规使用和管理的情形。

（二）募集资金专户存储协议签署情况

经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，三峰环境、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2020 年 5 月 27 日分别与中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行（以下简称“工商银行大渡口支行”）、中国建设银行股份有限公司重庆市分行（以下简称“建设银行重庆分行”）、重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“重庆农商行”）以及中国银行股份有限公司重庆市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 6 月 8 日，三峰环境、中信建投以及三峰环境全资子公司（募投项目实施主体）重庆三峰御临环保发电有限公司、汕尾三峰环保发电有限公司、东营黄河三角洲三峰生态能源有限公司分别与工商银行大渡口支行、建设银行重庆分行、重庆农商行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，各募集资金专户余额如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金232,813.59万元，其中，用于补充流动资金60,000万元，用于置换公司预先投入募投项目的自筹资金91,199.20万元,用于募投项目建设81,614.39万元。具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目预先投入自筹资金及置换情况

2020年6月28日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金91,199.20万元，并同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用合计114.20万元（不含增值税）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了天健审〔2020〕8-310号《关于重庆三峰环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

截至2021年12月31日，公司已使用募集资金91,199.20万元置换公司预先投入募投项目重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目、汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程项目、东营市生活垃圾焚烧发电厂二期项目的自筹资金。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年8月13日，公司召开第一届董事会第二十八次会议审议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币8亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见。公司董事会授权公司总经理办公会在使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。报告期内公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司于2022年1月24日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，将截至2021年12月31日的节余募集资金专户余额约18,725.73万元永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。鉴于2022年1月1日起至实际转出补流之日止，募集资金专户余额预计还会产生存款利息收入、手续费支出等，因此最终用于永久补流的募集资金节余金额以实际自募集资金专户转出金额为准[详见公司于2022年1月25日披露的《关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2022-006）]。

截至2022年2月18日，公司首发募集资金专户已全部注销完毕，专户余额已全部转出至公司基本户及一般账户用于补充流动资金[详见公司分别于2022年2月8日、18日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（2022-008）、《关于注销剩余首发募集资金专户的公告》（2022-010）]。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《重庆三峰环境集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在募集资金违规使用和管理的情形。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2022年3月31日

附表：募集资金使用情况对照表（截至2021年12月31日）

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证券代码：601827 证券简称：三峰环境公告编号：2022-020

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于2021年度日常关联交易情况及

2022年度日常关联交易计划的公告

重要内容提示：

● 本次日常关联交易计划需提交股东大会审议。

● 公司主要业务及收入、利润来源独立，日常关联交易对公司独立性无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易预案的议案》。关联董事雷钦平先生、Stephen Clark先生、冷湘女士以及明彦呈先生回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事王琪、孔庆江、田冠军、张海林对本次关联交易议案予以事前认可，并发表独立意见如下：

公司日常关联交易计划中涉及的关联交易均属公司正常生产经营所需，交易遵循了公开、公平、自愿的原则，关联交易价格系通过公开招标或参照市场价格经双方充分协商确定，交易背景真实，定价原则公允、合理。在董事会表决过程中关联董事均进行了回避，表决结果合法有效。因此，公司独立董事同意本次关联交易议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

（二）2021年度日常关联交易计划和执行情况

根据公司于2021年4月20日召开的2020年年度股东大会审议通过的《关于公司2021年度预计日常关联交易预案的议案》，公司2021年度日常关联交易计划及截至2021年12月31日的执行情况如下：

1.向关联人采购商品和接受关联人提供的劳务

单位：人民币万元

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注：1.上述关联方中，重庆市禾润中天环保科技有限公司是公司间接控股股东重庆市水务资产经营有限公司间接控股的子公司；重庆国际投资咨询集团有限公司因其董事辛清泉先生同时在公司间接控股股东重庆市水务资产经营有限公司任董事而成为公司关联方；重庆长寿中法水务有限公司因公司董事Stephen Clark先生在其兼任董事而成为公司关联方；重庆水务集团教育科技有限责任公司是公司控股股东重庆德润环境有限公司控股子公司重庆水务集团股份有限公司的全资子公司。上述交易均遵循市场化定价原则。

2.因公司副总经理顾伟文先生自2020年8月起不再担任重庆三峰城市环境服务有限公司公司董事，重庆三峰城市环境服务有限公司自2021年9月起不再作为公司关联方管理，故2021年实际发生金额为2021年1-8月的发生额。

3.2021年度公司子公司因实际经营需要与重庆长寿中法水务有限公司及重庆国际投资咨询集团有限公司发生临时关联交易。交易金额未达到《公司章程》《关联交易管理制度》规定的公司董事会审议标准。

2.向关联人出售商品和提供劳务

单位：人民币万元

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注：1.上述关联方中，重庆德润环境有限公司是公司控股股东；郑州东兴环保能源有限公司是公司持股34%的参股公司，因公司副总经理顾伟文先生在其担任董事而成为公司关联方；绍兴市再生能源发展有限公司是公司持股49%的参股公司，因公司副总经理顾伟文先生在其担任董事而成为公司关联方。重庆水务环境控股集团有限公司是公司间接控股股东。上述交易均遵循市场化定价原则。

2.公司2021年度与重庆德润环境有限公司及其子公司的采购额较预计金额减少2,395.10万元，主要因根据2021年度实际生产经营情况德润环境对公司关联采购金额下降所致。

3.公司2021年度与郑州东兴环保能源有限公司、绍兴市再生能源发展有限公司的采购金额分别比预计减少100万元、125.13万元，主要原因是郑州公司和绍兴公司2021年度受设备运行周期、大修计划及设备自身情况等影响，实际备件耗用量较少，低于平均耗用备件量所致。

（三）2022年度日常关联交易计划

1.向关联人采购商品和接受关联人提供的劳务

单位：人民币万元

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2.向关联人出售商品和提供劳务

单位：人民币万元

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二、关联方情况、关联交易主要内容及定价政策

（一）重庆市禾润中天环保科技有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码：91500115MA608UG80E

法定代表人：吴国防

注册资本：人民币1000万元

注册地址：重庆市长寿区晏家化北三支路1号综合楼1-1，3-1，2-1

经营范围：许可项目：危险废物的收集、处置、再利用；道路普通货运；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：一般固体废物和危险废物的污染防治技术研究及咨询服务；仓储服务（不含危险品仓储）；设计、生产、销售：普通机械设备；工业废水处理；销售：仪器仪表，固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：重庆创绿环境保护有限公司持股51%，新中天环保股份有限公司持股49%。重庆创绿环境保护有限公司是公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司的全资子公司

关联关系：重庆市禾润中天环保科技有限公司是公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司间接控股的子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，属于公司关联法人。

最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日总资产人民币24476.62万元，净资产3855.07万元；2021年度实现主营业务收入12019.25万元，净利润2063.63万元。

2.关联交易主要内容及定价政策

重庆市禾润中天环保科技有限公司是具有危废处置资质，专业从事危险废物的收集、处置的企业。公司子公司因处理生产过程中产生的废油、废液、废活性碳等危险废物需要,通过比价确定其为危废处置服务的提供方。交易价格在报价基础上经双方谈判协商确定。

（二）重庆水务集团教育科技有限责任公司

1.基本情况

统一社会信用代码：91500108MA606DBB6Y

法定代表人：徐踊

注册资本：人民币100万元

注册地址：重庆市南岸区鸡冠石正街99（综合楼）

经营范围：许可项目：行业报刊发行；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事水泵运行工、净水工、水质检验工、供水营销工、水表装修工、污水（污泥）处理工、污水化验监测工、给排水设备维修工、给排水钳工、给排水管理工（初、中、高级）培训；教育软件开发；课件开发；管理创新课件开发；设计、代理、发布、制作各类广告。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：重庆水务集团股份有限公司持股100%

关联关系：重庆水务集团教育科技有限责任公司是公司控股股东重庆德润环境有限公司控股子公司重庆水务集团股份有限公司持股100%的全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款的规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日总资产人民币1356.82万元，净资产525.98万元；2021年度实现主营业务收入1346.6万元，净利润126.27万元。

2.关联交易主要内容及定价政策

本年内公司及部分子公司计划接受重庆水务集团教育科技有限责任公司提供的党员培训等员工培训服务。交易价格参考相关员工培训服务的市场公允价格，按照公平、公正的原则，由双方充分协商确定。

（三）重庆长寿中法水务有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码：91500115768868528K

法定代表人：李炜炜

注册资本：人民币19629万元

注册地址：重庆市长寿区化南二路3号

经营范围：一般项目：供水厂及配套管线和其他配套设施的运营管理；污水处理厂及配套管线和其他配套设施的运营管理；提供污水处理服务；从事污水处理相关的其他业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：重庆中法水务投资有限公司持股90.00%，重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司持股10.00%。

最近一个年度主要财务数据（经审计）：截至2021年12月31日总资产人民币54056.46万元，净资产9310.66万元；2021年度实现主营业务收入11436.46万元，净利润1475.91万元。

关联关系：因公司董事Stephen Clark先生在2011年6月至2021年11月期间任重庆长寿中法水务有限公司董事，因此其在2022年12月之前仍作为公司关联方管理。

2.关联交易主要内容及定价政策

重庆长寿中法水务有限公司具有专业的工业污水处理能力和相关资质。公司相关子公司主要向其采购污水处理服务，考虑到高浓度污水的运输和处理难度，重庆长寿中法水务有限公司是相应合理区域内唯一具备处理能力和相关资质的企业，交易价格在报价基础上经双方谈判协商确定。

（四）重庆德润环境有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码：915001043203681707

法定代表人：雷钦平

注册资本：人民币100000万元

注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号3幢20-1

经营范围：一般项目：再生资源回收与资源化利用（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；环境污染治理；土壤修护整治；环保技术开发、应用及咨询服务；垃圾处理与焚烧发电项目投资、开发及管理(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；水资源保护及治理；环境监测；环境污染防治专用设备及仪器研发、制造；从事投资业务及相关资产经营管理(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；财务顾问(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：重庆水务环境控股集团有限公司持股54.90%，重庆苏渝实业发展有限公司持股25.10%，深圳高速环境有限公司持股20.00%

关联关系：重庆德润环境有限公司是公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款的规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日总资产人民币5403788.68万元，净资产2807575.79万元；2021年度实现主营业务收入1331330.25万元，净利润344357.59万元。

2.关联交易主要内容及定价政策

重庆德润环境有限公司及其子公司因长生桥垃圾填埋场等填埋场垃圾渗滤液处理需要，拟向公司子公司重庆三峰科技有限公司采购渗滤液处理设施运营管理服务、渗滤液处理系统备件及相关安装、运营管理劳务。相关交易背景及定价政策详见公司《招股说明书》“第七节同业竞争与关联交易，第四部分关联交易，第（一）点经常性关联交易，第2小点销售商品、提供劳务的关联交易”。

（五）郑州东兴环保能源有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码：91410122MA3X4W6189

法定代表人：冉军

注册资本：人民币43400万元

注册地址：郑州市中牟县郑庵镇郑油磨村村民委员会院内

经营范围：垃圾焚烧发电；垃圾处理技术的咨询服务

股权结构：郑州公用事业投资发展集团有限公司持股66%，公司持股34.00%

关联关系：郑州东兴环保能源有限公司是公司参股公司。因公司副总经理顾伟文先生在其担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款的规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（经审计）：截至2021年12月31日总资产人民币257583.03万元，净资产72444.25万元；2021年度实现主营业务收入61668.82万元，净利润32205.93万元。

2.关联交易主要内容及定价政策

公司子公司重庆三峰卡万塔环境产业有限公司（以下简称“三峰卡万塔”）于2017年通过招投标方式成为郑州东兴环保能源有限公司（以下简称“郑州公司”）负责投资运营的郑州（东部）环保能源工程项目垃圾焚烧炉+余热锅炉成套设备及技术服务供应商，目前相关设备供货及安装调试已完成，项目已正式投运。后续郑州公司需从三峰卡万塔采购相关设备备品备件及安装劳务，以确保设备的持续稳定运行。交易价格以三峰卡万塔对外销售相关产品的市场价格为依据确定。

（六）绍兴市再生能源发展有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码：91330621MA2889NL4H

法定代表人：卢方

注册资本：人民币40000万元

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区钱滨线

经营范围：建设、运行、管理和维护垃圾处理相关设施；垃圾焚烧发电、供热；垃圾焚烧处理；灰渣产品的综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：绍兴市环境产业有限公司持股41%，诸暨市城乡投资集团有限公司持股10%，公司持股49%

关联关系：绍兴市再生能源发展有限公司是公司参股公司。因公司副总经理顾伟文先生在其担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款的规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（经审计）：截至2021年12月31日总资产人民币122708.98万元，净资产56916.13万元；2021年度实现主营业务收入31340.87万元，净利润14695.48万元。

2.关联交易主要内容及定价政策

根据三峰卡万塔与绍兴市再生能源发展有限公司（以下简称“绍兴公司”）2016年签订的《绍兴市循环生态产业园（一期）再生资源发电厂设备成套供货合同》，三峰卡万塔负责绍兴项目关键设备成套供货、工程调试、技术服务和培训。目前相关设备供货及安装调试已完成，项目已正式投运。后续绍兴公司需从三峰卡万塔采购相关设备备品备件及安装劳务，以确保设备的持续稳定运行。交易价格以三峰卡万塔对外销售相关产品的市场价格为依据确定。

（七）重庆水务环境控股集团有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码：91500000663597063W

法定代表人：陈速

注册资本：人民币606457.148435万元

注册地址：重庆市渝中区虎踞路80号

经营范围：许可项目：自来水生产与供应，危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问，（以上经营范围法律法规禁止的，不得从事经营；法律法规限制的，取得许可后方可从事经营），污水处理及其再生利用，固体废物治理，环境应急治理服务，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务，生态恢复及生态保护服务，水环境污染防治服务，大气环境污染防治服务，资源再生利用技术研发，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：重庆市国有资产监督管理委员会持股100%

关联关系：重庆水务环境控股集团有限公司是公司间接控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款的规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日总资产人民币6554144.92万元，净资产3147457.77万元；2021年度实现主营业务收入1255778.86万元，净利润338008.22万元。

2.关联交易主要内容及定价政策

本年内根据对方需求公司拟向重庆水务环境控股集团有限公司及其子公司提供技术支持、运营管理等劳务。交易价格以公司对外提供相应劳务服务的市场公允价格为依据，按照公平、公正的原则，由双方充分协商确定。

三、关联交易目的和对公司的影响

公司计划的2022年度日常关联交易均为采购和销售产品、接受和提供劳务等日常业务往来，相关交易价格公允，是公司正常生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易不会对公司资产状况及损益情况产生重大影响，也不会对公司独立性造成不利影响。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：601827 证券简称：三峰环境公告编号：2022-023

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月20日 14 点30分

召开地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月20日

至2022年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次会议将听取公司2021年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年1月24日召开的第二届董事会第二次会议以及2022年3月29日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月25日、3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他法定信息披露媒体披露的相关公告。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案10、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：重庆德润环境有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间及地点

时间：2022年4月19日（上午9:00-11:30；下午14:00-17:30）

地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境董事会办公室（506A室）

（二）登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件1）、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件均须加盖法人股东公章）

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和股票账户卡原件及复印件、个人股东的授权委托书（见附件1）。

3、股东可按上述要求采取信函或传真方式登记，请在信函或传真上注明“三峰环境2021年年度股东大会登记”、股东名称、联系人及联系方式。信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2022年4月19日17：00。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并出示本条规定的参会文件原件和复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系方式

电话：023-88056827

传真：023-88055511

邮箱：zqb@cseg.cn

邮编：400084

联系人：刘女士、朱先生