深圳市科达利实业股份有限公司公告（系列）

  （上接B261版）

  2、非公开发行股票募集资金情况

  2021年11月17日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元（含6亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。

  2021年11月17日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议及2021年12月6日公司2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟计划使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

  截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户11,724.10万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为60,000.00万元，购买银行保本型理财产品32,000.00万元。

  三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

  （一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件3、4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  （二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  1、首次公开发行股票募集资金情况

  （1）新能源汽车结构件厂房及综合楼项目，此项目已完成部分募投项目建设并有效提升了公司汽车结构件的产能，若继续投资该项目将会存在资金浪费和厂房闲置的风险。基于稳健投资考虑，本公司终止了建设剩余未建的汽车结构件厂房，并将其结余的募集资金8,060.10万元及其专户利息用于永久补充公司流动资金，由于项目部分终止，导致无法单独核算整个募投项目的效益。

  （2）西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目，此项目在实施的过程中，由于原西部地区主要客户扩产停滞，公司终止了此项目的后续投入，并将此项目结余的募集资金5,008.60万元及其专户利息用于另一募投项目“大连动力锂电池精密结构件项目”，由大连科达利精密工业有限公司实施。由于西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目在实施过程中的变更，导致无法单独核算其效益。

  （3）锂电池精密结构件研发中心建设项目，有利于公司加强相应核心技术的开发，提高产品附加值，增强为下游客户提供配套服务的能力，本项目为非生产型项目，不直接产生效益，但随着其对公司产品结构的优化和产品技术水平的提高，将增强公司研发效率、技术实力和核心竞争力，对公司未来经营业绩产生正面促进作用，本项目不单独量化核算项目效益。

  （4）补充营运资金项目，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

  2、非公开发行股票募集资金情况

  补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

  （三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

  江苏动力锂电池精密结构件扩产和技改项目、大连动力锂电池精密结构件项目未达到预计效益，主要原因系项目未完全量产、产能利用率相对较低，客户需求订单未完全释放等原因，导致项目效益未达预期。

  四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

  本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

  五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

  本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

  附件1：前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

  附件2：前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

  附件3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）

  附件4：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股票）

  深圳市科达利实业股份有限公司

  董 事 会

  2022年3月31日

  附件1：

  前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

  截至2021年12月31日

  编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■

  注：此募投项目一期厂房建设已于2019年8月完工投产，后续不再投入，可详见本报告二（二）前次募集资金变更情况说明。

  附件2：

  前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

  截至2021年12月31日

  编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  注：本次募投项目均还在建设期，差额主要为尚未使用的募集资金。

  附件3：

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）

  截至2021年12月31日

  编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司

  金额单位：人民币万元

  ■

  注1：截止日投资项目累计产能利用率是根据募投项目的实际产值与预计产值计算；承诺效益为募投项目投产后年均净利润。

  附件4：

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股票）

  截至2021年12月31日

  编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司

  金额单位：人民币万元

  ■

  注1：承诺效益为募投项目投产后年均净利润。

  注2：截至2021年12月31日，本次募集资金投资项目均在建设期，未产生效益。

  证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-021

  深圳市科达利实业股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交至股东大会审议。现将有关内容公告如下：

  一、《公司章程》的修订情况

  为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：

  ■

  除上述修订外，原《公司章程》其他内容不变，因条文增删，其他条款的条文编号亦相应修改。

  公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

  特此公告。

  深圳市科达利实业股份有限公司

  董 事 会

  2022年3月31日

  证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-024

  深圳市科达利实业股份有限公司

  关于变更保荐代表人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年非公开发行股票事宜已于2020年11月完成。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）为公司非公开发行股票的保荐机构，持续督导期于2021年12月31日届满。但截至2021年12月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，中金公司仍需对公司募集资金的使用情况履行持续督导义务。中金公司曾指定李邦新先生、彭妍喆女士为该次非公开发行股票的持续督导保荐代表人开展持续督导工作。

  公司于近日收到中金公司出具的《关于持续督导保荐代表人变更的函》，鉴于中金公司同时作为公司公开发行可转换公司债券项目的保荐机构和主承销商，为了方便统筹公司2020年非公开发行股票与公开发行可转换公司债券项目的保荐及持续督导工作，中金公司决定授权公司公开发行可转换公司债券项目的签字保荐代表人何璐先生、石文琪女士分别接替李邦新先生、彭妍喆女士，同时担任公司2020年非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人。

  本次变更不影响中金公司对公司的持续督导工作。本次变更后，公司2020年非公开发行股票持续督导保荐代表人为何璐先生和石文琪女士。

  特此公告。

  深圳市科达利实业股份有限公司

  董 事 会

  2022年3月31日

  何璐先生简历：现任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理，保荐代表人。中山大学毕业，管理学硕士。曾参与并执行广东安达智能装备股份有限公司IPO、安克创新科技股份有限公司IPO、深圳市科达利实业股份有限公司2020 年非公开发行、浙文影业集团股份有限公司2016 年非公开发行、广东猛狮新能源科技股份有限公司2015 年和2017 年非公开发行等项目。

  石文琪女士简历：现任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理，保荐代表人。中山大学毕业，经济学硕士。曾参与并执行广东安达智能装备股份有限公司IPO项目、深圳市智莱科技股份有限公司IPO项目、深圳市锐明技术股份有限公司IPO 项目。

  证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-025

  深圳市科达利实业股份有限公司

  关于举行2021年度业绩网上说明会的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了2021年度报告及其摘要。

  为便于广大投资者进一步了解公司2021年度经营情况，公司定于2022年4月12日（星期二）下午15：00-17：00举行2021年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目即可参与交流。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长励建立先生，总经理励建炬先生，财务总监石会峰先生，董事会秘书罗丽娇女士，独立董事徐开兵先生及保荐机构代表人何璐先生。

  为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于2022年4月12日（星期二）15：00前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@kedali.com.cn），公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  深圳市科达利实业股份有限公司

  董 事 会

  2022年3月31日

  证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-013

  深圳市科达利实业股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）第四届董事会第二十四次会议通知于2022年3月11日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2022年3月29日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》；

  表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （二）审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；

  《2021年度董事会工作报告》详见《2021年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。

  公司独立董事徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。述职报告详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  本议案尚需提交至股东大会审议。

  表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

  （三）审议通过了《关于2021年度报告及摘要的议案》；

  公司全体董事、监事和高级管理人员对《2021年年度报告》做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

  《2021年年度报告》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  本议案尚需提交至股东大会审议。

  表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （四）审议通过了《关于〈2021年度财务报告〉的议案》；

  《2021年度财务报告》详见《2021年年度报告》之“第十节财务报告”。

  表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （五）审议通过了《关于〈2021年度财务决算及2022年度财务预算报告〉的议案》；

  《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  本议案尚需提交至股东大会审议。

  表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （六）审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》；

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》等相关规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配方案拟定为：以截至2021年12月31日总股本232,920,451股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金红利2 元（含税），合计派发现金股利46,584,090.20元，剩余未分配利润590,361,879.67元结转以后年度分配。

  公司监事会、独立董事对此项议案发表了相关意见。

  监事会意见详见《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》。

  《关于2021年度利润分配方案的公告》及《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》公告于2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  独立董事的意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，披露于2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  本议案尚需提交至股东大会审议。

  表决结果：赞成7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （七）审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

  董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  公司监事会、独立董事及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）发表了相关意见。

  监事会的意见详见《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》，公告于2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  独立董事的意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，中金公司出具了《中金公司关于科达利〈2021年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》，《中金公司关于科达利2021年度〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》，以上意见及公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

  （八）审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

  公司监事会、独立董事、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）及保荐机构中金公司发表了相关意见。

  监事会的意见详见《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》，公告于2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  独立董事的意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，容诚出具了《2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，中金公司出具了《中金公司关于科达利2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，以上文件及公司董事会出具的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

  （九）审议通过了《关于〈董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司2021年度审计工作的总结报告〉的议案》；

  表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

  （十）审议通过了《关于〈2021年度董事和高管工作考核及薪酬发放报告〉的议案》；

  独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，披露于2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

  （下转B263版）

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